制度审议 - 2025年8月21日第五届董事会第三次会议审议通过修订薪酬制度，需提交股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于公司董事（部分除外）、高管及董事会认定人员[4][5] 薪酬结构 - 董高人员实行年薪制，由基本年薪+绩效年薪组成[5][9] 考核管理 - 董事会负责董高年薪考核及分配，每年审议薪酬分配方案[11][12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修订需董事会审定后报股东会[17][18]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过修订《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 子公司指全资或持股超50%或能实际控制的公司，参股公司指持股低于50%且不能控制的公司[6] 管理监督 - 公司对控股子公司统一管理，对参股公司监督检查[8] 人事财务 - 控股子公司董事、监事选举任免由股东会决定[10] - 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理[14] 指标权限 - 公司向控股子公司下达经济指标[20] - 控股子公司无独立股权、重大资产处置权[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[33]

信息规范 - 2025年8月21日审议通过修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》[2] - 董事和高管需报告控股股东等5%以上股份质押情况[7] - 内幕信息未公布前董事和高管负有保密责任[7] 投资者关系 - 未经同意或授权培训不得进行投资者关系活动[9] - 董事和高管沟通不得提供未公开信息[9] 信息披露 - 董事和高管应保证报告真实准确完整[9] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[10] - 重大信息应报告董事长并通知董秘[11]

会议决策 - 2025年8月21日公司召开会议通过《累积投票实施细则》，议案待股东会审议[3] 董事提名 - 非独董候选人由董事会、持股1%以上股东提名，独董候选人同理[8] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 多轮选举应重新计算累积表决票数[10] - 选独董、非独董投票权分别投向对应候选人[10] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份1/2[12] 缺额处理 - 当选不足应选但达2/3以上，下次股东会补选[12] - 不足2/3进行第二轮选举，仍未达标两个月内再开股东会选举[12]

投资限制 - 2025年投资银行理财类产品单次金额不超5000万元，余额不超4亿元；投资其他理财产品单次金额不超2000万元，余额不超5000万元[2] 资金情况 - 公司本次使用闲置自有资金现金管理金额2400万元，未到期余额9480万元，占2024年度经审计净资产的18.52%[3] 委托理财 - 本次委托理财金额2400万元，预计年化收益率2.00%或2.10%，期限14天[4] - 兴业银行“宁银理财日日薪68号A”产品金额2400万元[4] 拟投资产品 - 公司拟投资保障本金安全的银行定期存款等产品，且产品不得抵押[5] 其他产品投资 - 兴业银行“丰利灵动稳享六个月1号”等多款产品投资金额及预计年化收益率[10][11][12] 已到期产品 - 兴业银行“金雪球添利快线净值型”等多款已到期产品金额及年化收益率[14][15][16][17][18]

制度决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第三次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[9] - 特定情形下原人员履职至继任者就任，董事辞任公司60日内补选[10] - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[14] 违规追责 - 发现离职人员违规，董事会审议追责方案，追偿含直接损失等[16] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[16]

公司基本信息 - 2023年4月12日经中国证监会同意注册，发行1070万股[3] - 2023年6月1日在北京证券交易所上市[3] - 注册资本为人民币8007.472万元[3] - 股份总数为8007.472万股[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[9] - 控股股东等相关主体公开发行前股份12个月内不得转让或代持[9] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议可60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[14][15] - 股东滥用权利造成损失应担责，损害债权人利益承担连带责任[15][16] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[20] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[25] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况两个月内召开临时股东会[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 公司优先采用现金分红，不同发展阶段有不同现金分红占比要求[78][79] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数和全体独立董事过半数同意[81] 其他规定 - 实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[83] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需30日前通知[84][85] - 公司拟取消监事会及监事设置，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[96]

资金募集 - 2023年6月1日发行普通股1070万股，发行价26.6元/股，募资总额2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[3] 项目投入 - 截至2025年6月30日，生产基地建设项目计划投资2.0332335849亿元，累计投入1888.392592万元，进度9.29%[4] - 截至2025年6月30日，研发中心计划投资6000万元，累计投入295.066057万元，进度4.92%[4] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储于三个专户，合计2.5191546056亿元[5] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动使用，期限最长不超12个月[6] 决策与风险 - 自股东会审议通过起12个月内，董事会授权管理层行使投资决策权[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9] 各方态度 - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理，认为可提高资金利用效率[12] - 保荐机构认为使用闲置募集资金现金管理符合法规，不影响项目建设[12]

上市与募资 - 公司2023年6月1日在北京证券交易所上市，发行股票1070.00万股，发行价26.60元/股，募资总额2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] 资金余额与专户 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2.5191546056亿元[4] - 截至2025年6月30日，兴业银行专户余额1.1271653754亿元，中信银行专户余额7943.656097万元，浦发银行专户余额5976.236205万元[6] 募投项目进度 - 募投项目原计划2024年12月31日达可使用状态，后延至2026年6月30日[7] - 生产基地建设项目调整后投资总额203323358.49元，本报告期投入7393986.07元，累计投入18883925.92元，进度9.29%[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额60000000元，本报告期投入1319167.57元，累计投入2950660.57元，进度4.92%[22] 现金管理 - 2025年多次在银行进行结构性存款，涉及金额和预计年化收益率不同[8][9][10][11][12] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[13][14][15] - 截至2025年6月30日，现金管理余额0元，本报告期用25000万元，收益2295222.34元[16] 其他情况 - 本年度公司无变更募资用途情况[17] - 本年度募资使用及披露无重大问题[18] - 募投项目实际进度未落后计划进度[23]

募集资金情况 - 本次发行股票1070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价26.60元/股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[1] 资金使用计划 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[4] - 拟投资结构性存款、大额存单，期限最长12个月，决议有效期12个月[4] 决策进展 - 2025年8月21日董事会、监事会通过相关议案，待股东会审议[10] 保荐机构意见 - 认为使用闲置资金买理财产品合规，可提效增收，不影响项目建设[11]