一、基本情况 山东万通液压股份有限公司 三、备查文件 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 《山东万通液压股份有限公司营业执照》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及 办理工商变更登记的议案》，该议案已于 2022 年 12 月 20 日经公司 2022 年第三 次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2022 年 12 月 5 日在北京证券交 易所（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并 修订公司章程公告》（公告编号：2022-102）。 二、工商变更登记情况 截至 2023 年 2 月 7 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 12,000 万元（股）变更为 11,994.25 万元（股）。 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-013 山东万通液压股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章 程及办理工商变更登记的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。议案表决 结果：同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 章程 二〇二二年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营范围 第三 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-007 山东万通液压股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《山东万通液压股份公司信息披露管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司经营产生重大影响的信息，在规定的时间内，通过符合《证券法 ...

自德律师事 北京植德律师事务所 关于 山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分 限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-4 号 二〇二三年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 目 录 | | --- | | 释 义 | | 一、关于本次回购注销及调整回购价格事宜 | | 二、关于本次股权激励回购注销事宜的信息披露 | | 三、结论性意见 | Merits Tree 植德 l 盤 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 万通液压、公司 | 指 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-006 山东万通液压股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司本次以自有资产进行抵押、质押向银行等金融机构申请授信额度是用于 公司生产经营以及业务发展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展， 符合公司股东的利益需求，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公 司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 四、备查文件 《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 山东万通液压股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 7 日 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-003 山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 （一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、 质押担保的议案》 1.议案内容： 根据公司经 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-005 山东万通液压股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动 离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对 象资格，其已获授但尚未解除限 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-008 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年激励计划》的相关规定，审 议程序有效。上述回购注销事项不会影响公司《2021 年激励计划》的继续实施， 不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不 利影响，因此我们同意公司按照经调整后的回购价格回购注销该名激励对象持有 的已获授但尚未解除限售合计 60 万股限制行股票。 特此公告。 山东万通液压股份有限公司监事会 关于部分限制性股票回购注销的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司 20 ...

山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 2 月 6 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 案》，拟对 2021 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象 资格的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 60 万股予以回购注销， 公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、定向回购类型及依据 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-009 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（二）激励对象离职 的规定：激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已解除限售股票 不作处理，董事会可以决定激励对象继续保留 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-011 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 山东万通液压股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 21 日 15:00—2023 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股 ...