会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司二楼会议室召开[2] - 会议发出通知时间为2024年4月19日，方式为邮件[2] - 会议主持人是董事长王煌英先生[2] 议案表决 - 《关于公司会计政策变更的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[7] 审议情况 - 两议案无需回避表决和提交股东大会审议[6][7]

股东大会安排 - 2024年4月2日审议通过召开2023年年度股东大会议案并公告通知[8] - 现场会议于2024年4月25日14:00召开，网络投票时间为4月24 - 25日15:00[9] 出席情况 - 出席股东或代理人共23名，代表88,735,585股，占比55.24%[12] - 现场16名代表83,000,105股，占比51.67%；网络7名代表5,735,480股，占比3.57%[12] 议案审议 - 审议11项议案，含2023年度董事会等述职报告[14][18] - 多项议案同意股数占比约99.90%，反对93,000股，弃权0股[19][21][23][25][30][35][37] - 董事及高管薪酬方案同意股数占比约99.76%[32] - 监事津贴方案同意股数占比约99.88%[33] 其他情况 - 议案8、9涉及关联股东回避表决[38] - 无特别决议事项，不涉及优先股股东表决[38] - 律师认为大会各项决议合法有效[39]

公司财务状况 - 公司报告期末资产总计为660,450,548.28元，较上年期末669,139,074.80元减少了1.30%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为543,771,549.99元，较上年期末538,920,742.98元增加了0.90%[6] - 公司报告期末营业收入为61,123,637.76元，较上年同期72,138,072.70元减少了15.27%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净利润为4,850,807.01元，较上年同期7,937,835.09元减少了38.89%[6] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为-20,385,231.54元，较上年同期-7,328,124.31元减少了178.18%[6] - 公司报告期末基本每股收益为0.03元，较上年同期0.06元减少了50.00%[6] - 公司报告期末加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期2.06%下降[6] - 公司流动资产合计为530,542,190.19元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[25] - 公司非流动资产合计为109,252,722.59元，包括投资性房地产、固定资产、使用权资产等[25] - 非流动资产合计为660,450,548.28和669,139,074.80，分别较上年增长了1.31%和1.31%[26] - 流动负债合计为106,673,654.48和123,440,917.77，分别较上年增长了15.72%和15.72%[26] - 股本为161,315,200.00和161,315,200.00，维持不变[27] - 资本公积为172,053,932.29和172,053,932.29，维持不变[27] - 未分配利润为156,969,217.03和152,118,410.02，分别较上年增长了3.19%和3.19%[27] - 流动资产合计为500,013,043.15和516,272,761.54，分别较上年减少了3.15%和3.15%[28] - 非流动资产中长期股权投资为30,000,000.00和30,000,000.00，维持不变[28] 股东持股情况 - 公司报告期末无限售股份总数为79,191,854股，有限售股份总数为82,123,346股[17] - 公司报告期末普通股总股本为161,315,200股[17] - 王煌英持有公司股份占比为26.32%，持股数量为42,453,000股[18] - 汤晓宇持有公司股份占比为13.74%，持股数量为22,168,200股[18] - 叶德华持有公司股份占比为3.44%，持股数量为5,551,102股[18] - 黄国生持有公司股份占比为1.22%，持股数量为1,962,900股[20] - 邓小花持有公司股份占比为0.81%，持股数量为1,317,600股[20] 公司经营情况 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110] - 2024年第一季度，雅达股份营业总收入为6112.4亿元，较上年同期7213.8亿元有所下降[29] - 营业总成本为5778.0亿元，其中营业成本为4042.9亿元，销售费用为507.5亿元，管理费用为5032.3亿元[30] - 净利润为4669.3亿元，较上年同期7531.6亿元有所下降[30] - 2024年第一季度至第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-20,385,231.54元，较去年同期的-7,328,124.31元下降[35] - 2024年第一季度至第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为5,474,247.26元，较去年同期的-41,547,276.52元增加[35] - 2024年第一季度至第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,271,029.91元，较去年同期的115,595,520.88元下降[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,086,627.12和-1,414,325.32[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,519,185.52和-39,866,789.15[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为541,313.89和116,331,959.49[39]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司二楼会议室召开[2] - 发出通知时间为2024年4月19日，方式为邮件[2] - 会议主持人是监事会主席叶德华先生[2] 议案表决 - 《关于公司会计政策变更》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于公司2024年第一季度报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-028 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 用 关于广东 有限公司 010524298 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 日7 法律意见书 致:广东雅达电子股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受广东雅达电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托. 指派见证律师出席公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则试行》 (以下简称"《上市规则》") 等法律、 法规和规范性文件以及《广东雅达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-029 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-030 广东雅达电子股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司产品直接人工及制造费用的分配方法为以标准工时比例 为基础，在在产品、自制半成品和产成品之间分配。 （三）变更原因及合理性 为进一步提高工作效率，优化业务流程，公司 ERP 系统从 SAP Business One 切换至用友 U9 Cloud 企业版，并经过一段时间的试运行，目前已满足以 标准工时比例为基础，在在产品、自制半成品和产成品之间分配直接人工及制 造费用的要求，能更加公允和准确地反映公司的经营成果和财务状况，符合公 司及全体股东的利益。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第 六条规定："会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采 用追溯调整法处理，将会计政策变 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-032 广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司二楼会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 83,000,105 股，占公司有表决权股份总数的 51.67%。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,735,480 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

广东雅达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-027 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长王煌英先生；董事、总经理袁晓楠先生；董事、 财务总监刘华浩先生；董事会秘书纪昕宇先生；保荐代表人文斌先生、谭星先生 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通 交流。主要问题及回复如下： 1、公司第一季度订单情况怎么样？ 回复：尊敬的投资者您好，公司目前生产经营正常，具体 ...