证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-106 贵州安达科技能源股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司")及 相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-114 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，选举殷雪灵、廖信理、李忠为董事会审计委 员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 原审计委员会中委员李忠女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟改选董事罗寻先生为审计委员会委员， 任期至第四届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-104 一、 审议及表决情况 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东大会 的授权行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-111 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，负责主持 提名委员会工作，并由董事会选举产生。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-110 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-100 贵州安达科技能源股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-103 贵州安达科技能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | ...

安达科技 证券代码 : 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-099 贵州安达科技能源股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣锋锂 业集团股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方将开展多领域合作。其中， 双方基于各自的产业优势，拟共同成立合资公司以投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂 正极材料制造项目，该合资公司注册资本 5,000 万元人民币，公司持股 60%。 2023 年 10 月 19 日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记，并取得镶 黄旗市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该控资子公司的注册信息如下： 名称：内蒙古自治区安达新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91152528MAD1R1U29A 成立日期：2023 年 10 月 19 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用 材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-097 贵州安达科技能源股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第三十一 条（三）规定，公司在回购期间，应当在每个月的前2个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。 由于未及时披露相关公告，公司现对截至2023年9月的回购进展情况进行补 充披露，详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《回购进展情况公告（补发）》（公告编号：2023-098）。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规定， 规范履行信息披露义务。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2023年10月17日 关于补发回购进展情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开第四届董事会第七次会 ...