关于注销部分已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 19 日，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 部分已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定， 公司拟注销回购专用证券账户中 581,750 股股份，本次注销部分已回购股份的事 项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-064 上海艾融软件股份有限公司 三、本次注销回购股份情况 四、本次股份注销后公司股份变动情况 一、公司回购股份概述 上海艾融软件股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日召开的公司第三届董事会第 二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《回购股份方案》等议案， 拟以不超过 25,000,000 元的自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-065 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 7 日 15:00—2024 年 8 月 8 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票 ...

观 韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2021年股权激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 及 回购注销部分限制性股票相关事宜 法律意见书 北京观韬中茂(上海)律师事务所 2024 年 7 月 19 日 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 台肥 洛隆 青岛 Xiamen | Dalian | Jinan | Xi an | Wuhan | Naming 义 降 观 諸中 茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-059 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股 权激励计划（草案）》的有关规定，公司股权激励计划第三个解除限售期解限 售条件已成就。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《上海艾融软件股份有限公司关于公司股权激励计划第 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-060 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 （一）审议通过《关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海 ...

二、 定向回购类型及依据 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-063 上海艾融软件股份有限公司 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 股权激励计划限制性股票方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）之 "第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、激 励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票不得解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公 ...

报告公司投资评级 艾融软件公司首次被银河证券给予"推荐"评级。[6][47] 报告的核心观点 1. 艾融软件是一家向金融行业客户提供人工智能、虚拟现实等信创解决方案的新型高科技企业。[3] 2. 公司技术开发业务持续增长,2023年营收达6.06亿元,同比小幅增长0.07%,归母净利润为0.70亿元,同比增长36.78%。[4] 3. 公司将深耕智能领域,受益于金融科技行业的发展,未来发展趋势稳定。[5][43] 公司投资价值分析 1. 公司专注于金融数字化转型,创新推动智能化发展,多元化产品覆盖金融IT各领域。[16][17] 2. 公司客户以大型银行为主,全国20家系统重要性银行中的15家为公司客户。[21] 3. 公司研发能力强劲,拥有90%的技术工程师,315项计算机软件著作权,19项软件技术发明专利。[31][32]

公司决策 - 2024年4月25日公司审议通过对控股子公司减资议案[2] 公司变更 - 2024年7月18日艾融数据完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 艾融数据注册资本变更为人民币200万元[4] 公司信息 - 艾融数据成立日期为2016年10月27日[4]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-058 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对控 股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。 上海艾融软件股份有限公司 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的控股子公司上海艾融数据科技有限公司（以下简称 "艾融数据"）因经营需要进行注册资本变更。2024 年 7 月 18 日，艾融数据相关工商 变更登记已完成，并取得上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息 如下： 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 名称：上海艾融数据科技有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：杨光润 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法 ...

投资评级 - 报告给予艾融软件"增持"评级,维持原有评级 [2] 报告的核心观点 - 公司拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权,外延并购再下一城 [4] - 北京信立合创已形成软件与应用研发、终端设计两大产业板块,在中国人民银行及国内商业银行征信业务等领域积累较深,同时在商用量子加密通讯领域的软硬件产品有先发优势,收购有利于艾融软件进一步丰富完善应用产品矩阵,实现前后台业务融合,提升公司对现有客户整体服务解决方案的系统性、延伸性和覆盖面,提升对现有客户的服务深度和广度 [5] - 本次收购完成后,北京信立合创将纳入公司合并报表范围,预计2024-2026年度调整后净利润累计不低于3,806.5万元,有望增厚公司业绩 [5] 财务摘要 - 公司2022-2026年营业收入分别为606/606/800/1,041/1,298百万元,同比增长43.8%/0.1%/32.0%/30.1%/24.7% [6] - 公司2022-2026年归母净利润分别为52/70/91/115/140百万元,同比增长2.3%/36.8%/28.9%/27.1%/21.3% [6] - 公司2022-2026年毛利率分别为31.3%/33.2%/33.3%/33.5%/33.3%,净利率分别为8.5%/11.6%/11.3%/11.1%/10.8% [6] - 公司2022-2026年ROE分别为14.7%/19.4%/20.4%/22.2%/22.3% [6] - 公司2022-2026年EPS分别为0.24/0.33/0.43/0.55/0.67元 [6] - 公司2022-2026年P/E分别为38.8/28.4/22.0/17.3/14.3倍 [6]