监事换届 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年3月19日审议通过监事换届提名[3] - 提名向永建、李川为公司监事，任职期限三年，持股均为0股[3] - 换届尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过生效[3] 合规情况 - 董事、监事、高管候选人任职资格符合规定[4] - 换届未导致董事会、监事会人数等不符合规定[4]

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1―2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//goomaf 台 (http:/ 7 3 4 三、附件 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 13 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 14-15 页 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10−10 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为武汉蓝电公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原注册资本5720万元，修订后为8007.472万元[3] - 原股份总数5720万股，修订后为8007.472万股[3] 修订相关情况 - 修订原因是根据2024年年度利润分配预案[4] - 修订内容尚需股东大会审议，以工商登记为准[3]

公司现状 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司共有190名员工，硕士9人，本科79人，大专及以下102人[5] 制度建设 - 内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[2] - 内部会计控制制度建立遵循符合法规等原则[3] - 控制环境包括重视诚信道德等方面[5] - 建立有效的风险评估过程和审计部门[8] - 为提供业绩报告建立强大信息系统[8] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[9] - 控制程序包括交易授权等控制[9] 业务管理 - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[11] - 形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 合理规划采购与付款业务机构和岗位[12] - 建立实物资产管理岗位责任制度[12] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 制定可行销售政策，落实收款责任[13] 未来展望 - 建立未来三年的长远整体目标[8] - 认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[17] - 根据法规变化和经营需要修订完善内部控制体系[15] - 制定工程项目制度，加强预算等监督管理[15] - 加大人员培训力度，组织学习法规制度准则[15]

董事会提名 - 公司董事会提名郑新雄、刘惠好为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[6] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 被提名人最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[8] 候选人情况 - 郑新雄具备丰富会计专业知识和注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[11]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市，发行1070.00万股，价格26.60元/股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资总额2.8462亿元，余额2.582356883亿元[4] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，兴业、中信、浦发银行募资存储余额2.032356883亿元，与未使用金额差5500万元[6][7] - 募投项目原计划2024年12月31日达可使用状态，延期至2026年6月30日[8] 理财产品 - 2024年有多笔浦发、兴业银行结构性存款，各有不同金额和预计年化收益率[10] - 中信、兴业、浦发银行有多款理财产品，起存金额和利率不同[11][12][13][14] 资金管理 - 2023年6月27日和2024年8月22日公司审议通过用不超2.5亿元闲置募资买理财产品议案[15][16] - 2024年6月3 - 28日，闲置募资买银行理财产品超额度400万元，已收回[17] - 截至2024年12月31日，公司闲置募资现金管理余额5500万元[18][27] 资金合规 - 本年度公司未变更募资用途[19] - 公司募资使用及披露无重大问题[20] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用合规[21] - 会计师事务所认为公司2024年度募资专项报告符合规定[22] 项目投入 - 募资净额2.6332335849亿元，本报告期投入254.816956万元，累计投入1312.143285万元[26] - 生产基地建设项目调整后投资2.0332335849亿元，本报告期投入142.812285万元，累计投入1148.993985万元，进度5.65%[26] - 研发中心建设项目调整后投资6000万元，本报告期投入112.004671万元，累计投入163.1493万元，进度2.72%[26]

审计信息 - 审计武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[5] - 审计报告文号为天健审〔2025〕10 - 11号[5] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[10] 审计结论 - 认为汇总表在所有重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[11] 其他 - 报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用[6]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市[1] - 本次发行1070.00万股，发行价26.60元/股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资余额2.5823568830亿元[4] 资金使用 - 2024年用闲置募资买浦发、兴业结构性存款，金额不等，预计年化收益率1.20%-2.85%[11] - 拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[13][14] - 2024年6月3 - 28日，买理财产品超额度400万元，占比1.60%，已收回[15] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额5500万元[16] 资金存放 - 截至2024年12月31日，三银行专户存储余额2.0323568830亿元，与未使用额差5500万元系未到期产品[6][7] 项目进度 - 生产基地建设项目截至期末累计投入203,323,384,914,281,228.11，进度14,899,398,655.55%[25] - 研发中心项目截至期末累计投入60,000,000,000.00，进度1,120,046.11，163,149,300.22%[25] - 募投进度落后于公司披露计划[25] 审议情况 - 2024年8月22日审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案[26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月10日上午11:00现场召开，网络投票时间为4月9 - 10日[7] - 股权登记日为2025年4月3日[9] - 会议地点为武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号[10][11] 利润分配 - 2024年度以57,186,800股为基数，每10股派现10元（含税）转增4股[17] - 2025年中期分配比例上限为净利润100%，金额不超净利润[18] 人事提名 - 提名吴伟等为第五届董事会董事候选人[22][23][24] - 提名刘惠好等为第五届董事会独立董事候选人[25][27] - 提名向永建等为第五届监事会监事候选人[29][30] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[21] - 制定2025年度监事薪酬方案[28] - 拟修改公司章程部分条款[31]

业绩与分配 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等议案[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16] - 以57,186,800股为基数进行2024年度利润分配，每10股派现10元、转增4股[14] - 2025年中期利润分配条件及比例、金额上限[16] 人事提名 - 提名向永建和李川为第五届监事会监事候选人，任期三年[12][14] 会议信息 - 2025年3月19日召开第四届监事会第十八次会议[4] - 会议召集、召开符合规定[3]