安达科技 Anda Tech SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 安达科技可持续发展报告 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村 Guizhou Anda Energy Technology co.,Ltd 2024 目录 报告开篇 关于本报告 董事长致辞 关于安达科技 07 可持续发展（ESG）管理 ESG治理体系 议题重要性分析流程 尽职调查与利益相关方沟通 议题重要性分析结论 15 16 17 02 03 04 05 06 07 35 37 41 42 46 50 52 应对气候风险 环境管理体系 污染物治理战略 资源利用与节约 推动绿色理念实践 生态环境保护 | 科技创新 | | | --- | --- | | 专注服务产品质量 | 61 | | 深化客户服务 | 65 | | 绿色产品与理念 | 67 | 77 79 90 员工发展 健康与安全 13 19 53 69 71 76 负责任供应链 社会公益与乡村振兴 气候行动与绿色共赢 创新责任与绿色理念 伙伴关系与社会责任 员工与健康安全� 03 97 报告附录 量化数据绩效表 报告索引表 03 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-028 1、基本情况 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年度末合伙人数量：66 人 2024 年度末注册会计师人数：300 人 2024 年度末签署过证券服务业务 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月21日14:30现场召开，网络投票2025年5月20日15:00 - 21日15:00[7] - 股权登记日2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点在贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村行政楼会议室[11] 业绩情况 - 2024年净利润 - 67,988.08万元，未分配利润 - 46,766.10万元，不进行利润分配和转增股本[19] 审计与授信 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构[20] - 公司拟向贵州银行申请不超10000万元综合授信额度[28]

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 殷雪灵，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2001年1月至2005年7月任职于501厂，担任财务部长；2005年8月至2008年9月任 职于金江公司，担任总会计师、董事；2008年9月至2009年7月任职于贵州力源液 压股份有限公司，担任总会计师；2009年7月至2010年10月任职于中航重机股份 有限公司，担任副总会计师；2010年11月至2015年8月任职于贵州航空汽车零部 件股份有限公司，担任副总经理、总会计师、党委委员；2015年9月至2016年12 月任职于贵州航空工业集团，担任副总 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-037 财政部于2024年12月6日，发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）。 贵州安达科技能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 12 月 6 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、" ...

贵州安达科技能源股份有限公司 内部控制自我评价报告 贵州安达科技能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州安达科技能源股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 曹斌，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983 年9月至1988年7月任职于贵阳铝镁设计研究院电控室；1991年9月至1999年7月任 职于贵阳铝镁设计研究院计算中心，担任主任；2002年9月至2012年7月任职于贵 阳铝镁设计研究院技术部，担任副总工、部长；2012年9月至2018年12月任职于 国家铝镁电解装备工程技术研究中心，担任副主任；2019年1月至2023年6月任职 于中铝智能科技发展有限公司，担任技术总监；2020年1月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员 ...

2024 年，磷酸铁锂行业仍处于周期性调整阶段，供需关系转变，行业竞争 加剧。受主要原材料碳酸锂价格震荡下行、行业竞争加剧等因素影响，2024 年 公司磷酸铁锂价格较上年大幅下降，产能利用率不足，公司盈利能力持续承压， 同时本年度资产减值损失大幅增加，叠加新建项目尚处爬坡阶段使得生产成本增 加，综合导致公司业绩持续亏损。 三、拟采取的措施 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-036 贵州安达科技能源股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）未分配利润为 -467,660,997.64 元 ， 未 弥补亏损 467,660,997.64 元 ， 已 达 实 收 股 本 总 额 600,450,411.00 元的三分之一。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-034 关于募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于募投项目结项的议案》，鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 项目"6 万吨/年磷酸铁锂建设项目"已建设完毕，公司结合实际生产经营情况， 对该募投项目予以结项。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公 司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发 行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况及独立性情况 廖信理，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992年7月至2009年6月任职于贵州省修文县农村信用合作联社，历任信贷员、科 长、副主任等职；2009年6月至2016年5月任职于贵阳银行股份有限公司风险控制 部，历任总经理助理、风险管理部副总经理及总经理、总行监事会监事、执业律 师、投审会及贷审会委员；2016年6月至2021年5月任职于贵州信理律师事务所， 担任负责人；2019年4月至今任公司独立董事。此外，廖信理还担任贵州多彩律 师事务所负责人、贵州蓬莱共享经济农业旅游发展有限公司董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...