制度制定 - 2025年8月12日召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘文件保存至少10年[10][13] - 审计委员会关注拟聘事务所近3年执业处罚及立案情况[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 审计人员满5年后续5年不得参与[18] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[8] - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 选聘事务所应具备多项条件[6] - 评价要素包括审计费用报价等[11] 违约处理 - 事务所分包转包等严重行为，股东会决议不再选聘[19] 制度生效 - 与其他规定抵触以法律等规定为准[21] - 由董事会负责解释[22] - 经股东会审议通过后生效实施[23] - 制度落款日期为2025年8月13日[24]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 ...

制度修订与生效 - 公司于2025年8月12日召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》[2] - 制度修订需经公司董事会审议通过，自审议通过之日起生效实施[72][73] 信息披露时间要求 - 年报在会计年度结束4个月内披露，中报在上半年结束2个月内披露，季报在季度结束后1个月内披露[16] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[19] - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[19] 业绩预告情形 - 净利润与上年同期相比升降超50%等七种情形需业绩预告[19] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且相关利润为负需预告[19] - 因财务类强制退市规定被警示后首个会计年度需年度业绩预告[19] 交易与诉讼披露标准 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上或成交金额等满足条件需及时披露[36] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需及时披露[43] 股份变动披露 - 5%以上股东股份变动达标准、质押等情况需及时披露[7][44][45] - 控股股东质押股份占比达50%以上需及时披露[44] - 5%以上股东3个月内减持超1%需预先披露计划[51] 人员相关要求 - 董事、高管任职状态等变化需按规定报备资料和签署承诺书[9][10] - 声明事项重大变化（持股除外）应在5个交易日内更新提交[10] 信息披露责任与程序 - 董事会统一领导信息披露，成员承担连带责任[53] - 董秘是直接负责人，保管已披露信息资料原件10年[55][63] - 定期报告和临时报告披露有相应程序[59][60][61][62][63] 违规处理 - 信息披露失职违规将处分责任人，造成损失可要求赔偿[67] - 相关人员未及时报告等问题将追究责任[68][73]

制度审议 - 公司2025年8月12日召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需股东会审议[2] 担保审批 - 超净资产50%、总资产30%等多种情况担保须股东会审批[8][9] 董事会审议 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[12] 后续管理 - 财务部按季度填报担保情况表抄送相关人员[19] - 担保展期视为新担保，需履行审批程序[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[22]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-053 山东齐鲁华信实业股份有限公司年报信息重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《年报信息重大差错责任追究制度》，该议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、 高级管理人员、财务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员以及与年 报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规 范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发 生重大差错，应 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-046 山东齐鲁华信实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《承诺管理制度》，该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及 《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-043 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 等）以及非公开发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金存放、使用和管理的基本行为准则。募投 项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 受控制的其他企业遵守本制度的规定。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《募集资金管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金 ...

董事会秘书任职要求 - 应由具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上自然人担任[7] 董事会秘书离职解聘 - 发生禁入措施等情形，应1个月内离职[10] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[16] 董事会秘书选举公告 - 原任离职后3个月内聘任[15] - 聘任、解聘等2个交易日内公告报备[15] 其他规定 - 候选人受处罚等应披露提示风险[10] - 辞职报告送达生效，未完成移交等除外[19] - 保证参加继续教育培训[20] - 指派人员联系交易所[18] - 制度由董事会解释，审议通过日生效[20][21]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《重大信息内部报告制度》，该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《山东齐鲁华 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，该议案 无需提交股东会审议。 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 ...