证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-042 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《利润分配管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东 ...

议事规则修订 - 2025年8月12日第五届董事会第七次会议审议通过修订《董事会提名委员会议事规则》[2] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 会议相关规定 - 会议提前5天通知，临时会议提前3天，紧急情况有特殊通知方式[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 委员履职与档案 - 委员连续2次不出席会议，可建议撤换[17] - 会议档案保存期限为10年[18] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[23]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-037 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.24：制定《会计师事务所选聘制度》，该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《投资者关系管理制度》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会审计委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《信息披露管理制度》，该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 ...

制度审议 - 公司2025年8月12日召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需股东会审议[2] 担保审批 - 超净资产50%、总资产30%等多种情况担保须股东会审批[8][9] 董事会审议 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[12] 后续管理 - 财务部按季度填报担保情况表抄送相关人员[19] - 担保展期视为新担保，需履行审批程序[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[22]