制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错有资产、负债等多方面认定标准[9] - 会计报表附注中财务信息披露重大错误或遗漏有认定标准[13] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏有认定标准[14] - 业绩预告存在重大差异有认定标准[14] 适用人员与情形 - 制度适用于与年报信息披露工作有关人员[5] - 年报信息披露重大差错包括多种情形[6] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，遵循客观公正原则[7] - 财务报告重大会计差错更正需聘请事务所审计或鉴证[11] - 发生重大差错应追究责任人责任，监管介入需查实更正追责[15] - 责任人处理有从重、从轻等情形[15][18] - 处理前听取责任人意见，保障陈述申辩权利[16] - 责任追究形式包括责令改正等，可附带经济处罚[16][18] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[16] 信息披露 - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充和更正公告[16] - 其他定期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[19]

会议决策 - 公司2025年8月28日召开会议审议通过修订《网络投票实施细则》，6票同意[3] 细则内容 - 股东会通知应明确网络投票相关事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[8] - 多方可征集投票权[8] - 除累积投票制外提案应逐项表决[10] - 多账户股东以首次投票结果为准[10] - 累积投票超限额视为弃权[11] - 对总议案投票视为对多数议案同意见[11] - 重复投票以首次有效结果为准[11] 生效条件 - 细则经股东会审议通过后生效[14]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-056 合肥高科科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | | --- | --- | | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | | 目）。 | 目）。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | 公平、公正的原则， ...

制度修订 - 2025年8月28日第四届董事会二十次会议通过修订《内部审计制度》[3] 审计部职责 - 至少每年向审计委员会报告内审计划执行及问题情况[8] - 会计年度结束前两月提交计划，结束后两月提交报告[8] - 重点检查评估大额非经营性资金往来等内控[12] - 审查发现缺陷督促整改并后续审查[12] - 重要事项发生后及时审计关注审批等内容[12][13][14] 报告与决议 - 审计委员会根据资料出具内控自评报告[15] - 董事会审议年报时对自评报告形成决议[15] - 会计师事务所对财务报告内控有效性审计[15] 监督考核 - 公司建立机制监督考核内审人员[16] - 审计部可建议奖惩部门和个人[17] - 内审人员违规审计委员会处分追责[21] 制度说明 - 制度未尽事宜以法规和章程为准[19] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[19]

制度修订 - 2025年8月28日召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需提交股东会审议[3] 担保管理 - 公司统一管理对外担保，子公司未经批准不得对外或相互担保[6] - 除全资子公司外，对外担保须要求对方提供有实际承担能力的反担保[6] 审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[12] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免部分股东会审议规定[12] 担保流程 - 调查贷款企业，收集财务资料，定期分析偿债能力[17] - 被担保人情况恶化及时报告，到期督促偿债，违约采取补救措施[17] - 担保展期需重新履行审批程序[17] 责任追究 - 董事、高管越权签合同等致损追究责任[19] - 全体董事对违规担保损失担责，决策失误人员视情况追责[19] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[19]

股东减持 - 持股5%以上股东拟减持不超1%股份[1] - 熊群、熊锐合计持股502.1万股，占比5.54%，熊群拟减持不超50万股，占比0.55%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] - 单个主体3个月内集中竞价减持未超1%[3] 减持情况 - 减持计划未违反规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[4][5][6][7]

公司动态 - 合肥高科第四届董事会第十九次会议审议通过全资子公司拟购买土地使用权的议案 [2]

市场扩张和并购 - 全资子公司拟购买广东佛山三水工业园D区70号地块国有建设土地使用权[5] - 建设用地面积约20005.31平方米[5] - 土地购买总金额预计在1800万元左右[5] 决策情况 - 《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》表决全票通过[5] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟购广东佛山三水工业园地块国有建设用地使用权[2] - 建设用地面积约20,005.31平方米，预计总金额1,800万元左右[2] 其他新策略 - 2025年8月4日董事会通过购地议案，6票同意[4] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 购地需“招拍挂”竞拍，结果不确定[12]

股份数据 - 公司总股本为90,666,700股[5] - 无限售条件股份42,744,319股，占比47.14%[4] - 有限售条件股份47,922,381股，占比52.86%[5] 解除限售情况 - 本次解除限售数量1,255,250股，占总股本1.38%，7月31日可交易[2] - 熊群解除915,250股，占1.01%，未解除2,745,750股[3] - 熊锐解除340,000股，占0.37%，未解除1,020,000股[3] 公告信息 - 解除限售公告2025年7月25日发布[10]