人事变动 - 公司监事熊群因年龄原因申请辞去监事职务[4] - 提名许峰为公司第四届监事会监事候选人，任期待股东大会决议[5] 议案表决 - 《关于提名许峰先生为公司监事》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5]

制度审议 - 2025年1月2日公司第四届董事会第十五次会议通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等信息[4] - 分为重大和一般舆情[5] 管理架构 - 董事长任舆情管理领导小组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室为主要职能部门，由董秘领导[6] 处理规则 - 信息采集范围含各类互联网载体[7] - 处理原则为快速反应等[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情领导小组决策[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效实施[12]

会议基本信息 - 会议于2025年1月2日召开，地点为公司会议室，方式为现场和通讯[2] - 发出会议通知时间为2024年12月28日[2] - 主持人是董事长胡翔，列席人员为公司监事和高管[2] 会议表决情况 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意通过[5] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》全票同意通过[5]

人员变动 - 2024年12月27日监事熊群因年龄辞职[2] - 熊群持有366.1万股，占股本4.04%[2] 后续安排 - 监事会成员低于法定人数，将补选[3] - 新任就任前熊群仍履职，辞职无不利影响[3]

公司基本信息 - 公司名称：合肥高科 [4] - 股票代码：430718 [4] - 行业：家电零部件 [8] - 收盘价：14.30元 [1] - 总股本：90.67百万股 [1] - 流通股本：42.74百万股 [1] - 净资产：542.30百万元 [1] - 总资产：822.70百万元 [1] - 每股净资产：5.98元 [1] 财务表现 - 2024年前三季度营业收入：8.14亿元，同比增长6.87% [8] - 2024年前三季度归母净利润：4849万元，同比增长5.09% [8] - 2024年前三季度扣非后归母净利润：4667万元，同比增长17.96% [8] - 毛利率：11.95%，其中三季度单季毛利率10.8%，同比-3.3pct，环比-1.5pct [9] - 销售费用：1111万元，同比增长11.9% [9] - 管理费用：1430万元，同比增长17.1% [9] - 研发费用：2909万元，同比增长12.81% [9] - 其他收益：1359万元，同比增长93.77%，主要因享受先进制造业增值税加计抵减 [9] 业务发展 - 公司主要从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售，主要产品包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等 [13] - 公司与海尔集团自2011年建立合作关系，2019-1H2022报告期内，来自海尔集团的收入占比均在75%左右 [13] - 近两年成功开拓美的洗衣机、创维电器、双鹿电器、方太厨具等家电领域新客户，逐步降低对单一大客户的依赖 [3] - 积极开发非家电行业客户，已开拓国轩高科、科大国创、华翔汽车等客户 [3] - 公司于10月30日公告对募投项目延期一年，降低募集资金使用风险 [3] 历史财务数据 - 2020-2023年营业收入分别为635、859、919、1049百万元，同比增长24%、35%、7%、14% [12] - 2020-2023年归母净利润分别为21、44、45、62百万元，同比增长2%、112%、2%、39% [12] - 2020-2023年毛利率分别为12.8%、12.5%、11.6%、13.5% [12] - 2020-2023年ROE分别为8.0%、16.1%、12.1%、13.0% [12] - 2020-2023年每股收益分别为0.30、0.65、0.66、0.69元 [12] - 2020-2023年市盈率分别为47、22、21、20 [12] 投资评级 - 无评级 [1]

股东持股 - 合肥智然持股1267980股，比例1.40%[3] - 合肥群创持股1110113股，比例1.22%[3] 减持计划 - 合肥智然拟减持不超61000股，比例不超0.067%[4] - 合肥群创拟减持不超221250股，比例不超0.244%[5] - 高管丁昊苏拟通过合肥群创减持不超8250股[5] 减持限制 - 3个月内单个股东卖出不超公司股份1%[6] - 两企业锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 上市12个月内两企业不转让或由公司回购股份[7] 其他情况 - 减持计划未违规，实施有不确定性[9][10]

资金募集 - 公司发行价6.50元/股，发行2266.67万股，募资1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理[5] - 投资期限最长12个月，额度及期限内资金可循环使用[6] 风险与监督 - 现金管理有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[7][9] - 公司按规定决策管理，独董和监事会可监督检查[10]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月7日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 2024年11月26日发出会议通知[2] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[9] 公告披露 - 三项公告均于2024年12月9日披露[3][5][6]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润2.3902314亿元，母公司未分配利润2.4065674736亿元[2] 利润分配 - 总股本9066.67万股，每10股派现1元，预计派现906.667万元[2] - 满足条件时，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[6] 方案进展 - 2024年12月7日权益分派预案经董事会和监事会审议通过[3] - 本次分派预案无需提交股东大会审议[3] - 方案将在决策程序通过后2个月内实施[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月7日召开，以现场和通讯方式[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 会议主持人是董事长胡翔[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》全票通过[5] - 《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] 授权情况 - 2023年年度股东大会授权董事会制定中期分红方案[5]