证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-068 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.9：修订《独立董事工作制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司根据需要，设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，独立董事应当在审计委员会成员中占多数，并担任 召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人 应当为会计专业人士。 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范 性 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-066 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.7：修订《利润分配管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-083 武汉市蓝电电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.24：修订《重大信息内部报告制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人 等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司5%以上股份的股东、各部 门和控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工 作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 二、 分章节列示制度主 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-061 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.2：修订《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-073 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.14：修订《内部审计制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律、法规、规章和规范性文件及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.10：制定《独立董事专门会议制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.12：修订《对外投资管理制度》； 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-071 武汉市蓝电电子股份有限公司 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 武汉市蓝电电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 切实保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-080 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.21：修订《董事会提名委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由会由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 ...

投资者关系管理制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[7] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[8] - 管理方式包括定期报告与临时公告、股东会等[9] 特殊情形规定 - 当年现金分红水平未达规定等情形应召开投资者说明会[10] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为负责人，证券部为专职部门[11] 禁止情形 - 不得透露未公开重大事件信息等情形[11] 工作职责与内容 - 职责包括拟定制度、组织沟通活动等[12] - 内容有分析研究、沟通与联络、定期报告等[13] 其他工作内容 - 包括筹备会议、公共关系、媒体合作等多项内容[14] 人员要求与培训 - 各职能部门有义务协助开展工作[14] - 可定期对相关人员开展培训[14] - 从事人员应具备品行、专业知识等素质和技能[14] 信息披露要求 - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[16] - 应将相关制度通过北交所披露[16] - 开展活动应编制记录并及时披露[17] 与中小投资者沟通 - 应加强与中小投资者沟通，年报披露后应召开业绩说明会[17] - 召开年报说明会应至少提前2个交易日发布通知公告[17] 信息披露义务 - 公司及信息披露义务人应按规定及时、公平履行义务[17]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-092 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.33：修订《董事会战略委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...