制度审议 - 2025年8月28日第四届董事会二十次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，6票同意[3] 适用范围 - 公司和义务人暂缓、豁免披露临时报告等适用本制度[5] 披露规则 - 国家秘密应豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[6] 执行流程 - 董秘组织协调，申请经审核审批，不通过及时披露[8] 后续事项 - 登记相关事项，报告公告后十日报送材料[8][9]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-062 合肥高科科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件 以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 ...

制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为关联自然人[8] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席非关联股东所持表决权按普通或特别决议通过，全体股东均为关联方除外[13] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会[17] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，需董事会审议并披露[18] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，需重新履行审议程序并披露[18] 担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者需提供反担保[22] 定价原则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场价格按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[23] 责任追究 - 公司董事会、高级管理人员违反制度实施关联交易致损失，应赔偿，情节严重分别由股东会、董事会罢免职务[25]

制度审议 - 2025年8月28日董事会通过修订《防范控股股东等资金占用制度》，待股东会审议[2] 制度适用与定义 - 适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 防范措施 - 公司应防范关联方占用资金等，不得为其垫支费用等[6] 责任与处理 - 董事长是防资金占用第一责任人[10] - 董事等协助侵占资产将受处分[14] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释修订[16]

制度审议 - 2025年8月28日董事会审议通过修订薪酬管理制度，需股东会审议[3] 薪酬规定 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[7] - 独董、外部董事有津贴，内部董事领岗位薪酬[9] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，兼多职就高不就低[10] 调整与奖惩 - 薪酬调整依据含行业增幅、通胀等[10] - 经审批备案可设专项奖惩[11] 其他规定 - 薪酬为税前，代扣代缴后发放[13] - 离任按实际任期和绩效算薪酬[14] - 内部董事和高管应签劳动合同[15] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释修订[17]

制度审议 - 2025年8月28日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《子公司管理制度》，无需提交股东会[3] - 制度于2025年8月28日生效实施[30][31] 股东权利与义务 - 公司以股权份额对子公司享有资产收益等股东权利，负有指导等义务[6] 人员管理 - 公司向子公司派出人员连续两年考核不合格予以更换[8][9][11] - 子公司除公司派出人员外可自主招聘、辞退员工，应向公司人事部门报备[19] 资料与信息管理 - 子公司重要资料需按公司档案管理制度保管并向公司报备存档[10] - 子公司董事长或执行董事为信息披露第一责任人[22] - 子公司向公司提供重大内部信息对接人是董事会秘书，财务信息同时报送财务部门[22] - 子公司应及时提交股东会、董事会会议决议/决定情况[23] 财务管理 - 公司对子公司财务负责人实行委派制，子公司不得违反程序更换[12] - 子公司应按要求及时报送财务报表和提供会计资料[12][13] - 子公司对外借款、担保需按规定履行审批程序[13][19] 经营管理 - 子公司总经理应在会计年度结束后编制年度工作报告及下一年度经营计划[17] - 子公司交易事项需依据相关规定权限逐级审批后方可执行[17] - 子公司交易前应判断关联交易并报告董事会秘书[24] 审计与考核 - 子公司需配合公司外部审计及接受定期或不定期财务审计[26] - 公司审计内容包括制度执行、内控等多方面[26] - 子公司可制订绩效考核制度报公司备案[28]

制度修订 - 2025年8月28日董事会通过修订《董事会秘书工作制度》[3] 人员设置 - 公司设一名董事会秘书，任期三年，连聘可连任[7][8] 任免规则 - 聘任、解聘等需两交易日内公告报备[7] - 特定情形一个月内解聘，辞职提前一月通知[8][9] - 原任离职三月内聘任新秘书[10] 职责代行 - 空缺时董事长先代行，指定人员后公告报备[10] 工作内容 - 负责信息披露等工作，应聘任代表协助[12] 制度生效 - 制度通过之日生效，董事会负责解释修订[17]

审计委员会制度修订 - 2025年8月28日公司董事会审议通过修订《审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 定期会议每季度至少召开1次，可开临时会议[14] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 公司应不迟于会议前三日提供资料，保存会议资料不少于十年[12][15] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释、修订[17]

制度审议 - 2025 年 8 月 28 日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[3] 承诺披露 - 承诺事项在规定信息披露平台专区单独披露[8] - 定期报告中披露承诺事项及进展，无则说明[10] 承诺履行 - 承诺人按内容履行，不得无故变更或不履行[8] - 因客观原因可变更或豁免，需披露原因并提替代或申请[8] 变更审议 - 上市公司及相关方变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会解释、修订[12]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，有1名职工代表，2名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[8] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应提交董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易应经董事会审议[10] - 公司对外担保和提供财务资助均应通过董事会审议，部分情形还需提交股东会审议[11] 会议规则 - 董事会每年召开两次定期会议，1/3以上董事提议等四种情形应召开临时会议[13] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[14] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[14][15] - 总经理列席董事会会议，董事会秘书及相关人员可列席，无表决权且需保密[15] 决议规则 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[16] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[18][19] - 对外担保、财务资助决议须出席会议董事三分之二以上通过[19] - 出席无关联关系董事不足3人时关联事项提交股东会审议[18] - 董事会决议须全体董事过半数表决通过，特殊事项有其他要求[19] 其他事项 - 公司总经理由董事长提名，报请董事会聘任或解聘[20] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定[21] - 董事会审议涉及职工利益事项需听取职工意见[21] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 《董事会议事规则》经股东会审议通过后生效实施[25]