证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-076 合肥高科科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的专业知识及相关工 作经验； （二）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或北京证券交易所 （以下简称北交所）规定担任董事会秘书须具备的其他任职资格。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-068 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国 公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥高科科技股份有限公司章 程》（ ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-084 合肥高科科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：制订《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管 理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司 整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《合肥高科科技股份有限公司章程》 ...

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-060 合肥高科科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司)控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称承诺相关方）及公 司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律和规 定以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并 ...

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-079 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-082 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：制订《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥高科科技股份 有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-057 合肥高科科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简 ...

合肥高科科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合肥高科科技股份有 限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-055 本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 聘任陈彦女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 陈彦女士具备履行职责所必 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-064 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《合肥 ...

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-088 合肥高科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 ...