证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-078 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-0 ...

经审查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股 东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们一致同意 该议案。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-079 武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召 开第四届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律 法规、规范性文件、《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为独立董事，基于独立判断立场， ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-074 武汉市蓝电电子股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 一、审议和表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十一次会议，2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 二、回购用途和目的 本次回购股份主要用于实施股权激励，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的 认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能 力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的 公司股份用于股权激励。公司将根据《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具 体股权激励计划，并在履行完毕相关审议程序后实施。 调整公式为：P ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-073 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得换发营业执照的公告 名称：武汉市蓝电电子股份有限公司 统一社会信用代码：91420100799777098J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第十二次会议， 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本的议案》和《关于拟修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 28 日和 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《武汉 市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号： 2023-057）、《武汉市蓝电电子股份有限公司 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 1571 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 1571 号 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-071 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 6 月 28 日北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2023-066），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023年7月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-070 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年 07 月 11 日 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 7 月 7 日）登 记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 持有比例（%） 1 叶文杰 境内自然人 19,278,750 33.7041 2 吴伟 境内自然人 19,221,751 33.6045 3 武汉蓝和投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,386,298 7.6684 4 厦门市群盛天宝投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1,500,000 2.6224 5 广东尚伟投资管理有限责任公 司－尚泰 1 号证券投资基金 基金、理财产品 398,818 0.6972 6 开源证券股份有限公司 国有法人 362,072 0.6330 7 上海文多资产管理中心（有限 合伙）－文多稳健一期基金 基金、理财产品 328,000 0.5734 8 上海通怡投资管理 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 7 月 4 日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：北京星通诚意投资管理中心（有限合伙） [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书王雅莉女士 [2] 电池化成分容设备 - 电池化成分容设备主要应用于锂电池电芯生产线 [3] - 主要竞争对手包括杭可科技、星云股份、瑞能股份等 [3] - 公司已签订约 500 万元的销售合同，产品已交付客户 [3] - 公司化成分容设备主要面向高端客户 [3] - 公司已掌握串联化成技术，具备制造串联化成设备的能力 [4] - 串联分容技术处于起步阶段，公司已完成样机并可供客户试用 [4] 创始人分工与决策机制 - 吴伟负责上位机软件开发及软件战略布局 [4] - 叶文杰负责下位机硬件研发及硬件战略布局 [4] - 吴伟作为董事长，主要负责董事会会议及重大事项决策 [4] - 叶文杰作为总经理，负责公司日常经营管理 [4] - 两位创始人于 2023 年 2 月 10 日重新签署《一致行动协议》 [4] 公司战略规划 - 持续升级小电流、微小电流、高精度设备技术 [5] - 拓展大电流、大功率动力电芯检测市场 [5] - 适时进入化成分容设备市场 [5] - 利用募集资金投入生产基地和研发中心建设项目 [5] 客户类型及占比 - 客户类型包括电池及电池材料生产企业、高校、科研院所和贸易商 [5] - 高校、科研院所（含贸易商）收入占比约 35% [5] - 企业类客户收入占比约 65% [5] - 企业类客户收入及占比呈快速增长态势 [5]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-069 （2）自锁定期届满之日起 2 年内本人依法减持本人在本次发行并上市前已 持有的公司股份的，则本人的减持价格应不低于公司本次发行并上市时的发行价 格（本次发行并上市后，若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股 等原因进行除权、除息的，应按照有关规定作相应价格调整，下同）。本人保证 减持时及时予以公告，公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788 号），武 汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票 10,700,000股，发行价格为人民币 26.60元/股（以下简称"本次公开发行"）。 经北京证券交易所《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕 ...