证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则， 切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有 限公司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以208,890,800股为基数，每10股派1.50元现金[3] - 派发现金红利31,333,620.00元[2] 税务与价格 - 不同持股期限个人股东、投资基金补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[5] - 按总股本折算每股现金红利为0.1489458 [6] - 除权除息参考价为（前收盘价 - 0.1489458）÷（1 + 0 + 0）[6] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[7] - 2024年6月5日现金红利划入股东资金账户[9] 公司信息 - 公司地址为上海市浦东新区陆家嘴环路958号403室[10] - 联系人王涛，电话021 - 68816719，传真021 - 68816717 [10]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-054 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 208,890,800*（1.50÷10）÷210,369,300 =0.1489458； 本次权益分派基准日合并报表 ...

股东大会时间 - 2024年4月18日决议提请召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月19日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日13:00召开，网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[11] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份118,767,303股，占比56.8562%[12] - 网络投票股东12名，代表股份4,817,863股，占比2.3064%[12] - 现场和网络出席股东合计18名，代表股份123,585,166股，占比59.1626%[12] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数123,417,806股，占比99.8646%[18] - 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》同意股数123,272,806股，占比99.7473%[22] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数123,272,806股，占比99.7473%[24] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数123,417,806股，占比99.8646%[26] - 议案五至十二有不同同意、反对、弃权股数及占比[30][32][34][38][40][41][43][45][46] - 议案十三同意股数123,248,629股，占比99.7277%，中小投资者同意股数4,481,326股，占比93.0148%[49] 表决结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[50][51]

股东大会参与情况 - 出席和授权出席股东大会股东18人，持表决权股份123,585,166股，占比59.1626%[4] - 网络投票参与股东大会股东12人，持表决权股份4,817,863股，占比2.3064%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数123,417,806股，占比99.8646%[6] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》同意股数123,272,806股，占比99.7473%[8] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数123,417,806股，占比99.8646%[13] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意股数123,272,806股，占比99.7473%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数123,417,806股，占比99.8646%[20] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意股数123,422,806股，占比99.8686%[22] - 《关于2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数4,504,403股，占比93.4938%[24] - 《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数123,272,806股，占比99.7473%；反对股数70,099股，占比0.0567%；弃权股数242,261股，占比0.1960%[28] - 《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意股数123,272,806股，占比99.7473%；反对股数70,099股，占比0.0567%；弃权股数242,261股，占比0.1960%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数123,248,629股，占比99.7277%；反对股数336,537股，占比0.2723%；弃权股数0股，占比0.0000%[31] - 《关于2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数4,655,503，占比96.6300%；反对票数70,099，占比1.4550%；弃权票数92,261，占比1.9150%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东同意票数4,481,326，占比93.0148%；反对票数336,537，占比6.9852%；弃权票数0，占比0.0000%[34] 未来展望 - 公司预计2024年度向银行申请不超过8亿元的综合授信额度[28]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海艾融软件股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuh ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利、红股等方式回报股东，今年启动回购股份方案 [11] 业务合作 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 业务布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域，数字人民币业务将随其发展增长 [7][8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施完毕 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力 [10] 业务增长 - 2024 年一季度，公司营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18% [12] - 预计 2024 年业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币及跨境支付经验、2023 年新中标客户贡献 [13]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与投资者回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利等方式回报股东，今年启动回购股份方案增强投资者信心 [11] 公司活动安排 - 公司会根据生产经营和投资者需求，适时安排中小投资者交流活动，投资者可与证券部门联系 [5] 合作情况 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 数字人民币布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域 [7] - 数字人民币建设起步，商业模式成熟后将使公司相关业务增长，对公司业务有积极影响 [8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施，具体时间以信息披露为准 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力，后续进展会及时披露 [10] 2024 年业务增长 - 2024 年一季度营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18%，整体业绩符合预期 [12] - 预计业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙市场化推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币等业务积累、2023 年新中标客户贡献 [13]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/830799/pb241/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理张岩先生；董事会秘书、董事、财 务总监王涛先生；财务副总监夏恒敏女士；公司保荐代表人胡宇翔先生。 三、 投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 5 月 17 日 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司发展情况及 2023 年经营业绩情 况进行介绍，同时公司在业绩说明会 ...