公司战略与发展方向 - 2024年公司发展战略聚焦于催化新材料和环保新材料，特别是新型分子筛材料的研发和应用 [4] - 公司已变更募投项目，增设3000吨吸附剂新材料生产线，该项目入选2022年山东省重大实施类项目 [4] - 公司与中科院青岛生物能源与过程研究所合作，设立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地" [4] - 公司计划通过产学研用的高效衔接，推动新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展 [4] 研发与合作 - 公司与中科院青岛能源研究院于2023年11月签订合作协议，多项产品研发项目正在推进中 [3] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署合作协议，成立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大与产业化科技基地" [4] - 公司与中科院签订长期研发合作规划，保证每年都有新产品投入市场 [5] 市场与产品 - 公司计划拓展新产品在国内外市场的份额占有率 [4] - 公司未来将定位高端吸附剂产品和先进催化新材料产品作为主要市场发展方向 [8] - 公司积极开拓国内外新产品市场，扩大新产品市场份额 [8] 业绩与挑战 - 2023年公司业绩下滑的主要原因是美国对中国出口产品不利政策的影响，导致对美国出口分子筛产品数量大幅减少 [7] - 国内下游炼化行业对传统分子筛产品需求萎缩，汽车尾气治理新材料领域面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约 [7] - 公司通过加强科技创新、加快产业升级、研发高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品来应对业绩下滑 [8] 供应链与成本管理 - 公司通过加强行业研判分析、优化生产计划、设立集采中心等措施来应对行业周期性波动和原材料价格波动 [6] - 公司实施降本增效措施，严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等 [8] 股价与投资者关系 - 公司二级市场价格低迷，公司实际控制人以自有资金进行增持，实施稳定股价增持方案 [6] - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,050,148股，占公司总股本2.20%，支付总金额15,083,690.58元 [6] 生产与业绩展望 - 公司一季度的生产情况有所好转，主要受益于出口发货量增加 [9] - 公司积极对接国外客户，争取经营业绩进一步提升 [9] - 随着新材料项目的建设稳步推进以及新市场的开发，公司业绩有望提升 [9]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月24日15:00 - 16:30召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长明曰信等公司人员及保荐代表人董瑞钦参加[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月23日15:00前访问指定页面提问题[5] 联系方式 - 联系人戴文博，电话0533 - 6860468，邮箱sdqlhx@188.com[6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于5月14日现场召开[2] - 会议通知5月11日通讯发出[2] - 应出席60人，实际出席59人[3] 选举情况 - 审议通过选举苗植平为监事议案[4] - 同意59票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉关联交易，无需股东大会审议[7][8]

人员变动 - 2024年5月14日补选苗植平为第四届监事会职工代表监事[2] - 苗植平将任第五届监事会职工代表监事[3] - 原职工代表监事田南因个人原因辞职[4] 人员信息 - 苗植平持有公司股份108,614股，占股本0.08%[2] - 苗植平1976年2月出生，在华信高科有任职经历[5] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于监事会工作和公司治理[6]

人员变动 - 2024年5月7日职工代表监事田南因个人原因辞职[2] - 田南持有公司股份525,090股，占股本0.38%[2] - 辞职后继续担任生产技术总监等职务[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选监事[4] - 新任就任前田南仍履职，辞职不影响经营[4][5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润333,605,635.19元，母公司未分配利润88,704,102.78元[3] 分红情况 - 以135,383,865股为基数，每10股派0.8元，预计派10,830,709.20元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利共36,147,618.98元，占年均净利润92.64%[4] 决策流程 - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6] 未来展望 - 未来12个月重大投资计划或现金支出有界定标准[10] 分红规划 - 精选层挂牌后每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[13]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加4次，实际出席4次，现场1次，其他方式3次，委托0次[3] - 2023年股东大会应列席2次，实际列席2次，通讯方式出席[3] 会议决策情况 - 2023年4月25日第四届董事会第九次会议对相关议案发表同意意见[4] - 2023年8月25日第四届董事会第十次会议对相关议案发表同意意见[4] 委员会参与情况 - 2023年度亲自参加或主持提名、薪酬与考核委员会各1次会议[5] 其他情况 - 2023年公司严格履行信息披露义务[8] - 2023年无提议召开董事会等多项情况[9][10][11][12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中天运为2024年审计机构，上期审计收费57万元，本期未确定[2][9] - 2024年4月24日董事会9票同意续聘[10] - 2024年4月23日审计委员会3票同意续聘[11] 审计机构情况 - 中天运2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[2] - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 审计机构风险 - 近三年因执业涉诉，东方海洋案赔偿约52万元[4] - 近三年受刑事处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[5] - 21名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，4月14日通讯通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][10][11][19][20] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[8][13][14][22][23][25][26][27] - 《2023年度内部控制自我评价报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为37170.14万元[6] - 2023年度公司收入前五名合计32242.69万元，占总收入比例为86.74%[6] - 2023年度公司外销收入为13370.06万元，占总收入比例为35.97%[6] - 2023年度净利润9544.47万元，2022年度为46877.95万元[25] - 2023年度基本每股收益0.07元，2022年度为0.34元[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为12727.53万元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额1207.73万元[8] - 2023年12月31日公司流动资产合计56007.70万元，较之前的63922.34万元有所下降[22] - 2023年12月31日公司非流动资产合计47906.53万元，较之前的42132.91万元有所上升[22] - 2023年12月31日公司负债合计27435.83万元，较之前的29676.81万元有所下降[24] - 2023年12月31日公司所有者权益合计76478.40万元，较之前的76378.45万元略有上升[24] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为13876.39万元，自然人持股12147.03万股，非自然人持股1729.35万股[42] 子公司情况 - 2023年度纳入合并报表范围的子公司有3家[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[116] 税收政策 - 2023年度增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、25%[117] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率征收企业所得税，山东齐鲁华信高科有限公司2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[118][119] 在建工程 - 催化新材料研究中心2023年末账面价值4435.62万元，预算投入占比68.46%，工程进度90%[179][183] - MDX前端吸附剂原粉成型2023年末账面价值10514.33万元，预算投入占比96.15%，工程进度100%[179][183] - 1000吨汽车尾气治理新材料 +3000吨吸附剂新材料生产线建设项目2023年末账面价值70434.42万元，预算投入占比31.80%，工程进度30%[179][183]