审计机构聘请 - 公司聘请中天运为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中天运合伙人54人[3] - 截至2023年12月31日，中天运注册会计师317人[3] - 截至2023年12月31日，中天运签过证券服务审计报告注会超145人[3] - 2023年度，中天运审计业务收入39,534.99万元[3] - 2023年度，中天运证券业务收入13,186.80万元[3] - 2023年度，中天运上市公司审计客户50家[3] - 2023年上市公司审计客户前五大行业含制造业及专业技术服务业[3][4] 决策依据 - 审计委员会认为中天运具备审计资质和专业能力[5] - 公司相关会议通过聘请中天运议案[4]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加4次，实际出席4次，现场1次，其他方式3次，委托0次[3] - 2023年股东大会应列席2次，实际列席2次，通讯方式出席[3] 会议决策情况 - 2023年4月25日第四届董事会第九次会议对相关议案发表同意意见[4] - 2023年8月25日第四届董事会第十次会议对相关议案发表同意意见[4] 委员会参与情况 - 2023年度亲自参加或主持提名、薪酬与考核委员会各1次会议[5] 其他情况 - 2023年公司严格履行信息披露义务[8] - 2023年无提议召开董事会等多项情况[9][10][11][12]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润333,605,635.19元，母公司未分配利润88,704,102.78元[3] 分红情况 - 以135,383,865股为基数，每10股派0.8元，预计派10,830,709.20元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利共36,147,618.98元，占年均净利润92.64%[4] 决策流程 - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6] 未来展望 - 未来12个月重大投资计划或现金支出有界定标准[10] 分红规划 - 精选层挂牌后每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[13]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[1][2] - 2023年上市公司审计客户50家[2] 风险相关 - 中天运职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超1亿元[2][3] - 近三年因执业行为涉诉担责约52万元[3] - 近三年受行政处罚4次等，21名从业人员受罚多次[4] 审计工作 - 2023年制定全面合理可操作审计方案并围绕重点展开[7] - 就重大会计审计事项咨询解决技术问题[8] - 就重大会计审计事项达成一致无分歧[9] 信息安全 - 公司明确中天运信息安全责任，中天运制定并执行控制制度[14]

《一致行动人协议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁华信"）于 2024 年 3 月 4 日收到明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张 玉保等 8 位公司股东（以下简称"原一致行动人"）出具的《关于一致行动协议 相关事宜之告知函》（以下简称"告知函"），原一致行动人确认自告知函签署 之日，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。同时，公司收到明曰信、 陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平（以下简 称"新一致行动人"）等股东新签订的《一致行动人协议》（以下简称"新《一 致行动协议》"）。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、 陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明 曰信、陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平等 十名股东。具体情况如下： 一、原《一致行动协议》签署及履行情况 2014 年 2 月 8 ...

信息披露义务人 1 姓名：明曰信 住所：山东省淄博市周村区****** 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司 股票简称：齐鲁华信 股票代码：830832 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人信息 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 2 姓名：李晨光 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 3 姓名：侯普亭 住所：山东省淄博市周村区****** 1 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 4 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 5 姓名：戴文博 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披 ...

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 二〇二四年三月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"齐鲁华信"或者"公司"）的委托，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等相关法律、法规、规章、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 告 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-006 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益，分别减少 35.61%、81.34%、 84.83%、82.35%。 主要原因为：（1）公司下游终端市场需求不及预期，导致销售量下降、营业 收入减少。（2）订单量减少致使产量降低，产能利用率下降，生产规模效应减弱， 单位产品分摊固定费用升高，销售毛利率下降。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-005 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度业绩预告公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，不构成公司对投 资者的相关承诺。具体准确的财务数据及情况说明以公司正式披露的 2023 年年 度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | -- ...