薪酬制度概况 - 公司2025年8月12日审议制定《董事、高管薪酬管理制度》，待股东会审议[2] - 制度适用于董监高，遵循公平、激励、绩效原则[5][6] 薪酬构成与发放 - 独董领固定津贴，费用公司承担；非专职董事无薪酬，费用公司承担[11] - 专职董事按职务考核定薪，高管薪酬含基本薪酬和绩效奖励[11] 制度生效与调整 - 制度经股东会通过生效，董事会解释，可按需调整薪酬标准[14][17]

制度审议 - 2025年8月12日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，待股东会审议[2] 决策权限 - 交易涉及资产总额占比50%以上等5种情形对外投资需股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占比10%以上等4种情形对外投资由董事会审议[9] - 未达董事会权限标准，董事长或总经理批准后实施并备案[10] 交易要求 - 交易标的为股权需提供审计报告，非现金资产需评估报告[9] - 同一类别交易按连续12个月累计计算，滚动委托理财以最高余额为成交额[9] 投资流程 - 决策前提供拟投资项目可行性研究报告及资料[10] - 确定方案听取意见，考虑关键指标选最优[12] 投后管理 - 项目实施后派驻产权代表跟踪管理[13] - 财务部加强收益、账目、档案管理[14] 投资处置 - 收回、转让、核销等按金额限制经决议或批准[16] - 项目终止清查被投资单位财产等[16] - 核销需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[19] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[18] - 知情人员未披露前有保密责任[18] - 子公司遵循信息披露制度并及时报告重大事项[19] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[21]

制度制定 - 2025年8月12日召开会议通过制定《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司持有50%以上股权可实际控制的下属各级子、孙公司[4] 制度目的 - 加强对子公司管理，提高整体运作效率和抗风险能力[11] 制度内容 - 公司通过股东会行使权利，提名及选举董监[8] - 子公司应及时报告重大信息，不得擅自担保[12][15] - 规范募集资金使用，定期或不定期审计监督[16][18] - 子公司按规定履行信息披露义务[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

公司管理 - 2025年8月12日召开第五届董事会第七次会议审议通过制定《总经理工作细则》[2] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理等[8] - 特定犯罪情况人员不得担任高级管理人员[9] - 董事可兼任高级管理人员但需符合规定[10] 职责分工 - 总经理负责主持公司生产经营管理等工作[12] - 副总经理协助总经理工作[14] - 财务总监统一领导公司财务管理工作[15] 义务责任 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[16] 会议制度 - 总经理办公会议需提前通知及送达材料[25][23] - 由总经理主持，不能出席时指定代召集主持[19] - 研究职工利益问题应先听取工会或职代会意见[22] - 决定事项以纪要或决议形式实施[26] 报告制度 - 总经理每季度向董事会报告经营情况[29] - 重大问题事发当日向董事长报告[30] 绩效薪酬 - 高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会负责[32] - 薪酬实行年薪考核制度，由委员会核算报董事会审议[36] 审批权限 - 总经理享有年度经营计划开支以内审批权[27] - 超权限事项按《公司章程》规定审批[27]

会议决策 - 2025年8月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 规则要求 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 审议重大事项时需单独统计并披露特定股东投票情况[11] 表决权征集 - 董事会等可向股东征集股东会表决权[12]

关联交易制度修订 - 2025年8月12日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交30万元以上非担保关联交易，经董事会审议批准并披露后实施[20] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元非担保交易，经董事会审议批准并披露后实施[20] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元非担保交易，比照章程提供评估或审计报告，提交股东会审议[20] 关联担保规定 - 为关联方提供担保，具备合理商业逻辑，经董事会审议通过后披露，提交股东会审议[21] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[21] 关联交易其他要求 - 按连续12个月累计计算原则适用审议标准[22] - 持股5%以上股东等告知关联方情况，公司建立并更新关联方名单[21] - 关联交易定价遵循市场价格等原则[28] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[30] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决，其有表决权股份不计入有效总数[33][34] 违规处理 - 关联董事未披露关联关系，公司有权撤销相关批准的关联交易（善意第三人除外）[32] - 关联股东未回避表决，公司有权撤销相关批准的关联交易（善意第三人除外）[34] - 关联董事及股东应回避未回避致公司受损，承担相应民事责任[30] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会保存，期限不少于10年[36] 制度生效 - 本制度“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[37] - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[39]

信息披露制度 - 2025年8月12日审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] - 审慎确定事项，履行审核程序，范围与北交所上市时一致[6] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免[8] 披露要求 - 特定情形下及时披露暂缓或豁免的商业秘密[9] - 原因消除后及时披露暂缓内容并说明情况[11] 登记与报送 - 登记暂缓、豁免披露事项，涉商业秘密登记其他事项[9][10] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] 内部流程 - 业务部门或子公司填写审批表提交董办[13] - 登记材料保存不少于10年[13]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-033 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》，该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体 股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策， 保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） ...

资金管理议案 - 2025年8月12日会议审议通过制定占用资金管理制度，需股东会审议[3] 资金占用定义 - 占用资金包括经营性和非经营性[6] 资金使用限制 - 公司不得将资金提供给控股股东及关联方使用[7] 责任与监管 - 董事长是防资金占用第一责任人，设领导小组[12] - 财务内审，审计出具专项说明[12] 侵占处理措施 - 侵占时董事会要求停止侵害、赔偿并制定清欠方案[14] - 经批准可司法冻结股份，股东可报告并提请开会[14][15]

议事规则修订 - 2025年8月12日第五届董事会第七次会议审议通过修订《董事会提名委员会议事规则》[2] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 会议相关规定 - 会议提前5天通知，临时会议提前3天，紧急情况有特殊通知方式[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 委员履职与档案 - 委员连续2次不出席会议，可建议撤换[17] - 会议档案保存期限为10年[18] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[23]