股份回购 - 公司股份回购期限为2024年7月31日至2025年7月30日 [2] - 累计回购股份1,400,411股 占总股本比例0.23% [2] - 回购方式为竞价交易 [2] 股份注销 - 于2025年8月25日完成回购股份注销手续 [2] - 注销前股份总额600,450,411股 [2] - 注销后股份总额599,050,000股 [2] - 库存股数量归零 [2]

股份回购 - 回购期限为2024年7月31日至2025年7月30日[3] - 累计回购1,400,411股，占总股本0.23%[3] 股份注销 - 2025年8月25日完成1,400,411股回购股份注销[3] - 注销前股份总额600,450,411股，注销后为599,050,000股[3] - 注销后剩余库存股0股[3] 股份占比 - 注销前有限售条件股份占比23.31%，注销后占比23.36%[4] - 注销前无限售条件股份占比76.46%，注销后占比76.64%[4]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《总经理工作细则》议案[3] - 细则由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[21] 总经理权限 - 董事会聘任总经理每届任期三年，连聘可连任[8] - 总经理在特定金额范围内可行使资金、资产运用及合同签署权限[10] 会议与报告 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次[16] - 总经理应每季度至少一次向董事会报告工作[18] 人员聘任 - 副总经理、财务负责人经总经理提名，由董事会聘任或解聘[8] 重大情况 - 重大情况包括诉讼仲裁、劳动安全事故等[23]

制度修订 - 2025年8月25日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目规定 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[23] 资金使用与审批 - 募集资金用作置换预先已投入募投项目的自筹资金等事项，需经董事会审议通过并及时披露，部分情形需股东会审议通过[11][12][13] - 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品需为安全性高的产品，期限不超十二个月且不得质押[12][14] - 使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月，不得变相改变用途、影响投资计划[15] 协议签订与公告 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告协议主要内容[8] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[12] - 使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，审议通过后需在2个交易日内公告[13][15] - 补充流动资金到期归还资金至募集资金专户后，应在2个交易日内公告[16] - 董事会审议通过募集资金置换事项后，应在2个交易日内公告披露[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[18] - 节余募集资金超过200万元或高于项目募集资金净额5%，需经董事会审议并披露[19] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，还需经股东会审议通过[19] 置换时间规定 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[20] - 以自筹资金支付特定事项后，应在6个月内实施置换[20] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[22] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后，对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[23]

制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及承诺人多种业务和日常经营承诺行为[5] - 公开承诺应具体明确、可操作，含具体事项等内容及履约时限[8] - 承诺人应分析可实现性，明确审批及补救措施[8] 履行与监督 - 承诺人可能无法履行承诺时应告知公司并提供新担保[9] - 公司应在定期报告披露承诺进展，董事会督促遵守[9] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免[9][10] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议[10] 生效条件 - 制度及修订均经股东会审议通过后生效[13]

董事会会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头通知[10] - 现场召开为原则，重大事项不得通讯审议[12] - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事可委托出席，有相关限制[13] 董事会决议规则 - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须过半通过[17] - 做出决议须全体董事过半数表决同意[18] 董事会组织架构 - 设立各专门委员会，对董事会负责[7] - 下设办事机构处理日常事务[7] 议案执行与监督 - 议案决议由总经理落实并汇报[22] - 董事会督促检查，追究违背决议责任[22] - 董事可质询决议落实情况[23] - 秘书定期汇报执行情况[23] 其他 - 2025年8月25日审议通过修订议案，需股东会审议[3] - 会议记录保存不少于十年[20] - 议事规则及修订经股东会通过生效[27]

制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[2] 职责分工 - 股东会审议董事薪酬考核和方案，董事会审议高管相关方案[6] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策并提建议[6] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事津贴由董事会定方案经股东会通过，内部董事领岗位薪酬[8] - 高管薪酬由基本、绩效及超额利润绩效组成[10] 调整机制 - 经营环境重大变化时，经提议和审批可变更条件、调整标准或终止制度[14] 生效条件 - 制度及修订均经股东会审议通过后生效[16]

制度审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决全票通过，无需提交股东会审议[3] 管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] - 目的包括加强沟通、建立平台、促进规范运作、形成尊重投资者文化[7] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] 工作开展与披露要求 - 多渠道开展工作，如官网、新媒体等[9] - 应披露信息在指定报纸和网站先公布[10] 会议要求 - 特定情形应召开投资者说明会，年度报告披露后开业绩说明会并征集提问[10][11] 职责分工 - 董事会制定办法细则，董事会秘书为负责人[12][13] - 公司负责报告编制等工作[14] 人员要求 - 员工需具备忠诚、熟悉公司及行业等素质技能[14][15] - 可聘请专业机构协助工作[15] 信息处理与活动规范 - 关注媒体信息并反馈，及时报告披露事项[15] - 活动中不得透露未公开信息[15] - 可进行知识培训，建立档案制度并记录活动内容[16][17] - 活动记录及时披露或按规定公开[17] 制度执行与解释 - 未尽事宜或不一致按规定执行[19] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[19]

制度修订 - 2025年8月25日公司第四届董事会第十八次会议审议通过修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比及绝对金额超标准认定为重大会计差错[9] - 或有事项等未披露、业绩预告与年报业绩不一致认定为重大差错[11] 责任划分与追究 - 责任分为直接责任和领导责任，追究形式包括责令改正等[12] - 情节恶劣从重处理，阻止不良后果从轻处理[13] 处理流程 - 财务报告问题总经理收集资料提交意见给董事会[14] - 追责前听取责任人意见，按规定披露更正信息[14] 其他规定 - 季度、半年度报告参照执行，制度由董事会制定解释[17]

制度修订 - 2025年8月25日董事会审议《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》，需股东会审议[3] 制度适用范围 - 适用于公司及子公司与股东等关联方资金管理[6] 资金占用情况 - 分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用、拆借资金等[7] 责任与管理 - 董事会防范资金占用，财务部门日常管理[11] - 董事等协助侵占担责，严重将被解聘或罢免[14] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[11] - 被占用资金原则现金清偿，非现金资产清偿有规定[13]