证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-062 贵州安达科技能源股份有限公司 | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部资产对公司 | | --- | --- | | 责任，公司以其全部资产对公司的债 | 的债务承担责任。 | | 务承担责任。 | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 董事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | 总经理和其他高级管理人员，股东可 | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 股东、董事、高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-058 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-056 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 2025 年上半年，公司（合并报表数，同下）实现营业收入 153,640.17 万元 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-057 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-077 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.3《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书 的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《贵州 安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会评价董事会秘书 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-063 贵州安达科技能源股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订 <股东会议事规则>的议案》，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规 范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-069 贵州安达科技能源股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.4《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律法规、规范性文件 以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资 ...

会议背景与目的 - 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会于2024年5月成立 旨在推动技术标准化、淘汰落后产能、强化国际合作并助力中国主导全球产业链 [5] - 分会于8月22日在深圳好日子皇冠假日酒店召开理事会闭门会议 主题为探讨行业内卷及去落后产能方案、全产业链低碳转型路径 [1][5] - 参会方包括分会秘书处3名工作人员及10家产业链企业 涵盖湖南裕能、万润新能、安达科技、德方纳米、当升科技子公司等上市公司及友山科技、丰元锂能等企业 [3] 行业现状与产能矛盾 - 2025年上半年中国磷酸铁锂产量达163.2万吨 同比增长66.6% 全国可利用产能攀升至532万吨 呈现总量过剩但结构紧缺局面 [8] - 头部企业凭借技术资金优势维持70%以上开工率 而二三线中小厂商因产品质量不达标面临产能闲置困境 落后产能需加速退出 [8] - 行业面临结构性供需矛盾 优质产能稀缺但低端产能过剩 导致全行业产能有效利用率不高 [8] 产能出清方向与扩产趋势 - 产能出清主要针对磷酸铁锂落后产能 包括因产品升级跟不上节奏、企业破产现金流枯竭、产线设计不合理无法满足最新要求的三类产能 [8] - 过去两年正极材料行业产能过剩导致新增产能建设放缓 但2024年下半年储能锂电池需求高增长及下一代材料放量将启动新一轮扩产 [7] - 磷酸铁锂作为动力电池和储能系统核心正极材料 行业设备曾进入低迷期 但新一轮扩产潮即将来临 [7]

行业会议背景 - 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会于2025年8月22日在深圳召开理事会闭门会议 参会企业包括湖南裕能 万润新能 安达科技 德方纳米 当升科技子公司等10家产业链企业及3名秘书处人员 [3][6][9] - 会议核心议题为探讨磷酸铁锂行业产能过剩解决方案 包括淘汰落后产能和全产业链低碳转型路径 [3][9][12] 行业供需现状 - 2025年上半年中国磷酸铁锂产量达163.2万吨 同比增长66.6% 全国可利用产能大幅攀升至532万吨 [12] - 行业呈现"总量过剩但结构紧缺"格局 头部企业开工率超70% 而二三线厂商因产品质量不足面临产能闲置困境 [12] 产能出清方向 - 三类产能面临淘汰：无法跟上产品升级节奏的企业产能 因破产或现金流枯竭的产能 以及产线设计不合理无法满足最新产品要求的产能 [13] - 新一轮扩产潮即将启动 但结构性供需矛盾仍突出 优质产能稀缺而低端产能过剩 [12][13]

会议背景与目的 - 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会于2024年8月22日在深圳好日子皇冠假日酒店召开闭门理事会 会议主题为探讨行业内卷及去落后产能方案 全产业链低碳转型路径[1][7] - 参会方包括分会秘书处工作人员及10家产业链企业 涵盖湖南裕能 万润新能 安达科技 德方纳米 当升科技子公司等上市公司及友山科技 丰元锂能等企业[4] - 分会成立于2024年5月 旨在推动技术标准化 淘汰落后产能 强化国际合作 助力中国主导全球磷酸铁锂产业链[7] 行业供需现状 - 2025年上半年中国磷酸铁锂产量达163.2万吨 同比增长66.6% 全国可利用产能大幅攀升至532万吨[11] - 行业呈现"总量过剩但结构紧缺"局面 优质产能稀缺而低端产能过剩 导致全行业产能有效利用率不高[11] - 头部企业凭借技术 资金 供应链优势维持70%以上开工率 二三线中小厂商因产品质量不达标面临产能闲置困境[11] 产能出清方向 - 产能出清主要针对磷酸铁锂行业落后产能 包括跟不上产品升级节奏的企业 因破产或现金流枯竭退出的产能 以及产线设计不合理无法满足最新产品要求的产能[12] - 过去两年正极材料行业产能过剩导致新增产能建设放缓 磷酸铁锂材料设备行业进入低迷期[11] - 自2024年下半年以来 储能锂电池需求高增长及下一代材料量产放量 推动磷酸铁锂正极材料行业启动新一轮扩产[11]