股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日下午2:30召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东会股东及代表共6人，代表股份61,011,850股，占比67.29%[4] 议案表决 - 多项议案同意票占比100%，部分关联股东回避表决[8][9][10][11][14][15][16][17][20][21][22][23][12][18][19] - 中小股东对权益分派和利润分配议案同意票占比100%[15][16] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序符合规定，律师认可[3][5][7][24]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月8日，地点在中证网投资者关系互动平台 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理胡翔、董事会秘书兼财务总监汪晓志、保荐代表人张昊然 [3] 2024年业绩情况 - 营业收入119,763.38万元，较上年同期增长14.12%，主要因国补政策使客户订单增长 [4][5] - 归属于上市公司股东净利润7,624.43万元，较上年同期增长22.06% [5] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润7,209.75万元，较上年同期增长35.86%，主要系享受先进制造业增值税加计抵减1,350.70万元及信用减值损失较上年同期减少1,089.83万元 [5] 未来发展规划 - 坚持创新驱动发展战略，巩固现有市场领域地位，深耕高端家用电器专用配件细分领域，丰富产品结构 [5] - 优化生产、运营、供应链等环节，降低生产成本，实现可持续发展 [5] - 加强研发投入和人才培养，拓展新能源领域，培育第二增长曲线 [5] 2024年客户拓展情况 - 家电领域拓展了美的洗衣机、小天鹅电器等客户 [5] - 非家电领域拓展了阳光新能源等客户 [5] 分红情况 - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），议案尚需2024年年度股东会批准 [6] - 董事会制定2025年中期利润分派方案，提请股东会审议 [6] 募投项目情况 - 募投项目正在建设中，预计2025年年底竣工投产 [6]

前十大流通股东累计持有： 1831.84万股，累计占流通股比： 42.85%，较上期变化： -198.84万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.2200 | -9.09 | 0.1500 | | 每股净资产（元） | 6.38 | 5.77 | 10.57 | 5.2 | | 每股公积金(元) | 2.02 | 2.02 | 0 | 2.02 | | 每股未分配利润(元) | 2.96 | 2.43 | 21.81 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.25 | 2.68 | 21.27 | 2.03 | | 净利润(亿元) | 0.18 | 0.2 | -10 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 3.14 | 3.97 | -20.91 | 2.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 会议主持人是董事长胡翔[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 公司《合肥高科科技股份有限公司2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 042[5]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-043 合肥高科科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-026），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=9fd2d43b133a37583378317b79643b da）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

会议情况 - 会议于2025年4月24日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决且无需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日下午2:30召开[4] - 网络投票2025年5月15日15:00—2025年5月16日15:00进行[4] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 会议地点在安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号公司会议室[6] 财务相关 - 2025年独立董事津贴5万元/年（税前），按季发放[19] - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[17] 其他 - 会议审议18项议案[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 2024年度报告及2025年度预算等4月18日披露[8][9][12][13][14][15][18][21][22]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日现场召开，4月2日通讯通知，许峰主持[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议16项议案，多数表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[4][5][6][7][8][9][10][11][12] 财务相关 - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[9] - 天健审计2024年财务报告并出具无保留意见[4] - 编制2024年度决算和2025年度预算报告[4][5] 未来计划 - 预计2025年有日常性关联交易，4月18日披露公告[6] - 计划用闲置资金买理财产品，4月18日披露公告[10] 特殊情况 - 议案监事均为关联监事，全部回避表决，直接提交股东大会[13]

会议信息 - 会议于2025年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，4月2日发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意6票，需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意6票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意6票，需提交股东大会[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[13] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[13] - 《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意6票，需提交股东大会[16] - 《关于公司2025年中期利润分配计划的议案》同意6票[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意6票[18] - 《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》同意4票[19] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》同意3票[20] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票[20] - 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意6票[22] - 《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》同意6票[22] - 《关于董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》同意6票[24] - 《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》同意6票，需提交股东大会[29] 财务相关 - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[18] - 2025年独立董事津贴5万元/年（税前），按季发放[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润250,525,959.84元，母公司未分配利润250,131,933.15元[3] - 公司总股本90,666,700股，每10股派现1元，预计派现9,066,670元[3] 权益分派 - 权益分派预案4月17日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] - 监事会以3票同意通过权益分派预案[4] 利润分配规则 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[8] 其他 - 公司制定股东分红回报规划，本次预案符合承诺[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[14]