股东大会信息 - 2024年6月27日在山东省淄博市召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东89人，持表决权股份46,476,824股，占比34.33%[4] - 网络投票股东17人，持表决权股份10,227,976股，占比7.55%[4] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及2024年度预算报告等议案同意股数42,024,015股，占比90.42%[6][9][10][12][13][14][15][19][25] - 董事薪酬方案议案同意股数23,311,069股，占比83.96%[20] - 2024年员工持股计划相关议案同意股数18,508,865股，占比77.54%[21][22][24][33][35] - 监事薪酬方案议案同意股数19,582,219股，占比70.53%[27] 人事变动 - 董事会提前换届，提名明曰信等6人为非独立董事，孙国茂等3人为独立董事，任期三年[28] - 监事会提前换届，提名侯普亭和张勇为非职工代表监事，第五届监事会任期三年[29] - 明曰等任职董事、孙国茂等任职独立董事、侯普亭等任职监事于2024年6月27日获审议通过[42]

股东大会信息 - 2024年6月7日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月27日9时召开，网络投票时间为6月26 - 27日[5] 股东情况 - 现场72名股东代表36,248,848股，占比26.77%[7] - 网络17名股东代表10,227,976股，占比7.55%[7] - 中小股东持股27,763,878股，占比20.51%[8] 议案情况 - 审议18项议案，含年报等[10][11] - 议案16特别决议，三分之二以上通过[12] - 部分议案为累积投票、单独计票、关联回避表决[12]

员工持股计划基本信息 - 参与员工总人数不超过120人，董监高不超过9人[11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不提供财务资助[12] - 股份来源为公司回购专用账户股票，持股规模不超338.00万股，占总股本2.44%，受让价2.80元/股[12] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额的10%，单一持有人对应股票数量不超1%[12] - 存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13] - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[13] - 持有人自愿放弃表决权，仅保留分红权、投资受益权[13] 认购情况 - 计划份额合计不超过946.40万份[27] - 董监高拟认购份额142.80万元，占比15.09%，对应股数51.00万股，占总股本0.34%[27] - 其他激励对象拟认购份额803.60万元，占比84.91%，对应股数287.00万股，占总股本2.10%[27] 回购情况 - 2022年截至9月21日，回购股份329,852股，占总股本0.24%，占拟回购总量上限23.90%，支付总金额1,891,695.88元，占拟回购总金额上限19.58%[29] - 2024年截至2月17日，回购股份3,050,148股，占总股本2.20%，占拟回购总量上限85.40%，支付总金额15,083,690.58元，占拟回购总金额上限60.33%[30] - 两次回购累计回购股份3,380,000股，占总股本2.44%[30] 业绩考核 - 业绩考核年度为2024 - 2026年，以净利润为考核标准，2024年增长率不低于20%，2024 - 2025年累计增长率不低于40%，2024 - 2026年累计增长率不低于60%[43] - 完全达到考核目标，公司层面归属比例为100%，否则为0%[44] - 个人绩效考核优秀、良好解锁比例为100%，不合格为0%[46] 管理与决策 - 融资时，管理委员会商议参与事宜并提交持有人会议审议，需经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意[48] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知并豁免通知时限[54] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等需2/3以上份额同意[56] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前2个工作日提交临时提案[58] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在20日内召集[58] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[60] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[60] - 管理委员会会议召开前3日通知委员，经委员同意可豁免通知时限[65] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开会议，主任应在5个工作日内召集[66] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行[67] - 管理委员会作出决议须经全体委员过半数通过[68] 其他规定 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[87] - 存续期满自行终止；所持标的股票全部处置并清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[88] - 存续期届满前1个月或遇特殊情形无法处置股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过可延长存续期[88] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人参与计划资格，并按规定转让或收回份额[93] - 员工持股计划需经股东大会出席会议股东所持表决权半数以上通过[102]

公司基本信息 - 2021年1月18日核准向不特定合格投资者公开发行3839.0345万股[7] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券代码830832[7] - 注册资本和实收资本均为13876.3865万元[7] - 股份每股面值1元，总数13876.3865万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减资10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[16] - 收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[20] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 交易与审议 - 交易涉及资产总额超最近一年经审计总资产50%等情况需提交股东大会审议[28] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需评估或审计并提交股东大会[30] - 与关联方成交金额（除担保）超最近一期经审计总资产2%且超3000万元需评估或审计并提交股东大会[31] 股东大会相关 - 董事人数少于章程规定2/3等情况2个月内召开临时股东大会[34] - 股东自行召集股东大会，决议作出前持股比例不低于10%且连续持股超90日[39] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，一名为会计专业人士[70] - 交易涉及资产总额等部分情况提交董事会审议[71][73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[78] 独立董事规定 - 多种情形人员不得担任独立董事[83][85][86] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[88] 管理层与监事会 - 总经理每届任期3年，由董事长提名，董事会聘任或解聘[92] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[100][101] 财务与分红 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[104] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润10%[106] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[116][118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[130] - 不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2个交易日通知[126][127]

人事变动 - 2024年6月27日选举明曰信为董事长，持股12,576,110股，占比9.06%[3] - 2024年6月27日选举侯普亭为监事会主席，持股1,470,423股，占比1.06%[4] - 2024年6月27日聘任明伟为总经理，持股110,618股，占比0.08%[5] - 2024年6月27日聘任陈文勇等为副总经理，戴文博为董秘，肖鹏程为财务负责人[6] 相关决议 - 董事会提名委员会同意多项人事安排[10] - 董事会审计委员会同意聘任肖鹏程为财务负责人[11] 影响说明 - 本次换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

