证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-066 一、会议召开和出席情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2 ...

募集资金情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募集资金总额268732415元，净额237736348.40元，分别于2021年2月4日和3月26日到位[2] - 2021 - 2025年上半年各年度使用募集资金分别为4992.24万元、4246.85元、7114.04万元、5312.81万元、2053.20万元[2] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额为1704.47万元[3] 资金使用及管理 - 公司制订《募集资金管理制度》，实行专户存储制度，与银行及保荐机构签订监管协议[5][6] - 募集资金用于“1000吨汽车尾气治理新材料 + 3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”等及补充流动资金[8][9] 资金置换情况 - 2021年同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金219000元及已支付发行费用自筹资金3547735.85元[10] - 截至2022年12月31日，完成置换已支付发行费用自筹资金3547735.85元，219000元因变更募投主体不再置换[10] 项目变更情况 - 2022年将原“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为“1000吨汽车尾气治理新材料 + 3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”，未改变计划投入募集资金总额[12] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”累计投入募集资金14863.56万元，本报告期投入2038.82万元，投资进度96.68%[13] - “2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”调整后投资总额为0，本报告期投入0，累计投入0，投入进度0%[17] - “1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”调整后投资总额15373.24万元，本报告期投入2038.82万元，累计投入14863.56万元，投入进度96.68%[17] - “分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”调整后投资总额5275.62万元，本报告期投入14.38万元，累计投入5084.17万元，投入进度96.37%[18] - “补充流动资金”项目调整后投资总额3124.77万元，本报告期投入0，累计投入3124.77万元，投入进度100%[18]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日下跌0.52% [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] 个股涨跌情况 - 石英股份领跌板块 收盘价40.47元 跌幅4.17% 成交量31.33万手 成交额12.90亿元 [1] - 宁新新材下跌1.82%至16.14元 联瑞新材下跌1.01%至62.96元 东方碳素下跌1.00%至12.86元 [1] - 力量钻石下跌0.76%至31.54元 坤彩科技下跌0.68%至20.60元 齐鲁华信下跌0.46%至8.71元 [1] - 秉扬科技逆势上涨0.87%至12.80元 天马新材上涨2.15%至39.39元 龙高股份上涨2.48%至29.34元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.68亿元 [1] - 游资资金净流入1989.02万元 散户资金净流入1.48亿元 [1]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.1%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块内领涨个股为宁新新材（涨2.61%）、石英股份（涨2.18%）和长江材料（涨1.96%） [1] - 板块资金整体呈净流入态势，主力资金净流入1136.44万元，游资资金净流入3562.52万元，散户资金净流出4698.95万元 [2] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价17.27元，成交量10.29万手，成交额1.79亿元 [1] - 石英股份收盘价40.75元，成交量38.13万手，成交额15.61亿元 [1] - 联瑞新材跌幅最大（-2.76%），收盘价57.00元，成交额2.65亿元 [2] 资金流向分布 - 石英股份主力资金净流入4542.53万元，净占比2.91%，但散户资金净流出4413.95万元 [3] - 索通发展主力资金净流入1533.75万元（净占比2.34%），游资净流入554.88万元 [3] - 联瑞新材主力资金净流出3905.97万元（净占比-14.71%），但游资净流入1700.08万元 [3] - 龙高股份主力资金净流出833.98万元（净占比-14.75%），散户资金净流入553.36万元 [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨1.05%，领涨个股为宁新新材（涨幅5.45%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块主力资金净流出2.66亿元，游资资金净流入7748.26万元，散户资金净流入1.88亿元[2] 个股价格表现 - 宁新新材（839719）收盘价16.83元，成交量7.58万手，成交额1.26亿元[1] - 石英股份（603688）成交额达22.71亿元，为板块最高，涨幅2.47%[1] - 天马新材（838971）涨幅3.88%位列第二，成交额2.29亿元[1] - 索通发展（603612）唯一下跌个股，跌幅0.29%，成交额6.63亿元[2] 资金流向分布 - 联瑞新材（688300）主力净流入1342.86万元（占比3.56%），游资净流出861.9万元[3] - 石英股份主力净流出2.5717亿元（占比11.31%），但游资净流入7380.6万元[3] - 长江材料（001296）主力净流入521.67万元，游资净流入862.56万元（占比7.46%）[3] - 力量钻石（301071）主力与游资均呈净流出状态，分别为110.04万元和571.6万元[3]

证券日报网讯 8月13日晚间，齐鲁华信发布公告称，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月13日晚间，齐鲁华信发布公告称，公司聘任牛司平先生为公司内部审计部门负责人。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，齐鲁华信发布公告称，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，齐鲁华信发布公告称，公司聘任刘瑶女士为公司证券事务代表。 ...

制度修订 - 2025年8月12日召开会议审议通过修订管理制度[3] - 制度于2025年8月13日发布[27] 买卖规定 - 买卖前书面通知董秘核查情况[8] - 特定时点申报个人及近亲属身份信息[8] - 任职期每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[10] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[10] - 多种情形下不得转让股份[12] - 买入6个月内不得卖出，卖出6个月内不得买入[13] - 特定期间不得买卖本公司股票[16] 责任义务 - 董事长是董监高股份管理第一责任人，董秘负责具体工作[18] - 董监高保证申报数据及时、真实、准确、完整[18] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[18] - 持股变动达规定履行报告和披露义务[19] 违规处理 - 持股5%以上股东违规买卖收益归公司[21] - 控股股东等违规代买收益公司收缴[22] 其他说明 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[24] - 制度由董事会负责修订和解释[26]