募集资金情况 - 初始公开发行股票33,457,800股，募集资金总额234,204,600元，净额206,488,675.83元[11] - 行使超额配售选择权发行股票4,932,545股，募集资金总额34,527,815元，净额31,247,672.57元[13] - 募集资金总额为237,736,348.40元[14] 资金使用与余额 - 截至期初累计募集资金投资项目使用54,676,785.69元[14] - 截至期初累计补充流动资金31,247,672.57元[14] - 募集资金专户期初余额158,503,087.47元[14] - 本期募集资金投资项目使用71,140,352.59元[14] - 专户期末余额89,547,774.38元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计89,547,774.38元[16][18] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金7,114.04元，累计投入募集资金总额5,706.49元，占比64.67%[24] - “1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”拟投入15,373.24万元，期末累计投入5,676.16万元，本年度投入8,004.29万元，投资进度52.07%[21][25] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设补充流动资金项目累计投入5,275.62万元，投资进度86.77%[24] - 某项目投入3,124.7万元，投资进度0.00%[24]

内部控制评价 - 对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的有本公司、1家子公司及2家孙公司[5] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[6] - 财务报告缺陷认定重要性水平为5%，一般性水平为1%[18] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[22] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循五项原则[7] - 制定人力资源、股东大会议事等多项制度[9][13][14][15] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[23] - 加强人力资源培训，完善薪酬考核体系，引进外部人才[23] - 加强内部控制制度执行和部门绩效考核，提高内部审计深度与广度[23]

业绩相关 - 中天运2024年4月25日签发齐鲁华信2023年度财务报表审计报告[5] - 齐鲁华信编制《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》[5] 数据相关 - 与李晨旭应付账款2023年期初余额5,607,319元，当年偿还累计发生额同数[11]

募集资金情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募集资金总额268732415元，净额237736348.4元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额89547774.38元[3] - 2023年度公司不存在募集资金置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] 资金使用情况 - 募集资金主要用于“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”等[7] - 公司募集资金总额23773.63万元，本年度投入7114.04万元，累计投入15706.49万元[18] - 变更用途的募集资金总额15373.24万元，占比64.67%[18] 项目投资情况 - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目调整后投资15373.24万元，本年度投入5676.16万元，累计投入8004.29万元，投资进度52.07%[18][21] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目承诺投资5275.62万元，本年度投入1437.88万元，累计投入4577.43万元，投资进度86.77%[18] - 补充流动资金承诺投资3124.77万元，累计投入3124.77万元，投资进度100%[18] 其他情况 - 2022年变更募集资金用途，将原“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更[12] - 2022年12月公司董事会等审议通过变更募集资金用途议案[21] - 变更后项目可行性未发生重大变化[21]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会4次，实际出席4次，以其他方式参加4次，委托出席0次[2] - 2023年应列席股东大会2次，实际列席2次，以通讯方式出席[2] 议案意见情况 - 2023年4月25日、8月25日董事会会议对共4项议案发表同意独立意见[3] 委员会会议情况 - 2023年亲自参加或主持薪酬与考核等3类委员会共4次会议[4] 其他事项 - 2023年公司严格履行信息披露义务，未提多项提议[7][8][9][10][11]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月24日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更合理，程序合规[6][7][9] 财务影响 - 首次执行新准则对年初财务报表无影响[10]

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 二〇二四年三月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"齐鲁华信"或者"公司"）的委托，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等相关法律、法规、规章、规范性 ...

《一致行动人协议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁华信"）于 2024 年 3 月 4 日收到明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张 玉保等 8 位公司股东（以下简称"原一致行动人"）出具的《关于一致行动协议 相关事宜之告知函》（以下简称"告知函"），原一致行动人确认自告知函签署 之日，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。同时，公司收到明曰信、 陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平（以下简 称"新一致行动人"）等股东新签订的《一致行动人协议》（以下简称"新《一 致行动协议》"）。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、 陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明 曰信、陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平等 十名股东。具体情况如下： 一、原《一致行动协议》签署及履行情况 2014 年 2 月 8 ...

信息披露义务人 1 姓名：明曰信 住所：山东省淄博市周村区****** 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司 股票简称：齐鲁华信 股票代码：830832 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人信息 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 2 姓名：李晨光 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 3 姓名：侯普亭 住所：山东省淄博市周村区****** 1 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 4 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 5 姓名：戴文博 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 告 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-006 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益，分别减少 35.61%、81.34%、 84.83%、82.35%。 主要原因为：（1）公司下游终端市场需求不及预期，导致销售量下降、营业 收入减少。（2）订单量减少致使产量降低，产能利用率下降，生产规模效应减弱， 单位产品分摊固定费用升高，销售毛利率下降。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | ...