利润分配制度修订 - 2025年8月12日召开董事会审议通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[2] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[9] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红条件 - 实施现金分红须满足条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[12][13] 重大投资界定 - 未来12个月内对外投资等累计支出达净资产30%且超5000万元或总资产50%属重大投资[17] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策需经出席股东表决权2/3以上通过[19] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[15][23] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订解释[27][28]

制度修订 - 2025年8月12日第五届董事会第七次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且全体过半数同意[6] 其他规定 - 可研究公开向股东征集权利等公司事项，应制作会议记录并签字[6][7] - 公司应为会议召开提供便利，修改需股东会批准，由董事会负责解释[8][9]

制度修订 - 2025年8月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职要求 - 公司设独立董事3人，至少1名会计专业人士[6] - 会计专业人士需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 特定持股及亲属、特定单位任职人员及亲属不得担任[9] - 近36个月有违法处罚、公开谴责等情况不得担任[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[12] 委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[6] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[6] 选举程序 - 北交所5个交易日未提异议，公司履行程序选举[15] - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[16] 补选规定 - 独立董事辞职致人数不符，履职至新任产生，60日内完成补选[16] 会议资料 - 董事会专门委员会会议，不迟于会前3日提供资料[18] - 公司保存会议资料至少10年[18] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[20] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 述职报告 - 独立董事述职报告最迟在发布年度股东会通知时披露[24] - 应向年度股东会提交上一年度述职报告并披露[24] 津贴与工作时间 - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[19] - 独立董事每年现场工作不少于15日[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[29] - 本制度发布于2025年8月13日[30]

会议审议 - 公司于2025年8月12日召开会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，设主任委员1名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前5天通知委员[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[17] 其他规定 - 委员连续两次未出席视为不能履职[17] - 会议记录保存10年，规则由董事会解释并自通过生效[19][21][23]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《投资者关系管理制度》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会审计委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

制度制定 - 2025年8月12日召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘文件保存至少10年[10][13] - 审计委员会关注拟聘事务所近3年执业处罚及立案情况[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 审计人员满5年后续5年不得参与[18] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[8] - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 选聘事务所应具备多项条件[6] - 评价要素包括审计费用报价等[11] 违约处理 - 事务所分包转包等严重行为，股东会决议不再选聘[19] 制度生效 - 与其他规定抵触以法律等规定为准[21] - 由董事会负责解释[22] - 经股东会审议通过后生效实施[23] - 制度落款日期为2025年8月13日[24]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 ...

制度修订与生效 - 公司于2025年8月12日召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》[2] - 制度修订需经公司董事会审议通过，自审议通过之日起生效实施[72][73] 信息披露时间要求 - 年报在会计年度结束4个月内披露，中报在上半年结束2个月内披露，季报在季度结束后1个月内披露[16] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[19] - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[19] 业绩预告情形 - 净利润与上年同期相比升降超50%等七种情形需业绩预告[19] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且相关利润为负需预告[19] - 因财务类强制退市规定被警示后首个会计年度需年度业绩预告[19] 交易与诉讼披露标准 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上或成交金额等满足条件需及时披露[36] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需及时披露[43] 股份变动披露 - 5%以上股东股份变动达标准、质押等情况需及时披露[7][44][45] - 控股股东质押股份占比达50%以上需及时披露[44] - 5%以上股东3个月内减持超1%需预先披露计划[51] 人员相关要求 - 董事、高管任职状态等变化需按规定报备资料和签署承诺书[9][10] - 声明事项重大变化（持股除外）应在5个交易日内更新提交[10] 信息披露责任与程序 - 董事会统一领导信息披露，成员承担连带责任[53] - 董秘是直接负责人，保管已披露信息资料原件10年[55][63] - 定期报告和临时报告披露有相应程序[59][60][61][62][63] 违规处理 - 信息披露失职违规将处分责任人，造成损失可要求赔偿[67] - 相关人员未及时报告等问题将追究责任[68][73]

制度审议 - 公司2025年8月12日召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需股东会审议[2] 担保审批 - 超净资产50%、总资产30%等多种情况担保须股东会审批[8][9] 董事会审议 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[12] 后续管理 - 财务部按季度填报担保情况表抄送相关人员[19] - 担保展期视为新担保，需履行审批程序[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[22]