证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-091 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.32：修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及 规范性文件及《 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-090 武汉市蓝电电子股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.31：制定《累积投票实施细则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-093 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 2,400 万元，截至本 公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 9,480 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 18.52%，达到披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，2024 年 12 月 20 日 2024 年第二次临时股东 会审议通过了《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，同意 在保障公司日常经 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-059 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护武汉市蓝电电子股 | | 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有 | | 份有限公司（以下简称"公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 司"）、股东和债权人的合法权 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国公司法》（以下 | | （以下简称《公司法》） ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-057 武汉市蓝电电子股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月1日，武汉市蓝电电子股份有限公司发行普通股10,700,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 26.6 元/股，募集资金总 额为 284,620,000.00 元，实际募集资金净额为 263,323,358.49 元，到账时间为 2023 年 5 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | 体 | 后） ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-055 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下： | 使用项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 284,620,000.00 | | 减：保荐、承销费用（不含税） | | 17,050,349.05 | | 等于：募集资金账户实际收到资金总额 | | 267,569,650.95 | | 减：其他发行费用 | | 4,151,952.81 | | 加：银行利息收入和手续费净额 | | 10,332,348.91 | | 减：生产基地建设项目 | | 18,883,925.92 ...

使用闲置募集资金现金管理的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，对武汉蓝电使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股 票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 26.60 元/股， 募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，本次募集资金已 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-058 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会通知的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-054 武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）和《2025 年半年度报告摘要》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...