会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司二楼会议室召开[2] - 发出通知时间为2024年4月19日，方式为邮件[2] - 会议主持人是监事会主席叶德华先生[2] 议案表决 - 《关于公司会计政策变更》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于公司2024年第一季度报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

股东大会安排 - 2024年4月2日审议通过召开2023年年度股东大会议案并公告通知[8] - 现场会议于2024年4月25日14:00召开，网络投票时间为4月24 - 25日15:00[9] 出席情况 - 出席股东或代理人共23名，代表88,735,585股，占比55.24%[12] - 现场16名代表83,000,105股，占比51.67%；网络7名代表5,735,480股，占比3.57%[12] 议案审议 - 审议11项议案，含2023年度董事会等述职报告[14][18] - 多项议案同意股数占比约99.90%，反对93,000股，弃权0股[19][21][23][25][30][35][37] - 董事及高管薪酬方案同意股数占比约99.76%[32] - 监事津贴方案同意股数占比约99.88%[33] 其他情况 - 议案8、9涉及关联股东回避表决[38] - 无特别决议事项，不涉及优先股股东表决[38] - 律师认为大会各项决议合法有效[39]

会计政策变更 - 2024年1月1日起变更会计政策，从按原材料金额比例改为按标准工时比例分配[2] - 原因是ERP系统从SAP切换至用友U9 Cloud企业版[3] 审议情况 - 2024年4月25日会议审议通过，无需股东大会审议[5] - 第五届董事会第八次会议7票同意通过议案[6] 影响说明 - 采用未来适用法衔接，不追溯调整以前年度数据[4][9] - 对未来财务状况、经营成果、现金流无重大影响[9]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司二楼会议室召开[2] - 会议发出通知时间为2024年4月19日，方式为邮件[2] - 会议主持人是董事长王煌英先生[2] 议案表决 - 《关于公司会计政策变更的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[7] 审议情况 - 两议案无需回避表决和提交股东大会审议[6][7]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东16人，持股83,000,105股，占比51.67%[4] - 网络投票股东7人，持股5,735,480股，占比3.57%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数占比小[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18][19] - 中小股东对部分议案同意票数占比超98%[20] 薪酬与分配方案 - 2023年度利润分配为每10股派现金红利3元（含税）[13] - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[15] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成[15] - 在任监事按管理职务、岗位领薪酬，无额外津贴[17]

公司财务状况 - 公司报告期末资产总计为660,450,548.28元，较上年期末669,139,074.80元减少了1.30%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为543,771,549.99元，较上年期末538,920,742.98元增加了0.90%[6] - 公司报告期末营业收入为61,123,637.76元，较上年同期72,138,072.70元减少了15.27%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净利润为4,850,807.01元，较上年同期7,937,835.09元减少了38.89%[6] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为-20,385,231.54元，较上年同期-7,328,124.31元减少了178.18%[6] - 公司报告期末基本每股收益为0.03元，较上年同期0.06元减少了50.00%[6] - 公司报告期末加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期2.06%下降[6] - 公司流动资产合计为530,542,190.19元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[25] - 公司非流动资产合计为109,252,722.59元，包括投资性房地产、固定资产、使用权资产等[25] - 非流动资产合计为660,450,548.28和669,139,074.80，分别较上年增长了1.31%和1.31%[26] - 流动负债合计为106,673,654.48和123,440,917.77，分别较上年增长了15.72%和15.72%[26] - 股本为161,315,200.00和161,315,200.00，维持不变[27] - 资本公积为172,053,932.29和172,053,932.29，维持不变[27] - 未分配利润为156,969,217.03和152,118,410.02，分别较上年增长了3.19%和3.19%[27] - 流动资产合计为500,013,043.15和516,272,761.54，分别较上年减少了3.15%和3.15%[28] - 非流动资产中长期股权投资为30,000,000.00和30,000,000.00，维持不变[28] 股东持股情况 - 公司报告期末无限售股份总数为79,191,854股，有限售股份总数为82,123,346股[17] - 公司报告期末普通股总股本为161,315,200股[17] - 王煌英持有公司股份占比为26.32%，持股数量为42,453,000股[18] - 汤晓宇持有公司股份占比为13.74%，持股数量为22,168,200股[18] - 叶德华持有公司股份占比为3.44%，持股数量为5,551,102股[18] - 黄国生持有公司股份占比为1.22%，持股数量为1,962,900股[20] - 邓小花持有公司股份占比为0.81%，持股数量为1,317,600股[20] 公司经营情况 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110] - 2024年第一季度，雅达股份营业总收入为6112.4亿元，较上年同期7213.8亿元有所下降[29] - 营业总成本为5778.0亿元，其中营业成本为4042.9亿元，销售费用为507.5亿元，管理费用为5032.3亿元[30] - 净利润为4669.3亿元，较上年同期7531.6亿元有所下降[30] - 2024年第一季度至第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-20,385,231.54元，较去年同期的-7,328,124.31元下降[35] - 2024年第一季度至第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为5,474,247.26元，较去年同期的-41,547,276.52元增加[35] - 2024年第一季度至第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,271,029.91元，较去年同期的115,595,520.88元下降[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,086,627.12和-1,414,325.32[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,519,185.52和-39,866,789.15[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为541,313.89和116,331,959.49[39]

