证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-078 合肥高科科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理 制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文 件和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《内幕信息知情人管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-085 合肥高科科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 合肥高科科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《内部控制制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-067 第一条 为进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规范、规范性文件和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥高科科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：制订《会计师事务所选聘制度》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-083 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：制订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-077 合肥高科科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 经理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会聘 任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企 业文化。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-066 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 对外投资管理制度 合肥高科科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有 效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范 性文件及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-081 合肥高科科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与 ...

合肥高科科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公 司公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-056 合肥高科科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | | --- | --- | | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | | 目）。 | 目）。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | 公平、公正的原则， ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-075 合肥高科科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的 ...