证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-073 合肥高科科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《合肥高科科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度 ...

业绩数据 - 2025年购买原材料原预计3950万元，累计已发生2333.79万元，调整后预计5500万元，上年实际发生3091.76万元[4] - 2025年出售产品原预计350万元，累计已发生197.43万元，调整后预计350万元，上年实际发生261.46万元[4] - 2025年关联交易合计原预计4300万元，累计已发生2531.21万元，调整后预计5850万元，上年实际发生3353.22万元[4] 关联交易 - 关联方安徽恒茂高科注册资本2000万元[5] - 2025年新增向其采购商品、加工费1550万元[10] 决策情况 - 2025年8月相关会议审议新增预计关联交易议案均全票通过[5][6] - 保荐机构对新增预计2025年日常性关联交易无异议[12]

会议审议 - 2025年8月28日公司第四届董事会第二十次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[6][9][10] 提议与请求 - 全体独立董事过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[12][13] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向北交所备案，召集股东持股比例不低于10%[13][14] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会提出提案[16] - 临时提案需在召开10日前提出并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[17] 通知与时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[21] - 股东买入公司有表决权股份超规定部分36个月内不得行使表决权[25] 选举制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[26] 会议其他规定 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前公告[19] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开结果[26] - 股东会对提案按顺序表决等多项表决规定[26][27] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络等方式，宣布表决情况和结果[28] - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[28] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[29] - 公司无正当理由不召开股东会，北交所可对股票及衍生品种停牌[33]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-062 合肥高科科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件 以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 ...

制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为关联自然人[8] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席非关联股东所持表决权按普通或特别决议通过，全体股东均为关联方除外[13] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会[17] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，需董事会审议并披露[18] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，需重新履行审议程序并披露[18] 担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者需提供反担保[22] 定价原则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场价格按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[23] 责任追究 - 公司董事会、高级管理人员违反制度实施关联交易致损失，应赔偿，情节严重分别由股东会、董事会罢免职务[25]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-069 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 非经营性资金占用指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福 利、保险、广告等期间费用、为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无 偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况 下，提供给控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-068 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国 公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥高科科技股份有限公司章 程》（ ...

制度审议 - 2025年8月28日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《子公司管理制度》，无需提交股东会[3] - 制度于2025年8月28日生效实施[30][31] 股东权利与义务 - 公司以股权份额对子公司享有资产收益等股东权利，负有指导等义务[6] 人员管理 - 公司向子公司派出人员连续两年考核不合格予以更换[8][9][11] - 子公司除公司派出人员外可自主招聘、辞退员工，应向公司人事部门报备[19] 资料与信息管理 - 子公司重要资料需按公司档案管理制度保管并向公司报备存档[10] - 子公司董事长或执行董事为信息披露第一责任人[22] - 子公司向公司提供重大内部信息对接人是董事会秘书，财务信息同时报送财务部门[22] - 子公司应及时提交股东会、董事会会议决议/决定情况[23] 财务管理 - 公司对子公司财务负责人实行委派制，子公司不得违反程序更换[12] - 子公司应按要求及时报送财务报表和提供会计资料[12][13] - 子公司对外借款、担保需按规定履行审批程序[13][19] 经营管理 - 子公司总经理应在会计年度结束后编制年度工作报告及下一年度经营计划[17] - 子公司交易事项需依据相关规定权限逐级审批后方可执行[17] - 子公司交易前应判断关联交易并报告董事会秘书[24] 审计与考核 - 子公司需配合公司外部审计及接受定期或不定期财务审计[26] - 公司审计内容包括制度执行、内控等多方面[26] - 子公司可制订绩效考核制度报公司备案[28]

制度修订 - 2025年8月28日董事会通过修订《董事会秘书工作制度》[3] 人员设置 - 公司设一名董事会秘书，任期三年，连聘可连任[7][8] 任免规则 - 聘任、解聘等需两交易日内公告报备[7] - 特定情形一个月内解聘，辞职提前一月通知[8][9] - 原任离职三月内聘任新秘书[10] 职责代行 - 空缺时董事长先代行，指定人员后公告报备[10] 工作内容 - 负责信息披露等工作，应聘任代表协助[12] 制度生效 - 制度通过之日生效，董事会负责解释修订[17]

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-060 合肥高科科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司)控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称承诺相关方）及公 司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律和规 定以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并 ...