证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-082 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第一条 为进一步完善山东万通 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会秘书工 作细则》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律、行政 法规规定和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《山 东万通液压股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。 董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-092 山东万通液压股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《内幕信息知情 人登记管理制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-091 山东万通液压股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、 副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的相关规定，以及《山东万通液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 1 公司于 202 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-095 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部 报告制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长 和董事会秘书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门（包括公司全资、控股子公司及参股公司）及人员应当予以积极配合和协 助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...

山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》 的修订，该制度无需提交股东会审议。 山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-096 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《年度报告重大 差错责任追究制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性 和完整性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下 ...

审计委员会细则修订 - 2025年9月19日董事会通过《董事会审计委员会工作细则》修订[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计委员会会议 - 原则上每季度至少开一次，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 审计委员会审议 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] - 审议意见两工作日内提交董事会[16] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-098 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订，该制度无需提交股东会审 议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股票及其变 动的管理。公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 "高级管理人员"指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经 理助理及公司董事会及《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-084 山东万通液压股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《网络投票实施 细则》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山东万通液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供 网络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 ...