证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-077 合肥高科科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 经理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会聘 任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企 业文化。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

制度审议 - 2025 年 8 月 28 日董事会审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等 5 种情况需董事会审议后提交股东会[8] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等 5 种情况需董事会审议[9] - 未达董事会标准的对外投资由总经理审议，报董事长审批实施[9] 投资分类与流程 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[14] - 短期投资由财务部或指定部门预选编制计划，证券投资需联合控制[14] - 长期投资先初审、调研论证，经董事会审核后按权限审批并披露[15] 投资管理与处置 - 财务部或指定部门编制投资建设计划，对项目全过程监督[16] - 投资预算调整需原投资审批机构批准[17] - 公司可在特定情况收回、转让对外投资，需审批[19] 责任与制度生效 - 擅自越权审批或责任人渎职需担责[23] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[25]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-081 合肥高科科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与 ...

会议决策 - 公司2025年8月28日召开会议审议通过修订《网络投票实施细则》，6票同意[3] 细则内容 - 股东会通知应明确网络投票相关事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[8] - 多方可征集投票权[8] - 除累积投票制外提案应逐项表决[10] - 多账户股东以首次投票结果为准[10] - 累积投票超限额视为弃权[11] - 对总议案投票视为对多数议案同意见[11] - 重复投票以首次有效结果为准[11] 生效条件 - 细则经股东会审议通过后生效[14]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-056 合肥高科科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | | --- | --- | | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | | 目）。 | 目）。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | 公平、公正的原则， ...

制度修订 - 2025年8月28日第四届董事会二十次会议通过修订《内部审计制度》[3] 审计部职责 - 至少每年向审计委员会报告内审计划执行及问题情况[8] - 会计年度结束前两月提交计划，结束后两月提交报告[8] - 重点检查评估大额非经营性资金往来等内控[12] - 审查发现缺陷督促整改并后续审查[12] - 重要事项发生后及时审计关注审批等内容[12][13][14] 报告与决议 - 审计委员会根据资料出具内控自评报告[15] - 董事会审议年报时对自评报告形成决议[15] - 会计师事务所对财务报告内控有效性审计[15] 监督考核 - 公司建立机制监督考核内审人员[16] - 审计部可建议奖惩部门和个人[17] - 内审人员违规审计委员会处分追责[21] 制度说明 - 制度未尽事宜以法规和章程为准[19] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-065 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥高科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

股东减持 - 持股5%以上股东拟减持不超1%股份[1] - 熊群、熊锐合计持股502.1万股，占比5.54%，熊群拟减持不超50万股，占比0.55%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] - 单个主体3个月内集中竞价减持未超1%[3] 减持情况 - 减持计划未违反规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[4][5][6][7]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

公司动态 - 合肥高科第四届董事会第十九次会议审议通过全资子公司拟购买土地使用权的议案 [2]