会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日现场召开，4月2日通讯通知，许峰主持[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议16项议案，多数表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[4][5][6][7][8][9][10][11][12] 财务相关 - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[9] - 天健审计2024年财务报告并出具无保留意见[4] - 编制2024年度决算和2025年度预算报告[4][5] 未来计划 - 预计2025年有日常性关联交易，4月18日披露公告[6] - 计划用闲置资金买理财产品，4月18日披露公告[10] 特殊情况 - 议案监事均为关联监事，全部回避表决，直接提交股东大会[13]

会议信息 - 会议于2025年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，4月2日发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意6票，需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意6票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意6票，需提交股东大会[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[13] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[13] - 《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意6票，需提交股东大会[16] - 《关于公司2025年中期利润分配计划的议案》同意6票[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意6票[18] - 《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》同意4票[19] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》同意3票[20] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票[20] - 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意6票[22] - 《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》同意6票[22] - 《关于董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》同意6票[24] - 《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》同意6票，需提交股东大会[29] 财务相关 - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[18] - 2025年独立董事津贴5万元/年（税前），按季发放[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润250,525,959.84元，母公司未分配利润250,131,933.15元[3] - 公司总股本90,666,700股，每10股派现1元，预计派现9,066,670元[3] 权益分派 - 权益分派预案4月17日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] - 监事会以3票同意通过权益分派预案[4] 利润分配规则 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[8] 其他 - 公司制定股东分红回报规划，本次预案符合承诺[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[14]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2266.67万股，发行价6.50元/股，募集资金14733.36万元，净额为12645.26万元[12] - 公司发行费用合计20880929.25元，已用自筹资金支付3069608.49元并完成置换[20] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入2806.52万元，利息收入净额239.87万元[14] - 本期项目投入2496.05万元，利息收入净额77.22万元[14] - 截至期末累计项目投入5302.56万元，利息收入净额317.09万元[15] - 应结余募集资金7659.79万元，实际结余2659.79万元，差异5000.00万元[15] 资金使用安排 - 2023年公司拟用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金[20] - 2024年公司拟用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金，截至年底余额为1500万元[21] - 2024年1月30日和12月7日董事会均同意公司使用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，额度内资金可循环滚动使用[22] 理财产品情况 - 兴业银行合肥屯溪路支行一款22天封闭式产品委托理财金额1700万元，预计年化收益率1.50 - 2.60%[23] - 浙商银行合肥分行一款单位十四天挂钩汇率产品委托理财金额1000万元，预计年化收益率1.35 - 2.40%[23] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为3500万元[24] 项目投资计划 - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目计划投资总额9170.93万元，调整后拟用募集资金8645.26万元[26] - 家电装饰面板建设项目计划投资总额7150.54万元，未提及调整后拟用募集资金金额[26] - 研发中心建设项目计划投资总额3678.53万元，调整后拟用募集资金2000万元[26] - 补充流动资金项目计划投资和拟用募集资金均为2000万元[26] 项目投入进度 - 已累计投入募集资金总额为5302.56，投入进度41.93%[29] - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目截至期末累计投入金额3081.37，投入进度35.64%[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入金额221.19，投入进度11.06%[29] - 补充流动资金截至期末累计投入金额2000.00，投入进度100.00%[29] 项目时间调整 - 公司将家电结构件及精密制造生产基地建设项目、研发中心建设项目预定可使用状态日期从2024年12月31日调整到2025年12月31日[29]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易总额4300万元，2024年实际3353.22万元[2] - 2025年预计购原材料等3950万元，2024年实际3091.76万元[2] - 2025年预计销售产品等350万元，2024年实际261.46万元[2] 市场扩张和并购 - 安徽晶彩涂料科技有限公司注册资本500万元[3] - 安徽恒茂高科科技有限责任公司注册资本2000万元[3] - 合肥泰伦电子科技有限公司注册资本10万元[3] - 合肥高科快易电新能源科技有限公司注册资本800万元，公司持股50%[3][4] 未来展望 - 2025年预计与安徽晶彩涂料交易400万元[9] - 2025年预计与安徽恒茂高科采购3500万元、销售300万元[9] - 2025年日常性关联交易待股东大会审议[10]

关联交易金额 - 2025年拟与快易电、恒茂高科关联租赁交易分别不超40万和10万[2] 公司信息 - 恒茂高科注册资本2000万元，快易电800万元[3][4] - 公司持有快易电50%股权[5] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会通过关联交易议案[9] - 独立董事专门会议已审议，尚需股东大会审议[9] 交易说明 - 关联交易定价公允，属正常商业行为，不损害股东利益[8][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为119,763.38万元[7] - 2024年金属结构件产品业务营业收入为90,632.57万元，占比75.68%[7] - 本期营业利润为71110516.65美元，上年同期为86905710.40美元[24] - 本期净利润为62467336.58美元，上年同期为76244628.11美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为83,871,442.57元，同比增长约155.33%[28] 财务数据变化 - 公司资产总计期末数较上年年末增长9.26%[19] - 公司所有者权益合计期末数较上年年末增长11.34%[19] - 公司货币资金期末数较上年年末下降41.17%[19] - 公司交易性金融资产期末数较上年年末大幅增长837859.70%[19] - 公司应收账款期末数较上年年末增长24.32%[19] - 公司在建工程期末数较上年年末增长83.04%[19] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为16,419.20万元[8] - 公司期末流动资产合计较上年年末增长约4.88%[1] - 公司期末流动负债合计较上年年末增长约1.73%[1] - 公司期末非流动负债合计较上年年末增长约14.26%[1] 税收政策 - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，部分变更对财务报表无影响[146][147] - 公司适用15%企业所得税税率，部分子公司适用20%或25%[149] - 公司作为先进制造业企业，2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[150] 其他 - 公司2022年12月22日在北京证券交易所上市，股票代码430718[35] - 期末余额前5名的应收账款和合同资产合计数占比为83.95%[157] - 期末余额前5名的预付款项合计数占比为61.40%[163] - 其他应收款金额前5名期末账面余额合计占比47.63%[168] - 大尺寸显示盖板及精密制造生产基地项目工程进度为55.00%[175] - 4、5车间屋顶光伏改造项目工程进度为100.00%[175]

审计事项 - 审计合肥高科公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 审计合肥高科公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] 资金往来数据 - 安徽嘉荣科技2024年期初余额509.22，累计发生2494.71，期末余额3003.93[12] - 安徽道金科技2024年累计发生19.84，偿还19.84[12] - 其他关联资金期初余额509.22，累计发生2514.55，偿还19.84[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计合肥高科公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

审计机构聘任 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[3][4] 天健人员数据 - 2024年末天健合伙人241人[3] - 2024年末天健注册会计师2356人[3] - 2024年末天健签过证券服务审计报告注会904人[3] 天健业务数据 - 2024年天健上市公司审计客户707家[3] - 2023年天健业务收入34.83亿元[3] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[3] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[3] 评估意见 - 公司评估天健能满足审计要求，履职规范[6]