制度修订 - 2025年9月19日召开会议通过《信息披露事务管理制度》修订[3] - 审议《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，7票同意[3] 定期报告 - 应披露年度、中期和季度报告[17] - 年度报告4个月内编制披露，财务报告需审计[17] - 中期报告2个月内编制披露，送股或转增股本财务报告需审计[18] - 季度报告1个月内编制披露，送股或转增股本财务报告需审计[19] 业绩披露 - 业绩快报数据变动超30%需说明原因[23] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等需业绩预告[23] - 业绩快报与预告标准均触及应披露，预告不晚于快报[24] - 业绩数据差异超20%需修正致歉[24] 临时报告 - 5%以上股份被质押等情况需报送披露[28][48][63] - 财务报告非标准审计意见董事会需专项说明[25] - 交易相关指标达10%以上需披露[38] - 关联交易达一定金额需披露[41][42] - 重大诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占净资产10%以上需披露[45] 其他披露 - 权益分派方案2个月内实施，R - 4日17：00前上传文件[46] - 营业用主要资产抵押超总资产30%需披露[51] - 提供担保被担保人未偿债15个交易日内披露[51] - 变更证券简称董事会审议，2个交易日内公告[50] - 订立合同金额达一定标准需披露[52] - 大股东减持按规定时间披露[53] 信息披露流程 - 办理信息披露双人操作，设经办与复核人员[57] - 信息披露经6道程序[60] - 定期报告草案编制、审核、审议、公告流程[60] - 重大事件报告及披露流程[61] 职责分工 - 董事会秘书组织协调信息披露，有权参会了解情况[62] - 审计委员会监督信息披露职责履行[62] - 各部门及子公司负责人为信息披露第一责任人[77] 其他规定 - 信息发布经制作、审核、公告程序[74] - 关键人员持股5%以上股东向北交所报备信息[79] - 信息变化相关主体告知公司，公司2个交易日内修改[80] - 违规致损失责任人受处分，可要求赔偿[82] - 制度由董事会解释修改，9月23日生效[82]

制度修订 - 2025年9月19日董事会通过《承诺管理制度》修订，待股东会审议[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、有可操作性，含具体事项等内容[7] - 承诺事项须有明确履约期限[7][8] 履行与变更 - 定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[9] - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可变更需披露原因并提替代方案[11] - 变更、豁免方案需经独立董事过半数同意，部分需股东会审议[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]

制度修订 - 2025年9月19日公司召开会议表决通过《独立董事工作制度》修订，尚需股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 公司独立董事人数为3人，其中有1名会计专业人士[5] - 独立董事候选人有持股、任职、违法违规等限制条件[7][8] - 以会计专业人士身份提名需具备相应条件[8] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 任职六年的36个月内不得被提名[9] - 北交所无异议公司可选举独立董事[12] 任职期限与解除 - 独立董事连任不超六年[13] - 两次未出席董事会会议可解除职务[13] 补选规定 - 特定情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需独立董事同意后提交审议[18] 报告与披露 - 两名以上独立董事提议未采纳应报告[21] - 独立董事应提交述职报告并披露[21] 公司支持 - 公司应保证独立董事知情权并提供资料[23] - 公司应为独立董事履职提供条件和费用[23] - 公司应给予独立董事津贴并披露标准[23] - 公司应健全与中小股东沟通机制[23] 记录保存 - 会议和工作记录保存10年[25] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[27]

制度修订 - 2025年9月19日召开会议通过《对外担保管理制度》修订，尚需股东会审议[3] 审议规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意，股东会审议需半数以上通过，特别情况需三分之二以上通过[7] - 单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%等多种情形需股东会审议[7][8] 担保限制 - 被担保人有提供虚假资料等情形不得为其提供担保[9] 申请流程 - 被担保人应提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件[10] 担保后续处理 - 被担保债务展期视为新担保，要履行程序[16] - 被担保人未履约，公司应督促并采取措施，启动反担保追偿程序[16] 披露要求 - 公司提供担保应提交董事会审议并披露决议公告，特定情形需及时披露[16] - 应在中报和年报披露担保合同及特定担保金额[17] - 董事会或股东会批准的担保需在指定平台披露总额[18] 业务管理 - 办理贷款担保业务需向银行提交相关材料[18] - 控股子公司对合并报表外主体担保视同公司担保[18] - 公司定期对担保业务监督检查，明确检查内容[20] 违规处理 - 责任人违规视情节处分，严重的上报监管部门查处[20]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-075 山东万通液压股份有限公司 利润分配管理制度 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《利润分配管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号-- 上市公司现金分红（2025 修正）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《山 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-070 山东万通液压股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并拟修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东万通液压股份有 | 第一条 为维护山东万通液压股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-069 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范 性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-068 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，公司 拟对回购专用证券账户中持有的 1,005,029 股股份予以注销，本次注销完成后， 公司注册资本将由 119,215,000 股变更为 118,209,971 股。基于上述变更，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委 派的相关人士办理工商变更登记 ...

