证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-059 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《北京证 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-032 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 | 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-065 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2025年8月8日以通讯方式发出会议通知[3] 议案审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决9同意0反对0弃权，需提交股东会[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》21个子议案获通过[7][8][9] - 多项议案表决9同意0反对0弃权，部分需提交股东会[11] 人员聘任 - 拟聘任牛司平为内审部负责人，任期至第五届董事会届满，表决通过无需股东会[12] - 拟聘任刘瑶为证券事务代表，任期至第五届董事会届满，表决通过无需股东会[14] 公告发布 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》2025 - 032于2025年8月13日发布[6] - 《股东会议事规则》2025 - 033、《董事会议事规则》2025 - 034于2025年8月13日发布[7] 备查文件 - 包括《第五届董事会第七次会议决议》等[15]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.76%，表现优于大盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流入7385.19万元，游资资金净流出925.03万元，散户资金净流出6460.17万元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展(603612)领涨板块，收盘价24.00元，涨幅5.59%，成交量45.72万手，成交额10.74亿元 [1] - 东方碳素(832175)涨幅3.91%，收盘价13.29元，成交量4.29万手，成交额5628.00万元 [1] - 石英股份(603688)涨幅2.97%，收盘价36.00元，成交量27.74万手 [1][2] 资金流向特征 - 天马新材(838971)成交额达1.20亿元，涨幅2.80% [1][2] - 力量钻石(301071)成交额8522.30万元，涨幅0.03% [1][2] - 联瑞新材(688300)跌幅最大达4.78%，收盘价55.42元，成交量7.91万手 [2]

市场表现 - 非金属材料板块整体下跌1.52%，领跌个股为天马新材（跌4.30%）和联瑞新材（跌4.06%）[1][2] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内仅石英股份上涨0.52%，其余个股均下跌，跌幅区间为0.75%-4.30%[1][2] 个股交易数据 - 索通发展成交额最高达8.80亿元，成交量38.49万手[1][2] - 石英股份成交额7.36亿元，成交量20.71万手[1] - 联瑞新材成交额5.99亿元，成交量10.10万手[2] - 天马新材成交额1.28亿元，成交量3.64万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1476.38万元，游资资金净流入841.68万元，散户资金净流出2318.05万元[2] - 索通发展主力净流入6195.71万元（占比7.04%），石英股份主力净流入1537.55万元（占比2.09%）[3] - 联瑞新材主力净流出4514.14万元（占比7.53%），坤彩科技主力净流出963.65万元（占比10.71%）[3] - 长江材料主力净流入7.59万元（占比0.15%），为最小规模净流入[3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.54% 跑赢上证指数(上涨0.17%)和深证成指(下跌0.77%) [1] - 板块内个股表现分化 10只成分股中4只上涨 6只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 龙高股份(605086)领涨板块 收盘价29.01元 涨幅4.24% 成交6.06万手 成交额1.73亿元 [1] - 索通发展(603612)涨幅3.62% 收盘价22.92元 成交47.04万手 成交额10.65亿元 [1] - 天马新材(838971)上涨2.19% 收盘价35.85元 成交3.93万手 成交额1.40亿元 [1] - 联瑞新材(688300)上涨1.78% 收盘价60.66元 成交7.17万手 成交额4.30亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入713.04万元 游资资金净流出2155.3万元 散户资金净流入1442.26万元 [2] - 索通发展获得主力资金净流入5638.31万元 占成交额比例5.29% [3] - 联瑞新材主力资金净流入1094.52万元 占比2.54% [3] - 龙高股份主力资金净流入620.57万元 占比3.58% [3] - 石英股份主力资金净流出3775.32万元 占比10.94% [3] - 力量钻石主力资金净流出1529.83万元 占比12.34% [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月28日股东会审议通过[2] - 以总股本138,763,865股为基数，每10股派0.8元现金[3] - 本次派发现金红利11,101,109.20元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润332,118,315.50元，母公司89,203,220.07元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[5] - 2025年7月11日划入股东资金账户[6] 股东纳税 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派0.72元[3] 分派对象 - 截止2025年7月10日收市后登记在册全体股东[5]

股东会出席情况 - 出席和授权出席股东会股东45人，持有表决权股份20,627,264股，占比15.24%[4] - 公司在任董监高全部出席股东会[5] 议案表决情况 - 多项2024年度报告及2025年度预算、薪酬方案议案同意股数占比100%[6][8][10][12][14][16][19][21]

会议信息 - 2025年4月29日发布召开2024年年度股东会会议通知[6] - 现场会议于2025年5月28日14:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月27日15:00至28日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）45名，代表股份20,627,264股，占比15.24%[8] - 网络投票有效表决股东0名，代表股份0股，占比0.00%[8] - 现场中小股东持股3,428,378股，占比2.53%[10] 会议结果 - 审议多项议案，各项均获有效通过[12][13][14] - 2024年年度股东会决议合法有效[15]