山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 2 月 6 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 案》，拟对 2021 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象 资格的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 60 万股予以回购注销， 公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、定向回购类型及依据 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-009 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（二）激励对象离职 的规定：激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已解除限售股票 不作处理，董事会可以决定激励对象继续保留 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-011 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 山东万通液压股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 21 日 15:00—2023 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-010 山东万通液压股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 11,994.25 万元。 | 11,934.25 万元。 | | 十六条公司股份总数为 11,994.25 万 | 十六条公司股份总数为 11,934.25 万 | | 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 | 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 | | 元。 | 元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-004 山东万通液压股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山 东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第二十三 次会议审议的以下议案发表独立意见如下： 一、针对《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》的独立意 见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 1 名激励对象因个人原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对该名激 励对象持有已获授但尚未解除限售的制性股票 60 万股予以回购注销，并调整回 购价格。公 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-002 山东万通液压股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 5 日、2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格、 回购数量的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 35.75 万股，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见，北京植德律师事 务所就本次回购注销的合法合规性出具了法律意见书。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 357,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.2972%。公司已于 2023 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 357,500 股回购股份的 ...

关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，同意继续聘用和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2022 年度审计机构，该议案已于 2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有 限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。 2023 年 1 月 16 日，公司收到和信事务所出具的《关于变更项目合伙人的告 知函》，现将有关情况公告如下： 山东万通液压股份有限公司 和信事务所原指派罗炳勤先生为公司 2022 年度审计项目 ...

调研概况 - 调研时间：2022 年 11 月 17 日 [1] - 调研形式：网络调研 [1] - 调研机构：海南璞工私募基金管理有限公司、金元证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 [1] - 接待人员：公司副总经理、董事会秘书王梦君 [1] 油气弹簧产品 - 应用领域：非公路矿用自卸车、多桥重型运输车、半挂车 [2] - 主要客户：徐工汽车、中联重科、陕西同力、中国重汽集团、上海宝冶集团 [2] - 增长原因：2019 年至 2021 年产品收入复合增长率达到 100% [3] - 市场推广：配合主机厂进行新机型、新结构的试跑验证 [3] - 未来趋势：非公路矿用自卸车重载机型的试验及推广，整车全油气悬挂系统的开发 [3] - 军工领域：多款军用多桥重载车辆、某型水陆两栖装甲车的试制跟车工作顺利开展 [3] 机械装备用缸 - 应用领域：中端及高端液压支架 [3] - 智能化应用：配备位移传感器后可应用于智能化电液控制采掘装备 [3] - 绿色矿山：成功研发、试制纯水液压缸，以纯水作为工作介质实现液压传动 [3] - 市场前景：随着绿色矿山建设的推进，纯水液压缸市场前景良好 [3]

调研概况 - 调研时间：2022 年 6 月 10 日 [1] - 调研地点：山东万通液压股份有限公司 [1] - 调研形式：现场调研 [1] - 调研机构：开源证券股份有限公司 [1] - 接待人员：总经理王刚先生，董事会秘书王梦君女士 [1] 油气弹簧市场 - 应用领域：非公路矿用自卸车、半挂车、多桥重型运输车、军工领域、除雪车、自动导引车（AGV）及其他重型运输装备等特种车领域 [2] - 市场前景：未来需求稳步提升，应用领域将不断拓展延伸，市场发展空间大 [2] - 主要竞争对手：中国北方车辆研究所、北京长征天民高科技有限公司、陕西中航气弹簧有限责任公司、湖北优软汽车科技有限公司 [3] 电动缸产品 - 研发进展：2021 年度成功研发国防装备用某型电动缸，并试制成功通过验收，应用于火箭军战略战术武器装备领域 [4] - 产品优势：精度高、污染小、能效高 [4] - 应用领域：汽车、工业机械、医疗器械、航空、军工装备等领域 [4] - 生产能力：目前尚不具备大批量设计及生产能力，未来将持续跟踪市场及技术前沿，加强研发能力及生产规模 [4]

调研概况 - 调研时间：2022 年 11 月 15 日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：56 家机构投资者 [2] - 接待人员：副总经理、董事会秘书王梦君 [2] 营收与利润增长原因 - 自卸车专用油缸：国内收入下滑，境外收入同比增长 [2] - 机械装备用油缸：煤炭采掘设备用油缸订单饱满，收入大幅攀升 [2] - 工程机械和军工领域：相关产品收入基数低，逐步快速放量 [2] - 油气弹簧产品：市占率高，渗透率提升带来收入增长 [2] 产品反馈与市场拓展 - 挖掘机用油缸：已为 4 家中小型挖掘机主机厂批量配套，反馈良好 [3] - 超大挖油缸：正在进行试制及验证，有望取得突破 [3] - 电动缸产品：应用于战术类导弹发射装置、军用车辆调平支腿等，毛利率高于公司综合毛利率 [3] 煤炭采掘设备用油缸前景 - 煤炭采掘设备行业景气度可持续：国家重视能源安全，煤炭需求紧张，煤矿采掘向智能、安全、绿色方向发展 [3] 国外业务增长原因 - 境外业务稳步开拓：研发适用于美洲市场的薄壁型自卸车油缸，满足轻量化、高效比需求，逐步得到客户认可 [4]

调研概况 - 调研时间：2022 年 10 月 28 日 [2] - 调研地点：山东万通液压股份有限公司 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：江海证券有限公司、南京李光辅私募基金管理有限公司及自然人投资者何书军 [2] - 上市公司接待人员：董事长王万法先生、总经理王刚先生、董事会秘书王梦君女士 [2] 原材料价格波动影响 - 主要原材料：无缝管、圆钢等金属材料 [3] - 原材料成本占主营业务成本比例较高 [3] - 2022 年 1-9 月产品毛利率较上年同期下降 4.35 个百分点 [3] - 2022 年第二季度钢材价格呈波动式下降趋势，有利于降低产品成本 [3] 产品收入变动情况 - 2022 年 1-9 月营业收入：372,353,546.49 元，同比增长 56.45% [4] - 自卸车专用油缸：境外收入同比增长 54.11% [4] - 机械装备用缸：收入同比增长 147.63% [4] - 煤矿采掘设备用油缸：同比增长 155.97% [4] - 工程机械用油缸：同比增长 102.38% [4] - 油气弹簧：同比增长 123.28% [4] 新领域产品研发 - 2021 年度成功研发国防装备用某型电动缸，并试制成功通过验收 [4] - 2022 年度加大对武器装备用伺服电动缸的研发 [4] - 与西安索睿科技有限公司达成战略合作 [4] - 计划与专业高校、军工院所达成战略合作 [4]