会议信息 - 会议于2024年6月27日在公司会议室召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 发出通知时间为2024年6月27日，方式为通讯[5] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票通过[6] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[7] 选举结果 - 公司选举侯普亭为第五届监事会主席，任期三年[7]

会议信息 - 第五届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[6] 人事任命 - 明曰信当选董事长，明伟任总经理[7][9] - 陈文勇、田南任副总经理，戴文博任董秘[10][11] - 肖鹏程任财务负责人，选举专委会委员[12][14] 公告发布 - 会议决议公告于2024年6月28日发布[7]

公司概况 - 公司为北交所上市公司齐鲁华信，代码830832[12] - 公司成立于2004年03月30日[12] 员工持股计划 - 2024年6月6日审议通过草案，参加对象为董监等人员[16][18] - 资金源于员工合法薪酬等，股票源于回购账户[20] - 存续期60个月，分三期解锁，比例依业绩和考核定[20] - 持股不超股本10%，单一持有人不超1%[21] 决策流程 - 2024年6月6日征求意见，董监事会审议，关联方回避[25][26] - 股东大会决议需过半数通过，持有人会议融资需1/2以上同意[27][30] 合规情况 - 已披露会议决议等文件，具备实施资格，符合规定[34][35][36]

公司战略与发展 - 2024年公司发展战略聚焦于催化新材料和环保新材料，特别是新型分子筛材料在能源化工、环境治理等领域的应用 [4] - 公司已变更募投项目，增设吸附剂新材料3000吨生产线，该项目入选2022年山东省重大实施类项目 [4] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同签署合作协议，设立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地" [4] - 公司未来将以能源化工和环境治理领域为主攻方向，推进新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展 [4] 研发与合作 - 公司与中科院青岛能源研究院于2023年11月签订合作协议，多项产品研发项目正在加紧推进中 [3] - 公司与中科院签订长期研发合作规划，保证每年都有新的产品研发投入市场 [5] - 公司加强与国内外科研单位的密切合作，加快新产品研发进展，拓展新产品在国内外市场的份额 [4] 业绩与市场 - 公司2023年业绩下滑主要受美国对中国出口产品不利政策影响，导致对美国出口分子筛产品数量大幅减少 [7] - 公司积极应对业绩下滑，加强科技创新，加快产业升级，研发和生产高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品 [8] - 公司一季度的生产情况有所好转，主要受益于出口发货量增加 [9] 供应链与成本管理 - 公司通过加强行业研判分析，实施科学管理，优化生产计划，设立集采中心推动物资集中采购和销售价格谈判联动等措施平抑原材料价格波动的影响 [6] - 公司不断提升精细化管理水平，实施降本增效措施，严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等 [8] 股价与投资者关系 - 公司二级市场价格低迷，公司当前首要任务是聚焦主业，做好生产经营，规范治理、合规披露信息 [6] - 公司制定了稳定股价的预案，实际控制人以自有资金进行增持，2023年度董事会启动股份回购方案，回购公司股份3,050,148股，占公司总股本2.20%，支付总金额15,083,690.58元 [6]

公司战略与发展方向 - 2024年公司发展战略聚焦于催化新材料和环保新材料，特别是新型分子筛材料的研发和应用 [4] - 公司已变更募投项目，增设3000吨吸附剂新材料生产线，该项目入选2022年山东省重大实施类项目 [4] - 公司与中科院青岛生物能源与过程研究所合作，设立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地" [4] - 公司计划通过产学研用的高效衔接，推动新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展 [4] 研发与合作 - 公司与中科院青岛能源研究院于2023年11月签订合作协议，多项产品研发项目正在推进中 [3] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署合作协议，成立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大与产业化科技基地" [4] - 公司与中科院签订长期研发合作规划，保证每年都有新产品投入市场 [5] 市场与产品 - 公司计划拓展新产品在国内外市场的份额占有率 [4] - 公司未来将定位高端吸附剂产品和先进催化新材料产品作为主要市场发展方向 [8] - 公司积极开拓国内外新产品市场，扩大新产品市场份额 [8] 业绩与挑战 - 2023年公司业绩下滑的主要原因是美国对中国出口产品不利政策的影响，导致对美国出口分子筛产品数量大幅减少 [7] - 国内下游炼化行业对传统分子筛产品需求萎缩，汽车尾气治理新材料领域面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约 [7] - 公司通过加强科技创新、加快产业升级、研发高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品来应对业绩下滑 [8] 供应链与成本管理 - 公司通过加强行业研判分析、优化生产计划、设立集采中心等措施来应对行业周期性波动和原材料价格波动 [6] - 公司实施降本增效措施，严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等 [8] 股价与投资者关系 - 公司二级市场价格低迷，公司实际控制人以自有资金进行增持，实施稳定股价增持方案 [6] - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,050,148股，占公司总股本2.20%，支付总金额15,083,690.58元 [6] 生产与业绩展望 - 公司一季度的生产情况有所好转，主要受益于出口发货量增加 [9] - 公司积极对接国外客户，争取经营业绩进一步提升 [9] - 随着新材料项目的建设稳步推进以及新市场的开发，公司业绩有望提升 [9]