证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-105 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

安达科技 证券代码 : 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-101 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年 1-9 月，公司（合并报表 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-108 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，发挥独立董事的作用，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-110 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-104 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东大会 的授权行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-107 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。本办法适用于公司及所属各控股 子公司。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 贵州安达科技能源股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-114 贵州安达科技能源股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会 2023 年 10 月 27 日 原审计委员会中委员李忠女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟改选董事罗寻先生为审计委员会委员， 任期至第四届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 一、基本情况 贵州安达科技能源股份有 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-103 贵州安达科技能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 | | --- | --- | | | 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | | | 第一百三十条 独立董事对公司及全体股东 | | | 负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 | | | 律、行政法规、中国证监会规定、北交所业 | | | 务规则及本章程的要求，认真履行职责，在 | | | 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 | | | 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 | | | 股东合法权益。 | | 第一百三十一条 公司董事会成员中应当至 | 第一百三十一条 公司独立董事占董事会成 | | 少包括三分之一独立董事，其中至少包括一 | 员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 | | 名会计专业人员。公司董事会下设薪酬与考 | 一名会计专业人员。 | | 核、审计、提名等专门委员会的，独立董事 | | | 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 核委员会成员中占多数，并担任召集人。 | | | 第一百 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-112 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 ...