公司上市与重大活动 - 2023年3月公司成功在北京证券交易所上市，正式登陆A股市场[5] - 2023年3月17日公司在北京证券交易所上市[132] - 2023年3月公司在东莞举办“智能化生产线安装与运维”专业建设研讨会[5] - 2023年4月公司为“数字孪生仿真与调试技术”竞赛提供设备和全面技术支持[6] 公司知识产权与荣誉 - 2023年公司取得12项专利授权（发明2项、实用新型7项、外观专利3项），5项软件著作权登记[9] - 2023年12月公司被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”称号[7] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、国家知识产权示范企业[69] 审计相关 - 大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 公司认为大信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足审计工作要求[130] 公司信息披露 - 公司未按要求披露主要客户、供应商或其他合作伙伴的名称，以保护商业秘密[14] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为161,315,200股，优先股总股本为0股[23] - 公司注册资本为161,315,200元[24] 公司控股股东与实际控制人 - 公司控股股东和实际控制人为王煌英，无一致行动人[23] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入314,153,066.65元，较2022年增长1.38%[29] - 2023年毛利率为34.80%，2022年为33.30%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润39,115,414.56元，较2022年减少9.04%[29] - 2023年末资产总计669,139,074.80元，较2022年末增长34.17%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产538,920,742.98元，较2022年末增长41.27%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额52,326,375.00元，较2022年增长101.75%[31] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异比例为14.63%[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为72,138,072.70元、77,416,393.03元、83,991,540.70元、80,607,060.22元[34] - 2023年非经常性损益合计4,291,951.03元，2022年为6,169,378.78元[36] - 报告期内公司实现营业收入31,415.31万元，同比增加1.38%；营业成本20,481.22万元，同比下降0.92%；营业利润4,240.95万元，同比减少10.30%；净利润3,721.72万元，同比减少9.21%；经营活动产生的现金流量净额5,232.64万元，同比增加101.75%；毛利率34.80%，同比增加1.50个百分点[71] - 期末资产总额66,913.91万元，较期初增加34.17%；负债总额13,046.41万元，较期初增加12.83%；归属于母公司股东的净资产53,892.07万元，较期初增加41.27%，每股净资产为3.34元[71] - 营业利润和净利润下降主要因员工薪酬和市场拓展费用增加、政府补助和退税减少、呆滞物料计提跌价准备[72] - 2023年营业收入314,153,066.65元，较2022年增长1.38%[92] - 2023年营业成本204,812,185.43元，占比65.20%，较2022年降低0.92%[92] - 2023年销售费用22,058,526.87元，占比7.02%，较2022年增长17.35%[92] - 2023年财务费用 -866,176.32元，较2022年减少1270.08%，因收到募集资金使利息收入增加[92][95] - 2023年投资收益1,171,000.06元，较2022年增长106.40%，因购买短期理财产品收益增加[92][95] - 2023年营业外收入903,059.66元，较2022年增长503.60%，因对供应商质量扣款增加[92][95] - 2023年营业外支出516,979.43元，较2022年增长311.83%，因对外捐赠增加[94][95] - 2023年交易性金融资产106,635,792.44元，占比15.94%，为本期新增，因购买理财产品和计提补偿款[89][90] - 2023年在建工程33,728,478.87元，较2022年增长123.62%，因综合楼建设投入增加[89][91] - 2023年无形资产5,671,912.28元，较2022年增长159.94%，因软件购置额增加[89][91] - 公司2023年总营业收入314,153,066.65元，总营业成本204,812,185.43元[98][100] - 华南地区营业收入176,244,513.01元，毛利率34.69%，同比增加2.50个百分点[100] - 前五大客户销售金额合计106,618,681.73元，占年度销售比34.40%[102] - 前五大供应商采购金额合计45,462,399.71元，占年度采购比22.16%[104] - 2023年经营活动现金流量净额52,326,375.00元，同比增加101.75%[106] - 2023年投资活动现金流量净额 -158,160,099.02元，同比减少493.14%[106] - 2023年筹资活动现金流量净额101,824,557.09元，同比增加725.41%[106] - 报告期投资额25,852,438.00元，同比增加31.77%[108] - 中鹏新控股子公司净利润 -412.48万元，高谱技术控股子公司净利润 -175.21万元[113] - 本期研发支出金额为26420639.29元，占营业收入比例为8.41%；上期研发支出金额为25791753.55元，占比8.32%[116] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0，占研发支出和当期净利润比例均为0%[116][117] - 报告期末公司应收账款账面余额为15780.44万元，占当期营业收入的比例为50.23%，占期末总资产比重为23.58%[148][149] - 报告期内公司主营业务毛利率34.80%[150] - 报告期末，存货账面余额为14288.71万元，存货跌价准备为821.53万元，账面价值13467.18万元，占总资产的比例为20.13%，较上期末数增长5.15%[150] 公司业务与产品 - 公司主要从事智能电力测控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务[39] - 