股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在公司会议室召开[2] - 出席股东17人，持股50,645,580股，占比37.1141%[2] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0007%[2] 人员出席情况 - 7位在任董事、3位在任监事均出席[2] 审计机构相关 - 拟继续聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 聘请审计机构议案同意股数50,645,580股，占比100%[4] 决议情况 - 天禾律师认为本次股东大会决议合法有效[5] 备查文件 - 包含《安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》[6]

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、何潇律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开[2] - 出席股东17人，持股50,645,580股，占比37.1141%[2] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0007%[2] 人员出席情况 - 7名在任董事、3名在任监事全部出席[2] 议案审议结果 - 审议通过续聘容诚会计师事务所议案[4] - 同意股数50,645,580股，占比100%[4] 决议有效性 - 天禾律师认为本次股东大会决议合法有效[5]

报告公司投资评级 - 报告将公司投资评级下调为"增持"[1] 报告的核心观点 2024Q1-3财务表现 - 2024Q1-3营收4.59亿元,同比增长17.80%;归母净利润1968.30万元,同比下降34.68%[2] - 2024Q3单季度营收1.65亿元,同比增长22.22%;归母净利润135.11万元,同比下降86.23%[2] 光刻胶单体项目进展 - 联营企业英特美年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯项目顺利下线,产品质量和产能达到预期[3] - 该产品是光刻胶用量最大的单体,可用于合成光刻胶主要成分聚对羟基苯乙烯[3] 多元化新建项目进展 - 2024年前三季度新增乙酰丙酮盐共线项目,预计2025年一季度开始试生产[4] - 二元酸酯项目、生物可降解材料功能助剂项目进一步优化工艺,降低生产成本,正逐步投放市场[4] - 公司"一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热稳定剂"获评安徽省专利优秀奖[4] 财务数据总结 营收和利润预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为6.24/7.92/9.64亿元,同比增长16.4%/27.0%/21.6%[4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.41/0.57/0.70亿元,同比增长100.0%/38.8%/24.0%[4] 主要财务指标 - 2024-2026年毛利率分别为13.3%/14.6%/15.7%,净利率分别为6.5%/7.1%/7.3%[4] - 2024-2026年ROE分别为7.6%/10.0%/11.5%,ROIC分别为5.6%/7.5%/8.9%[7] - 2024-2026年PE分别为96.6/69.6/56.1倍,PB分别为7.5/7.1/6.6倍[7]

