制度通过 - 2025年8月25日公司通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决9票同意[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] 操作流程 - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密额外登记[12][10] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 业务部门等发生事项填审批表，董事长签字，材料保存超十年[12] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，证券部为日常工作部门[11]

独立董事制度修订 - 2025年8月25日公司第四届董事会第十八次会议通过修订《独立董事工作制度》议案，表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得任独立董事[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[7] - 担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚者不得任职[8] - 以会计专业人士提名需有注册会计师职业资格等条件之一[10] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[11] - 连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[16] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司定期或不定期召开专门会议，部分事项需审议[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况，最迟在发通知时披露[22][23] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[24] - 保证享有与其他董事同等知情权[24] - 及时发董事会通知并提供资料[24] - 两名以上认为材料有问题可书面提出延期[25] - 行使职权时有关人员应配合[26] - 聘请中介机构等费用公司承担[26] - 给予与其职责相适应的津贴[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[28] 其他规定 - 提前解除职务及时披露理由依据，有异议也及时披露[13] - 因特定情形辞职或被解除，公司60日内完成补选[13][14]

信息披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[8] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[8] - 公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告[8] - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[12] 信息披露规范 - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上或者盈亏方向发生变化，应及时披露修正公告[12] - 公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] - 公司财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会专项说明等文件[10] - 公司定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[11] - 公司定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露业绩快报[11] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注并及时披露[15][28] - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等时点后及时履行首次披露义务[17] - 公司筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[17] - 公司履行首次披露义务应披露重大事件起因、状态和法律后果[18] - 公司控股子公司重大事件视同公司重大事件[18] 交易与诉讼披露 - 公司交易达到一定标准应及时披露，如资产总额占比等[24] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易应及时披露[26] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应及时披露[26] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁应及时披露[29] 股份变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占总股本比例每增减5%应及时披露[30] 其他资产与事项披露 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%应及时披露[32] - 公司为关联方提供担保应及时披露[26] - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[28] - 公司董事会就股票发行等作出决议应自决议之日起及时披露[29] - 公司出现重大风险情形如停产、重大债务违约等应自事实发生之日起及时披露[31] 信息披露管理 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为信息披露主要负责人[36][37] - 总经理、财务负责人等应及时编制定期报告草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[37] - 董事、高级管理人员知悉重大事件需立即报告，董事长敦促董事会秘书组织临时报告披露[37] - 相关信息发布前需经提供部门、董事会、财务部、相关领导审核，最后由董事长签发[37] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会负责回答公众咨询[38] 信息披露限制 - 公司不得以新闻发布会等形式代替信息披露，与机构和个人沟通时不得提供未公开重大信息[40] - 公司及相关信息披露义务人应关注媒体报道和股票交易情况，配合中介机构工作[40][41] - 公司发现已披露信息有误或有未披露事项，应及时发布更正、补充和澄清公告[41] 信息披露平台 - 公司指定符合规定的信息披露平台，在其他媒体披露时间不得早于指定平台[43] 内幕信息管理 - 公司内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，包括公司及相关人员等[45] - 公司应按规定对内幕信息知情人登记管理，披露重大事项时报备档案[46] - 公司财务信息披露前应执行内控及保密制度[47] - 信息未正式披露前相关部门负有保密义务[46] - 内幕信息知情人在信息公开前不得买卖股票等[47] - 涉及商业秘密等信息可申请豁免披露义务[47] - 信息难保密或泄露等情况公司应立即披露[48] 责任与制度 - 公司董高监对信息披露负责，部分人员承担主要责任[50] - 失职致信息披露违规责任人将受处分并可要求赔偿[50] - 制度适用于公司各职能部门等[52] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[52]

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-082 贵州安达科技能源股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.8《关于修订<内部审计制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内部各部门及人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计工作质量， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法 律法规、规范性文件以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司 ...

审计委员会构成 - 由三名委员组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由会计专业背景独立董事担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 监督评估工作需全体成员过半数同意提交董事会[10] - 应根据内部审计资料出具内控自我评价报告[11] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[18] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议档案保存期限为10年[20] 细则相关 - 由董事会负责制定、解释和修订[22] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[22]

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-089 贵州安达科技能源股份有限公司 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作制度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董 事参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.15《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-068 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.3《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-067 贵州安达科技能源股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.2《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-091 贵州安达科技能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.17《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达 科技能源股份有限公 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-085 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》.表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...