公司主要产品和服务为电力测控产品和电力监控系统集成服务[45] - 电力测控产品包括电力测控仪表、装置、用电安全保护装置、传感器等[45] - 电力监控系统集成服务包括方案设计及项目实施，提供安装、调试等服务[55] - 公司产品广泛应用于数据中心、通信基站等领域[40] - 单个大型数据中心通常包含上百个列头柜、上千组机架和数万个服务器[40] - 电力测控仪表具备实时通信接口，可测量多种电量参数[45] - 电力测控装置用于多回路用电负载精密测量控制，具备多种功能[45] - 用电安全保护装置可发现电气安全隐患，保障设备和人身安全[46] - 传感器能将被测参量转换成标准信号输出[46] - 公司电力监控系统采用微服务架构，具有多种特点和功能[55] - 公司通过研发、生产和销售智能电力测控产品及实施电力监控系统集成项目盈利，客户包括成套设备商等，产品应用于多行业[59] - 电力测控产品原材料采购由采购部结合多因素制定计划，对集成电路等提前备货，评估供应商[60] - 电力监控系统集成服务项目原材料采购，系统集成部编制清单，采购部优先从合格名录选供应商[62] - 电力测控产品采用按单生产，呈现“小批量、多品种、定制化”特点，生产过程全程质量管控[63] - 电力监控系统集成服务项目采用“项目订单”实施方式，包括多环节，施工安装可自主或客户协助[63] - 公司采用直销和经销结合的销售模式，直销有少量居间服务模式，经销为买断式销售[64] - 电力测控产品研发以市场为导向，采用自主研发模式，与高校合作，参与标准制定[65] - 电力监控系统集成服务研发以行业趋势和客户需求为导向，是市场和技术双轮驱动模式[65] - 电力监控系统集成研发包括平台、算法类和软件研发，各有具体内容[65][66] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化，专注于智能电力测控产品研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务[68] 公司研发能力与资质 - 公司具有较强产品研发能力，拥有超百项专利技术以及软件著作权，核心技术应用于多种产品[67] - 公司取得多项管理体系认证以及计量产品制造相关资质，重视研发投入，组建研发中心[67] 行业环境与政策 - 电力测控行业与电力、电工仪器仪表行业密切相关，市场需求来自电力用户端，发展前景广阔[73][74] - 国内电力测控技术水平显著提升，但与国际知名厂商相比，产品技术和品质性能存在差距[75][76] - 电力测控产品市场需求有区域性特征，销售有季节性特征，一季度业务量少，二、三、四季度集中[77][79] - 电力测控行业涉及《中华人民共和国计量法》（2018年修订）等4部主要法律法规，实施时间分别为2018.10、2018.10、2018.12、2022.03[80] - 国家多项产业政策支持电力测控行业发展，电工仪器仪表及电力测控行业前景良好[81] - 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出到2025年，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下[83] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035）》要求到2025年“充换电便利性显著提高”，到2035年“充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进”[83] - 《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案》（2021 - 2030年）提出打造电网数字化平台等重点任务[84] - 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》要求组织实施国家工业专项节能监察等[84] - 《计量发展规划（2021—2035年）》提出建立仪器仪表产业发展集聚区等[84] - 《扩大内需战略规划纲要》（2022－2035年）提出加强停车场等配套设施建设及提升电网安全和智能化水平[84] - 《2023年能源工作指导意见》提出到2030年基本建成高质量充电基础设施体系[84] - 《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例[84] - 《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出促进数据中心节能降耗[84] - 技术创新与环境创新推动电力测控行业发展转型升级，产品应用更广泛[85] - 2020年4月20日国家明确“新基建”范围，带动电力测控产品在新兴领域应用发展[86] - 我国电力消费总量从2010年的41934亿千瓦时上升至2021年的83100亿千瓦时，年复合增速达6.42%[87] - 国家推进数字经济发展，将拉动智能化仪器仪表市场需求，国产装备替代进口成趋势[136] - 智能仪器仪表产品将向智能化、网络化等方向发展，企业将向提供全面解决方案升级[137] - 我国仪器仪表产业与国外差距大，体现在科技创新等方面[138] 公司研发项目 - 电力监控通讯管理机等4个研发项目均开发完成[120] - 公司与珠海市矽旺半导体有限公司合作MCU定制项目，合同金额180万元人民币，分三期支付[122] - 模块化电力监控装置研究与开发处于中试阶段，RJ45口级联最大48回路[121] - 多通道物联网仪表研究与开发处于中试阶段，开发多种联网智能电表产品[121] - 电力测控专用芯片研究与开发处于样机阶段，集成运算放大器等[121] - 电量传感器技术研究与开发处于样机阶段，开发多电量任意组合模拟量输出变送器[121] 公司关键审计事项 - 公司将电力测控产品的销售收入确认识别为关键审计事项[125] - 公司确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项[127] 公司员工福利与捐赠 - 2023年3月8日，公司工会女职工委员会为女职工发放节日礼品和礼金[131] - 2023年11月30日公司向广东省川中教育基金会捐赠280,000元，向河源市源城区财政局赞助5,000元[133] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，有效运行ISO14001环境管理体系并通过认证，2018年通过清洁生产审核[134] 公司未来发展规划 - 公司将开发高端电力智能测控仪器仪表产品，形成四大基础类产品[140] - 公司将加强与科研单位等合作，引进高水平研发人才[141] - 公司将大力发展经销商，完善销售渠道，提升产品市场占有率[142] - 公司将适时实施合作开发、兼并收购相关企业，实现业务扩张[143] 公司风险因素 - 公司产品开发存在开发周期过长、产品重大缺陷或者研发失败等不确定因素[147] - 公司募投项目建设计划完成时间和实施效果存在不确定性，可能无法实现预期收益[147][149] - 公司下游行业需求虽稳定但不具持续增长性，产业政策调整或投入减少可能影响公司业绩[149] 公司股份

