制度审议 - 公司2025年8月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《内部审计制度》[2] 审计部职责 - 审计部受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作，对董事会负责并报告[7] - 至少每季度向董事会或专门委员会报告一次内部审计情况[10] - 在每个会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交工作报告[11] - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[14] - 每年审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况[18] 审计重点 - 内部控制审查和评价重点包括大额非经营性资金往来等事项相关制度[14] - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保和关联交易事项发生后及时审计[16][17][18] 审计流程 - 审计项目立项后编制《审计工作方案》[22] - 《审计通知书》由内审机构发出通知实施审计事项[23] 报告披露 - 董事会出具年度内部控制自我评价报告并形成决议[20] - 公司披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和审计报告[20] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[20] 档案管理 - 审计档案保管时间不少于10年[30] - 审计档案借阅需履行必要审批手续[31] 人员管理 - 公司实行审计回避制度，与审计事项有关联人员不得参与[8] - 对内部审计人员工作监督考核，违规者给予处分[33][35]

董事会结构 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人，职工代表董事1人[6] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[12] 审议规则 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 关联关系与会议召集 - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[12] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长不能召集时由半数以上董事推举一人主持[18] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[18] 会议通知与召开 - 定期会议召开10日前通知，临时会议召开3日前通知[20] - 会议通知变更需提前2日发书面通知，不足2日需顺延或获全体与会董事认可[21] - 董事会会议应由过半数以上董事出席方可举行[27] 决议与记录 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[28] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[29] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订草案由董事会提出，经股东会审议通过[44] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[45]

人员聘任 - 公司2025年8月12日聘任牛司平为内部审计部门负责人[1] - 牛司平任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 牛司平1986年4月生，毕业于山东财政学院[1] - 有审计相关工作经历[1] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[2] 公告信息 - 公告日期为2025年8月13日[3]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-064 山东齐鲁华信实业股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 刘瑶女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第七次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘瑶女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。该人员通过公司员工持股计划持有公司股份 20,000 ...

制度制定 - 2025年8月12日召开会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 履职与补选 - 任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[10] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责，异议可15日申请复核[16]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-032 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 | 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-065 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2025年8月8日以通讯方式发出会议通知[3] 议案审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决9同意0反对0弃权，需提交股东会[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》21个子议案获通过[7][8][9] - 多项议案表决9同意0反对0弃权，部分需提交股东会[11] 人员聘任 - 拟聘任牛司平为内审部负责人，任期至第五届董事会届满，表决通过无需股东会[12] - 拟聘任刘瑶为证券事务代表，任期至第五届董事会届满，表决通过无需股东会[14] 公告发布 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》2025 - 032于2025年8月13日发布[6] - 《股东会议事规则》2025 - 033、《董事会议事规则》2025 - 034于2025年8月13日发布[7] 备查文件 - 包括《第五届董事会第七次会议决议》等[15]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.76%，表现优于大盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流入7385.19万元，游资资金净流出925.03万元，散户资金净流出6460.17万元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展(603612)领涨板块，收盘价24.00元，涨幅5.59%，成交量45.72万手，成交额10.74亿元 [1] - 东方碳素(832175)涨幅3.91%，收盘价13.29元，成交量4.29万手，成交额5628.00万元 [1] - 石英股份(603688)涨幅2.97%，收盘价36.00元，成交量27.74万手 [1][2] 资金流向特征 - 天马新材(838971)成交额达1.20亿元，涨幅2.80% [1][2] - 力量钻石(301071)成交额8522.30万元，涨幅0.03% [1][2] - 联瑞新材(688300)跌幅最大达4.78%，收盘价55.42元，成交量7.91万手 [2]

市场表现 - 非金属材料板块整体下跌1.52%，领跌个股为天马新材（跌4.30%）和联瑞新材（跌4.06%）[1][2] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内仅石英股份上涨0.52%，其余个股均下跌，跌幅区间为0.75%-4.30%[1][2] 个股交易数据 - 索通发展成交额最高达8.80亿元，成交量38.49万手[1][2] - 石英股份成交额7.36亿元，成交量20.71万手[1] - 联瑞新材成交额5.99亿元，成交量10.10万手[2] - 天马新材成交额1.28亿元，成交量3.64万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1476.38万元，游资资金净流入841.68万元，散户资金净流出2318.05万元[2] - 索通发展主力净流入6195.71万元（占比7.04%），石英股份主力净流入1537.55万元（占比2.09%）[3] - 联瑞新材主力净流出4514.14万元（占比7.53%），坤彩科技主力净流出963.65万元（占比10.71%）[3] - 长江材料主力净流入7.59万元（占比0.15%），为最小规模净流入[3]