财务数据对比（2024年与2023年） - 2024年9月30日资产总计1088209247.88元较2023年末增长1.67%[4] - 2024年1 - 9月营业收入459315259.09元同比增长17.80%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润19682971.37元同比下降34.68%[4] - 2024年7 - 9月营业收入165141095.10元较上年同期增长22.22%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润1351109.59元较上年同期下降86.23%[4] - 2024年9月30日货币资金为95274671.59元2023年12月31日为150464417.48元[16] - 2024年9月30日应收账款为94829657.67元2023年12月31日为51223035.31元[16] - 2024年9月30日短期借款为210206976.55元2023年12月31日为78710524.46元[18] - 2024年9月30日应付账款为117277414.24元2023年12月31日为195489819.87元[18] - 2024年9月30日合同负债为7745144.04元2023年12月31日为1170947.29元[18] - 2024年9月30日负债合计为556594957.41元2023年12月31日为530309703.33元[19] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为505152283.95元2023年12月31日为512869294.47元[19] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为531614290.47元2023年12月31日为539977484.45元[19] - 2024年9月30日流动资产合计为444004978.73元2023年12月31日为443846800.63元[16] - 2024年9月30日非流动资产合计为644204269.15元2023年12月31日为626440387.15元[18] - 2024年1 - 9月营业总收入为459315259.09元2023年同期为389920799.99元[25] - 2024年1 - 9月营业总成本为443091633.02元2023年同期为361173949.35元[25] - 2024年1 - 9月营业利润为20733609.22元2023年同期为31981745.38元[26] - 2024年1 - 9月利润总额为20547940.81元2023年同期为34407384.55元[26] - 2024年1 - 9月净利润为19036787.91元2023年同期为30753995.33元[26] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为19682971.37元2023年同期为30135361.33元[26] - 2024年1 - 9月少数股东损益为 - 646183.46元2023年同期为618634.00元[26] - 2024年1 - 9月研发费用为15714569.53元2023年同期为13395397.58元[25] - 2024年1 - 9月管理费用为13807830.09元2023年同期为12514111.41元[25] - 2024年1 - 9月销售费用为4927604.37元2023年同期为4785292.66元[25] - 2024年1 - 9月营业收入为168,202,688.73元2023年同期为137,383,671.13元[27] - 2024年1 - 9月营业成本为127,772,022.98元2023年同期为92,603,927.78元[27] - 2024年1 - 9月净利润为18,508,816.00元2023年同期为27,257,244.26元[27] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为335,736,032.95元2023年同期为291,186,922.02元[29] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为7,640,592.12元2023年同期为12,384,438.42元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 38,023,986.06元2023年同期为 - 8,718,044.97元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 75,964,487.72元2023年同期为 - 84,836,161.58元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为58,133,910.12元2023年同期为94,279,325.35元[30] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.14元/股2023年为0.22元/股[27] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为95,274,671.59元2023年为149,467,044.56元[30] - 2024年1 - 9月销售商品提供劳务收到现金171205283.58元2023年同期为157983250.98元[31] - 2024年1 - 9月收到税费返还547584.32元2023年同期为5176568.84元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计180099291.17元2023年同期为169450076.31元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4104880.62元2023年同期为45377461.39元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 75815418.02元2023年为 - 82828899.04元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为38050570.36元2023年为70035753.67元[32] - 2024年1 - 9月购买商品接受劳务支付现金146538592.67元2023年同期为83781564.88元[31] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金24671128.24元2023年同期为23260150.10元[31] - 2024年1 - 9月支付的各项税费7727802.46元2023年同期为11158859.30元[31] - 2024年期末现金及现金等价物余额63425343.76元2023年为113854613.04元[32] 财务数据变动原因 - 货币资金95274671.59元较之前下降36.68%主要系销售收款银票结算增加[7] - 应收账款94829657.67元较之前增长85.13%主要系销售收入增加及延长部分客户账期[7] - 预付款项11022925.30元较之前增长85.59%主要系期末订购原料预付货款增加[7] - 在建工程127404964.56元较之前增长49.03%主要系报告期新项目建设投资[7] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为3,126,791.22元[9] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-185,668.41元[9] - 非经常性损益合计为2,941,122.81元[9] - 所得税影响数为441,168.42元[9] - 少数股东权益影响额（税后）为10,777.85元[9] - 非经常性损益净额为2,489,176.54元[9] 股本结构 - 普通股股本结构中无限售股份总数为85,693,749股占比62.80%[10] - 有限售股份总数为50,765,451股占比37.20%[10] 担保与关联交易 - 为子公司2024年新增银行借款提供担保金额合计为3000万元[14] - 日常性关联交易预计金额98,300,000元发生金额56,908,014.77元[14][15] 项目进展 - 预计明年一季度开展乙酰丙酮盐项目试生产工作[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年11月15日14：30现场开会，11月14 - 15日网络投票[3] - 会议地点为安徽省蚌埠市淮上区公司会议室[5] 股权与登记 - 2024年11月11日为股权登记日[5] - 2024年11月13 - 14日登记，地点同会议地址[6] 审议事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] 其他 - 会议联系人汪静，电话0552 - 4096953，股东费用自理[6]

会议情况 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露[3] 审计机构 - 审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[4] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，拟聘容诚，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，定于11月15日14时30分召开[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年10月29日董事会会议通过聘请议案，表决同意7票[9] 容诚相关数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[2] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业282家[3] - 2023年上市公司审计收费48840.19万元[3] - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，年报审计收费32万元，2024年未确定[2][8] 容诚执业情况 - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次和自律处分1次[4][5] - 66名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施22次等[5]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-063 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年 ...