证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-017 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006），为方便广大投资者进 一步了解公司 2022 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http//ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 董事长：明曰信先生 董事、总经理：李晨光先生 董事、副总经理：明伟先生 ...

2022 年 10 月国家知识产权局发布《国家 知识产权局关于确定 2022 年新一批及通过复 核的国家知识产权示范企业和优势企业的通 知》，公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限 公司通过国家知识产权优势企业复核认定。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-006 齐鲁华信 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 10 月山东省工业和信息化厅发布 《第四批专精特新"小巨人企业和通过复核的 第一批专精特新"小巨人"企业名单通知》， 公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司被 认定为国家级专精特新"小巨人"企业。 2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第二 次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用 途的议案》，将原募集资金投资项目"2000 吨 汽车尾气治理新材料生产线建设项目"变更为 "1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂 新材料生产线建设项目"。增设吸附剂新材料 3000 吨生产线，该项目入选 2022 年山东省重大 ...

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为山东 齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对齐鲁华信 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行 人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣 除发行费用人民币30,996,066.60元后，募集资金净额为人民币237,736,348.40元。 此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-012 2023 年第一季度报告 齐鲁华信 证券代码 : 830832 1 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 1、资产负债表数据重大变化说明 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债表 项目 | 报告期末 | 本年期初 | 同比增减 | 变动原因 | | 应收款项融资 | 19,447,058.13 | 4,145,530.00 | 369.11% | 本期新收到信用等级较高银行承兑 的银行承兑汇票未终止确认部分 1,644. ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-014 山东齐鲁华信实业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释 第 16 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 15 号》，规定了"关于企 业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外 销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"等，相关内容自 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 一、内部控制鉴证报告 … | | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告………………………………………………………… 4 | | | ■ ■ 内部控制鉴证报告 中天运[2023]核字第 90179 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) IONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2023]核字第 90179 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称贵公 司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12月 31日与财务 报告相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出认定,并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 独立董 事姓名 任职董 事会届 次 履职期间董 事会召开次 数 出席董 事会次 数 出席董 事会方 式 出席股东 大会次数 出席股东 大会方式 刘秀丽 第四届 董事会 5 5 通讯方 式 3 通讯方式 孙国茂 第四届 董事会 5 5 通讯方 式 3 通讯方式 于培友 第四届 董事会 5 5 通讯方 式 3 通讯方式 路永军 第四届 董事会 0 0 - 0 - 一、2022 年度出席董事会及股东大会情况 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，我们未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见情况 我们作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为山东齐鲁华信实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，我们对 公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-005 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被第一大股东或实际控制人占用等违法 违规的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使 用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特此公告！ 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事：孙国茂、于培友、路永军 2023 年 4 月 25 日 一、《关于 2022 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-003 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法 委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师"）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计。经审计， ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) e the production 目 录 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 第 1 – 2 页 二、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9页 三、会计师事务所营业执照、资格证书 第 10–13 页 ] [] | T 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中天运[2023]核字第90088号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"齐鲁华信")2022年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。齐鲁华信管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号 -- 北 ...