本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-065 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥高科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

股东减持 - 持股5%以上股东拟减持不超1%股份[1] - 熊群、熊锐合计持股502.1万股，占比5.54%，熊群拟减持不超50万股，占比0.55%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] - 单个主体3个月内集中竞价减持未超1%[3] 减持情况 - 减持计划未违反规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[4][5][6][7]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

公司动态 - 合肥高科第四届董事会第十九次会议审议通过全资子公司拟购买土地使用权的议案 [2]

市场扩张和并购 - 全资子公司拟购买广东佛山三水工业园D区70号地块国有建设土地使用权[5] - 建设用地面积约20005.31平方米[5] - 土地购买总金额预计在1800万元左右[5] 决策情况 - 《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》表决全票通过[5] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟购广东佛山三水工业园地块国有建设用地使用权[2] - 建设用地面积约20,005.31平方米，预计总金额1,800万元左右[2] 其他新策略 - 2025年8月4日董事会通过购地议案，6票同意[4] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 购地需“招拍挂”竞拍，结果不确定[12]

股份数据 - 公司总股本为90,666,700股[5] - 无限售条件股份42,744,319股，占比47.14%[4] - 有限售条件股份47,922,381股，占比52.86%[5] 解除限售情况 - 本次解除限售数量1,255,250股，占总股本1.38%，7月31日可交易[2] - 熊群解除915,250股，占1.01%，未解除2,745,750股[3] - 熊锐解除340,000股，占0.37%，未解除1,020,000股[3] 公告信息 - 解除限售公告2025年7月25日发布[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为2025年7月16日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括国元证券等多家机构，上市公司接待人员有公司董事长等 [3] 公司核心竞争力 - 具备模块化供货能力，产品多元化，有模块化成套供货能力，兼具多种专业能力，业务覆盖家电、新能源及通讯领域 [4][5] - 与海尔等多家知名家电厂商稳定合作，优质客户提供稳定收入来源 [5] - 拥有多层次服务能力，专业客户服务团队能高效响应客户需求，定制服务提升满意度和黏性 [5] - 受益于区域产业协同发展，合肥作为白色家电基地，公司享有地域优势 [5] 募投项目情况 - 募投项目已进入试生产阶段，预计年底正式投产，主要生产高精度金属结构件 [6] 未来发展规划 - 上半年组建滑轨事业部，应用于家电、汽车及服务器领域 [7] - 设计研发的冰箱产品预计年底投产，逐步拓展车载冰箱领域 [7] 股权激励计划 - 具体以公司公告为准 [8]

增资情况 - 公司拟向佛山弘吉增资4000万元，增资后注册资本增至6000万元[3] - 增资前后均持股100%，出资为现金，资金源自自有资金[3][9][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，佛山弘吉资产总额52874830.89元，净资产18803957.04元[8] 决策与影响 - 2025年7月7日董事会同意增资，6票同意，交易不构成重大及关联重组[5] - 本次增资符合战略，对业绩提升有积极影响[12][14]

会议情况 - 会议于2025年7月7日召开，7月1日发通知[4] - 应出席董事6人，均出席或授权出席[2] 议案审议 - 审议通过对佛山弘吉科技增资议案[3] - 表决同意6票，无反对和弃权[5] - 不涉关联交易，无需股东会审议[5]