成交数据 - 雅达股份成交价3.7元，成交数量200000股[1] - 鑫汇科成交价6.98元，成交数量100000股[1] - 开特股份成交价6.23元，成交数量198000股[1] - 科润智控成交价3.85元，成交数量100000股[1] - 威贸电子成交价10.55元，成交数量108888股[1]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月2日披露[2] - 业绩说明会2024年4月19日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络方式，可登陆全景网平台参与[3] 参会及问题征集 - 参加人员包括董事长王煌英等[4] - 提前征集问题截止2024年4月18日15:00[5] - 征集问题访问链接为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人是纪昕宇先生[6] - 联系电话为0762 - 3493688[6] - 电子邮箱为dm@yada.com.cn[6]

股票限售情况 - 本次解除限售股票总额634,400股，占总股本0.39%，4月16日可交易[2] - 邓小花解除329,400股，占0.20%，未解除988,200股[3] - 陈伟明解除305,000股，占0.19%，未解除915,000股[3] 股份结构 - 无限售股份79,826,254股，占49.48%[4] - 高管股份56,897,946股，占35.27%[4] - 个人或基金股份24,591,000股，占15.25%[5] - 有限售股份合计81,488,946股，占50.52%[5] - 公司总股本161,315,200股[5] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时披露信息[7]

上市与募资 - 2023年3月17日公司股票在北京证券交易所上市，发行3600.00万股，价格3.70元/股，募资1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 资金余额与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4504.623566万元[6] - 2023年存款利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，理财产品到期收回2.085亿元[6] 资金使用 - 2023年银行手续费等1861.95元，理财产品购买2.575亿元，募投项目使用2185.2438万元[6] 存款情况 - 2023年5月4日，中行河源高新区支行两笔对公结构性存款分别为1100万元、1150万元，预计年化收益率1.37%、4.26%[8] - 2023年5月8日，工行河源分行累计型法人结构性存款3000万元，预计年化收益率2.59%[8] - 2023年11月2 - 3日，工行河源分行两笔定期存款分别为1260万元、1040万元，预计年化收益率1.30%[8][9] 资金管理 - 2023年公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[9][18] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额4900万元[10] 项目进度 - 智能电力仪表建设项目截至期末投入进度24.46%[17] - 电力监控装置扩产项目截至期末投入进度14.13%[17] - 传感器扩产建设项目截至期末投入进度16.26%[17] 合规情况 - 报告期内公司未变更募集资金用途[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[14] - 大信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告合规[15]