证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-061 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公 司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发 行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技 能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕23 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 5,000 万股，共计募集资金 65,000.00 万元。截至 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-092 贵州安达科技能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.18《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达科技 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-062 贵州安达科技能源股份有限公司 | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部资产对公司 | | --- | --- | | 责任，公司以其全部资产对公司的债 | 的债务承担责任。 | | 务承担责任。 | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 董事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | 总经理和其他高级管理人员，股东可 | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 股东、董事、高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-058 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-056 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 2025 年上半年，公司（合并报表数，同下）实现营业收入 153,640.17 万元 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-057 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-077 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.3《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书 的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《贵州 安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会评价董事会秘书 ...

会议审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第十八次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应两个月内召开[6] 提议反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9][10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知期限 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东；特别紧急事项经特定同意可豁免提前通知期限[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日且不得变更[15] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期总资产30%需特别决议[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集；持有百分之一以上有表决权股份股东可参与征集[23] 表决权限制 - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[23] 中小股东 - 审议影响中小股东利益重大事项时对中小股东表决情况单独计票并披露[24] 关联股东 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其他股东可请求法院认定违规投票决议无效[25] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时采用累积投票制[26] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会决议[29] 规则生效 - 本议事规则由公司董事会拟定，自股东会审议通过之日起生效，修订亦同[34]

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-069 贵州安达科技能源股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.4《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律法规、规范性文件 以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资 ...

会议背景与目的 - 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会于2024年5月成立 旨在推动技术标准化、淘汰落后产能、强化国际合作并助力中国主导全球产业链 [5] - 分会于8月22日在深圳好日子皇冠假日酒店召开理事会闭门会议 主题为探讨行业内卷及去落后产能方案、全产业链低碳转型路径 [1][5] - 参会方包括分会秘书处3名工作人员及10家产业链企业 涵盖湖南裕能、万润新能、安达科技、德方纳米、当升科技子公司等上市公司及友山科技、丰元锂能等企业 [3] 行业现状与产能矛盾 - 2025年上半年中国磷酸铁锂产量达163.2万吨 同比增长66.6% 全国可利用产能攀升至532万吨 呈现总量过剩但结构紧缺局面 [8] - 头部企业凭借技术资金优势维持70%以上开工率 而二三线中小厂商因产品质量不达标面临产能闲置困境 落后产能需加速退出 [8] - 行业面临结构性供需矛盾 优质产能稀缺但低端产能过剩 导致全行业产能有效利用率不高 [8] 产能出清方向与扩产趋势 - 产能出清主要针对磷酸铁锂落后产能 包括因产品升级跟不上节奏、企业破产现金流枯竭、产线设计不合理无法满足最新要求的三类产能 [8] - 过去两年正极材料行业产能过剩导致新增产能建设放缓 但2024年下半年储能锂电池需求高增长及下一代材料放量将启动新一轮扩产 [7] - 磷酸铁锂作为动力电池和储能系统核心正极材料 行业设备曾进入低迷期 但新一轮扩产潮即将来临 [7]