管理制度 - 2025年8月28日审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] - 特定情况人员一定期限内不得担任公司董事或高管[7] 人员管理 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 董事及高管离职5个工作日内完成文件移交[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[13] - 离职后半年内不得转让所持股份[13] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日申请复核[15]

制度修订 - 2025年8月28日公司通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议召集提前5天通知，不定期提前3天，全体同意可不限[6] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[6] 审议权限 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会[6] - 独董特别职权行使需会议半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[8] - 会议记录由董秘保存不少于10年[10]

募集资金情况 - 2022年11月公司股票发行价6.5元/股，发行2266.67万股，实际募集资金总额147333550元，净额126452620.75元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金总金额147333550元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣减手续费净额3574932.32元，暂时补充流动资金到期收回30000000元，期末余额43218569.86元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计21218569.86元[6] 募投项目投入 - 2023年募投项目补充流动资金20000000元，投入金额8065157.50元[6] - 2024年募投项目投入金额24960472.72元，募集资金暂时补充流动资金25000000元[6] - 2025年1 - 6月募投项目投入金额18783353元[6] - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目调整后投资总额为8645.262075万元，本报告期投入金额为1521.328417万元，累计投入金额为4602.705039万元，投入进度为53.24%[20] - 研发中心建设项目调整后投资总额为2000万元，本报告期投入金额为357.006883万元，累计投入金额为578.193283万元，投入进度为28.91%[20] - 补充流动资金项目调整后投资总额为2000万元，本报告期投入金额为0元，累计投入金额为2000万元，投入进度为100%[20] 资金管理 - 截至2025年6月30日，已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金1500万元[7] - 截至2025年6月30日，购买银行结构性存款本金余额2200万元[7] - 2025年公司进行多笔闲置募集资金现金管理，金额分别为1500万、1000万、1100万，预计年化收益率在1.30 - 2.65%[12] - 报告期内公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为2.1亿元，截至2025年6月30日未到期余额为2200万元[15] 其他事项 - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况[16] - 报告期内公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规情形[17] - 浙商银行合肥分行多期结构性存款起购金额有1000元、500元、1500元等，预期收益率多在1.30 - 2.45%[13][14][15] - 兴业银行合肥屯溪路支行多期结构性存款起购金额为1200元，预期收益率多在1.00 - 2.15%[13][14][15] - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目和研发中心建设项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[20] - 2024年10月30日公司审议通过部分募投项目延期议案[21] - 2023年1月9日公司审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[21] - 2024年公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[21] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为15000000元[22] - 2024年公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金购买理财产品，投资期限最长不超12个月[22] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为22000000元[22]

人事变动 - 公司2025年8月28日聘任陈彦为证券事务代表[2] - 陈彦任职至第四届董事会任期届满，8月28日生效[2] 人员信息 - 陈彦持有公司股份0股，占股本0%[2] - 2018年7月至今历任财务部课长等职[6]

制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《内部控制制度》[3] 制度目的与要素 - 内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[6] - 建立和实施内部控制应考虑八要素[8] 控制活动与管理 - 内部控制活动涵盖所有营运环节[10] - 对控股子公司有管理控制措施[13][14] 关联交易 - 关联交易内部控制应遵循原则，明确权限程序[16] - 确定关联方名单并及时更新，交易需审批报告[16] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[16][17] - 与关联方交易应签书面协议[17] - 发生关联方占用资金董事会应采取措施[17] 对外担保 - 对外担保应遵循原则控制风险[19] - 与有关企业互为担保时额度应大体相当[20] 募集资金 - 募集资金应专户存储管理，按规定使用[23][24] - 变更用途或终止项目需经审议审批[24] 重大投资 - 重大投资应遵循原则控制风险注重效益[26] 信息披露 - 信息披露应按规定进行，建立保密制度[29] 审计监督 - 审计部检查监督内部控制，编制相关报告[32] - 聘请注册会计师审计需对内控有效性出具报告[32] - 若注册会计师有异议董事会应做专项说明[33] 考核与责任 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立追究机制[33] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[35] - 制度由董事会解释、修订[35]

制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过制订《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 采用竞争性谈判等方式选聘[9] 保存期限 - 选聘文件资料保存至少10年[12] 变更管理 - 对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎[12] - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] 解聘通知 - 解聘或不再聘任需提前7天通知[14] 改聘程序 - 审计委员会审议改聘需向前任了解、对拟聘调查评价[15] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[15] 核查职责 - 审计委员会督促外部审计机构核查验证财报[17] 服务期限 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[18] - 不同事务所及重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[18] 信息披露 - 披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息[29] - 每年披露履职评估和监督职责报告[29] - 变更事务所披露前任情况等[29] 严重行为处理 - 事务所四种严重行为经股东会决议不再聘任[19] 制度执行 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[21] - 自股东会审议通过生效施行[21] - 由董事会负责解释、修订[21]

制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议通过修订《内幕信息知情人管理制度》议案[3] 制度适用 - 适用范围包括公司及其下属各部门等，控股子公司指直接或间接控股50%以上的子公司等[6] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债券或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[11] 信息流转 - 内幕信息在部门间流转需部门负责人批准，子公司间流转需原持有公司负责人批准[14] 档案与备忘录 - 内幕信息公开披露前应填写知情人档案，相关方涉及重大影响事项也需填写[16][17] - 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[18] - 进行重大事项时除填档案还应制作进程备忘录[18] 保密责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，公司提供未公开信息前应确认对方保密义务[20] 违规处罚 - 违反制度的知情人、相关方将被公司处罚并追究责任[22][23][24]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-077 合肥高科科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 经理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会聘 任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企 业文化。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

制度审议 - 2025 年 8 月 28 日董事会审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等 5 种情况需董事会审议后提交股东会[8] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等 5 种情况需董事会审议[9] - 未达董事会标准的对外投资由总经理审议，报董事长审批实施[9] 投资分类与流程 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[14] - 短期投资由财务部或指定部门预选编制计划，证券投资需联合控制[14] - 长期投资先初审、调研论证，经董事会审核后按权限审批并披露[15] 投资管理与处置 - 财务部或指定部门编制投资建设计划，对项目全过程监督[16] - 投资预算调整需原投资审批机构批准[17] - 公司可在特定情况收回、转让对外投资，需审批[19] 责任与制度生效 - 擅自越权审批或责任人渎职需担责[23] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[25]

制度制订 - 2025年8月28日公司董事会通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[2] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[8] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[9] 信息管理 - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露[12] 违规处理 - 董事和高管违规买卖收益收归公司，并处以罚款等措施[16]