营业收入变化 - 2023年公司营业收入314,413,948.92元，同比增长1.46%[3][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润34,123,632.21元，同比下降20.65%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,364,543.03元，同比下降9.22%[3][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元，较上年减少35.29%[3] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为7.20%，上年为11.69%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为7.25%，上年为10.29%[3] 总资产变化 - 2023年末总资产650,044,138.11元，同比增长30.34%[3][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益537,793,359.19元，同比增长40.97%[3][5] 股本变化 - 2023年末股本161,315,200.00元，较期初增加28.73%[3] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.33元，较期初增长9.54%[3]

公司概况 - 公司于2024年1月12日通过网络线上会议形式与投资者进行交流 [1] - 参与单位包括多家知名证券公司和基金管理公司 [2] - 公司董事长、财务总监及董事会秘书参与了此次交流 [3] 业务发展 - 2023年业务发展平稳，三季度业绩有所增长，聚焦电力测控产品及系统 [3] - 新能源充电桩产品主要为交流及直流计量电表，市场以四轮车为主，采用直销和分销结合的模式 [3] - 数据中心产品在电测量领域具有技术优势，公司在多回路电量精准测量及高压直流绝缘监测技术上领先 [3] - 公司计划加大电力监控系统研发力度，成为电力测控行业整体解决方案专家 [3] 市场与行业 - 2024年预计新能源行业（如风电、光伏、充电桩）业务增长较快 [4] - 冶金、化工等行业对电力测控需求大，公司看好电测量行业前景 [4] 财务与运营 - 产能利用率约90%，募投项目即将完成，将尽快释放新产能 [4] - 存货账面价值12,162.54万元，较年初有所好转，主要因提前备货应对芯片供应紧张 [5] - 三季度应收账款账面价值16,797.42万元，较期初增长16.18%，主要因部分学校客户项目未及时验收付款 [5]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-001 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以直接送达或电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发 展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用闲置自有资金购买 理财产品，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-002 广东雅达电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展， 确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、理财金额：最高额不超过人民币 8,000.00 万元，即在投资期限内的任 一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民 币 8,000.00 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。 2、资金来源：公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长对购买理财产品 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-003 广东雅达电子股份有限公司 关于公司被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业的公告 三、风险提示 公司被确定为国家知识产权示范企业，不会对公司当期业绩产生重大影响， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示范 企业和优势企业的通知》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为 2023 年新 一批国家知识产权示范企业。 二、对公司的影响 公司此次被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业，是对公司良好的 自主研发创新能力和知识产权综合能力的肯定，有利于提升公司在行业的影响力 和品牌知名度，进一 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-108 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 88,044,218 股，占公司有表决权股份总数的 54.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 3,811,113 股，占公司有表决权股份总数的 2.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-109 广东雅达电子股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\underline{{{\bf\mathrm{\Xi}}}}\underline{{{\bf\mathrm{\Xi}}}}\underline{{{\bf\mathrm{\#}}}}+-\rlap{\Xi}\rlap{\Xi}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-096 广东雅达电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规和其他规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以 | 第八十四条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 时，根据本章程的规定实行累积投票 | 时，根据本章程的规定实行累积投票 | | 制。股东大会实行累积投票制时应按 | 制。股东大会实行累积投票制时应按 | | 以下细则操作： | 以下细则操作： | | （一）股东大会选举两名或两名以上 | （一）选举两名以上独立董事时，应当 | | 董事或监事时，应当实行累积投票制。 | 采用累积投票制。 | | …… | （二）公司单一股东及其一致行动人 | | | 拥有权益的股份比例在 30％及以上且 | | | 选举两名及以上董事或监事时，应当 | | ...