授信申请 - 公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度[2] - 授信用于日常生产经营，金额视实际需求定[2] - 授信有效期一年，自第五届董事会第七次会议通过生效[2] 会议表决 - 2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议[3] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意，0反对0弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3] 申请影响 - 申请授信利于业务发展，对经营有积极影响[5] - 申请授信符合公司和全体股东利益[5]

人员与客户数据 - 截至2022年底，从业人员4027人，合伙人166人，注会948人[1] - 2022年上市公司审计客户196家，平均资产额179.90亿元[2] 业绩数据 - 2022年审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司审计收费总额2.43亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年机构受行政处罚3次等，40名人员受行政处罚6人次等[4] 未来安排 - 2023年被聘为审计机构，围绕重点制定方案[5][6]

人员数据 - 截至2022年底，大信所从业人员4027人，合伙人166人，注册会计师948人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 业绩数据 - 2022年审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[2] 风险保障 - 大信所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3][4] 合规情况 - 大信所近三年受行政处罚3次、监管措施16次等[5] - 40名从业人员近三年受行政处罚6人次、监管措施29人次等[5] 公司决策 - 2023年续聘大信所为审计机构获审议通过[7][10] - 大信所对公司2023年度财报出具标准无保留意见[8] - 2024年3月审计委员会审议通过2023年年度相关报告[10]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-014 广东雅达电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制制度，公司董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开，通知于3月22日邮件发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][7][9][10][13][14] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》7名关联董事回避表决，因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[13] 资金安排 - 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放[17] - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[19] - 拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度[21]

募集资金情况 - 公司发行价格为3.70元/股，募集资金总额为1.332亿元，净额为1.1443883019亿元[2] - 截至2023年12月31日，工商银行河源分行两账户余额分别为1493.203807万元、2293.589434万元，中国银行河源分行账户余额为717.830325万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，到期收回2.085亿元，手续费等1.86195万元，购买理财2.575亿元，募投使用2185.2438万元，专户余额4504.623566万元[7] 募投项目情况 - 公司募投项目可行性不存在重大变化[8] - 智能电力仪表建设项目调整后投资总额4,943.88，截至期末累计投入金额1,209.25，进度为24.46%[22] - 电力监控装置扩产项目调整后投资总额3,800.00，截至期末累计投入金额536.98，进度为14.13%[22] - 传感器扩产建设项目调整后投资总额2,700.00，截至期末累计投入金额439.02，进度为16.26%[22] 资金使用情况 - 报告期内公司不存在募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金投资项目延期、变更募集资金用途的情形[9][10][15][16] - 2023年度，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[17] - 公司同意使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为4900万元[14] 存款情况 - 2023年5 - 8月有多笔银行结构性存款，如中国银行河源高新区支行5月4日至8月21日1100万元，预计年化收益率1.37%等[11] - 中国工商银行河源分行有多笔法人结构性存款和定期存款，如5月8日至8月31日存入1500万元，收益2.59%等[12] - 中国银行股份有限公司河源高新区支行有多笔对公结构性存款，如6月21日至8月1日存入190万元，收益1.27%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月2日[2]

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席8次、实际出席8次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次、实际出席3次[5] - 2023年审计委员会召开5次、独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次、独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[10][11] - 2023年独立董事对董事会议案无异议[23] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[23] 公司事务 - 公司关联交易协议内容合法、定价公允合理[12] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[15] - 2023年5月通过公司回购股份方案[16] - 2022年度利润分配方案实施完毕[17] - 2023年度募集资金存放和使用合规[19] - 报告期内公司及相关方遵守承诺[20] - 公司信息披露遵守规定[21] - 报告期内公司暂无需改进事项[22]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月2日审议通过召开[2] - 会议采用现场和网络投票结合，4月25日14:00 - 15:00现场会议，4月24日15:00 - 4月25日15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2024年4月19日，证券代码430556，简称雅达股份[7] - 会议地点在广东省河源市源城区雅达工业园公司二楼会议室[8] 权益与薪酬 - 2023年度每10股派发现金红利3.00元（含税）[15] - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[16] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成[16] 登记与联系 - 登记时间为2024年4月24日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室[21] - 会议联系人陈泽鑫，电话0762 - 3493688[21]

大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...