证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-072 合肥高科科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、部门规 章、规范性以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，结合公 ...

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-061 合肥高科科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-080 合肥高科科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对投资者投资 决策产生较大影响或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，且尚 未公开的事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第一章 总 则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件及《合 肥高科科技股份有限公司章程》(以下 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-063 合肥高科科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-058 合肥高科科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《合肥高科科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-073 合肥高科科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《合肥高科科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-091 合肥高科科技股份有限公司 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事 会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关 联交易的议案》，2025 年 5 月 16 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《合 肥高科科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-014）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | 上年实际发生 | 调整后预计金额 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-062 合肥高科科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件 以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-059 合肥高科科技股份有限公司 关联交易管理制度 合肥高科科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联方发生下列交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《关联交易管理制度 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-069 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 非经营性资金占用指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福 利、保险、广告等期间费用、为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无 偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况 下，提供给控股股东、实际控制人及其他关联方 ...