新"新三样"产业升级背景 - 机器人、人工智能与创新药被视为中国经济高质量发展的新动能 代表中国制造从规模领先转向技术引领 [1][4] - 三大行业与当前国际科技竞争和中国经济转型背景紧密相关 人工智能等技术突破为产业升级带来历史性机遇 [1][4] - 三者分别代表智能制造根基、千行百业智慧大脑和生命科学价值高地 共同构建技术密集高附加值新经济柱石 [1][7] 机器人领域发展现状 - 汇川技术市值超2000亿元 北交所多家机器人概念股年内股价翻番 [2][13] - 人形机器人被视为下一代改变世界的智能终端 A股机器人板块市值超500亿元公司达9家 [11][13] - 北交所三协电机上市首日涨幅达785.62% 创2025年A股新股首日涨幅纪录 [14] - 宇树科技2024年营收超10亿元 估值达120亿元 拟第四季度提交IPO申请 [15] - 智元机器人2025年7月宣布收购上纬新材至少六成股份 被视为借壳上市第一步 [15] 人工智能领域发展现状 - 人工智能赛道千亿市值企业达6家 寒武纪和海康威视市值均超2500亿元 [19] - "纪联海"组合业绩爆发：寒武纪2025年上半年营收28.81亿元 同比涨4347.82% 工业富联营收3607.59亿元 同比增35.58% [20] - "易中天"组合净利润大幅增长：新易盛归母净利润39.4亿元 同比涨355.68% 中际旭创净利润39.95亿元 同比增69.4% [21] - 中芯国际市值一度突破万亿元 反映资本对解决卡脖子问题企业的追捧 [21] - 国务院发布《人工智能+行动意见》提出三阶段发展目标 到2027年应用普及率超70% [22] 创新药领域发展现状 - 恒瑞医药市值逼近5000亿元 药明康德和百济神州市值约3000亿元 [24][25] - 百济神州2025年上半年首次实现盈利 印证创新药商业模式可盈利性 [28] - 2025年上半年创新药出海交易总额达660亿美元 已超过2024年全年水平 [30] - 三生制药与辉瑞达成60.5亿美元交易 显示中国创新药全球竞争力获国际认可 [27] - 国家出台两大政策支持：7月发布《支持创新药高质量发展若干措施》 9月优化临床试验审评审批时限至30工作日 [27] 全球竞争地位分析 - 机器人领域已进入全球第一梯队 2024年工业机器人市场销量30.2万套 连续12年保持全球最大市场 [30] - 人工智能处于并跑阶段 2024年产业规模突破7000亿元 在应用层具备全球竞争力 [30] - 创新药正从跟跑向并跑迈进 通过出海和合作加速突破 [30] - 中国具备三大核心优势：超大规模市场场景 突出工程化产业化能力 制度政策改革红利 [31] 行业发展瓶颈 - 机器人核心零部件依赖进口：高端伺服电机 高精度减速器 传感器 [33] - 人工智能算力芯片受制于人 底层基础设施不足 框架生态存在短板 [33] - 创新药靶点发现能力不足 基础研究转化率偏低 研发同质化严重 高端实验仪器试剂依赖进口 [33] 政策支持方向 - 加快构建跨部门数据开放机制 建设国家级高价值数据库 探索监管沙盒机制 [35] - 优化创新药审评流程 推广智能审评模式 完善附条件批准机制 [35] - 建设算力枢纽和国家级研发平台 向中小企业开放使用 [38] - 培养跨学科复合型人才 支持青年科技人才挑大梁 [38] - 完善风险共担机制 鼓励资本投早投小投长期 深化国际协同参与全球标准制定 [38]

板块整体表现 - 工程机械板块较上一交易日下跌1.28% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出3.25亿元 游资资金净流出6824.8万元 散户资金净流入3.93亿元 [2] 个股涨跌表现 - 福事特涨幅最高达19.99% 收盘价33.98元 成交额3.75亿元 [1] - 中际联合涨9.20%至41.79元 成交额11.22亿元 [1] - 长龄液压涨6.84%至57.02元 成交额4.28亿元 [1] - 万通液压领跌5.42%至43.42元 成交额1.87亿元 [2] - 杭叉集团跌3.64%至27.80元 成交额7.38亿元 [2] - 恒立液压跌2.97%至94.40元 成交额22.01亿元 [2] 资金流向特征 - 中际联合主力净流入8405.28万元 占比7.49% 游资净流出8197.69万元 [3] - 福事特主力净流入6797.46万元 占比18.11% 游资净流出3253.87万元 [3] - 山河智能游资净流入6105.72万元 占比2.82% 主力净流入2498.96万元 [3] - 华东重机主力净流入4484.66万元 占比5.52% 散户净流出3565.41万元 [3] - 长龄液压主力净流入4476.32万元 占比10.45% 散户净流出4008.48万元 [3]