制度修订 - 2025年9月19日召开会议通过《对外投资管理制度》修订，待股东会审议[3] 审议标准 - 股东会审议有资产总额、成交金额等五项标准[7] - 董事会审议有资产总额、成交金额等五项标准[8] - 未达董事会和股东会标准由总经理审议决定[9] 投资规范 - 投资应编制建议书，进行可行性研究和独立评估，集体决策[13] - 投资实施方案及变更需审查批准，合同签订应征询意见并授权[15] - 不得动用信贷等资金买卖流通股票，不得拆借资金给其他机构[15] 处置与监督 - 对外投资处置程序、权限与实施投资相同，转让需评估，核销需证明[18] - 建立投资内部监督检查制度，检查多方面情况[20] 信息披露 - 对外投资按规定披露，相关部门配合，未披露前知情人员保密[23] - 交易多项指标达一定比例应及时披露[23] 其他 - 制度成交金额含支付金额、债务及费用等[25] - 制度由董事会解释修改，经股东会通过生效[26]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-097 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员离职管理制度》的制定，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《山东万通液压股份有限公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-081 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《会计师事务所 选聘管理办法》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、 北京证券交易所业务规则及《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》") ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-087 山东万通液压股份有限公司 信息披露暂缓、豁免制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《信息披露暂缓、 豁免制度》的制定，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。本制度适用于公司及全资、控股子公司。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-073 山东万通液压股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《关联交易管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为保证山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公 ...

会议表决 - 2025年9月19日召开第四届董事会十五次会议，表决修订及制定部分内部治理制度议案，7票同意[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈[8] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且确定后不变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消提前2个交易日公告[12] - 股东会在公司住所地或章程规定地点召开，设现场会场并提供网络投票[14] 主持与投票 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时半数以上董事推举一名董事主持[15] - 董事会、独立董事、持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[19] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[24] 方案实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施方案[25] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[25] 其他 - 会议记录保存不少于10年[22] - 控股子公司特殊原因持股应一年内消除该情形[18] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[18] - 未填、错填等表决票视为弃权[20]

制度修订 - 公司2025年9月19日会议通过《独立董事专门会议工作制度》修订，待股东会审议[3] 表决情况 - 会议表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 会议规则 - 会议可现场、通讯或结合方式召开，定期会提前5天、不定期会提前3天通知，全票同意可不限时[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会审议[6] - 独立聘请中介机构等职权行使需独董会议半数同意[6] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等事项，记录保存至少十年[7] - 制度由董事会解释，修改需提请股东会批准，通过后生效[10]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-094 山东万通液压股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会提名委 员会工作细则》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东万通 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。提名委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。人力资源部对提名委员会负责，向提名 委员会报告工作。 1 第二章 人员组成 第三条 ...

董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名会计专业人士、1名职工代表董事[4] - 每年至少召开两次会议，定期提前10日书面通知，临时提前5日，紧急随时通知[6][7] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席且不委托代表出席，董事会建议撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议解除职务[9] 重大事项决策 - 关联交易成交金额超规定需董事会讨论并提请股东会决议[11] - 1年内购买、出售重大资产超30%需董事会讨论并提请股东会决议[11] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行股票[12] 决议表决与执行 - 董事会决议一人一票，全体董事过半数同意，关联交易有特殊规定[14][16] - 独立董事专门会议审议事项过半数同意后提交董事会[14] - 董事会决议由总经理等落实并汇报，董事会督促检查[18] 会议记录与保存 - 会议记录应包含相关内容，真实准确完整，人员签名[21] - 会议记录由秘书或专人保存不少于十年[21] 规则生效 - 《董事会议事规则》修订尚需股东会审议，通过后生效[3][26]

制度审议与通过 - 2025年9月19日审议《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过《募集资金管理制度》修订[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[11] 募投项目规定 - 募投超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[14] - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[27] 协议签订与披露 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2交易日内披露内容[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2交易日内披露[15] 资金使用 - 募集资金专款专用，原则用于主营业务，不得用于财务性投资[5] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2交易日内披露[15] - 单次补充流动资金不超12个月[17] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 超200万元或净额5%，董事会审议并披露[20] - 高于500万元且高于净额10%，股东会审议[20] 资金置换 - 自筹投入募投项目，募集到位后置换需在转入专户6个月内实施[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放与使用情况[24] - 保荐机构每半年现场核查，年度出具专项核查报告[27] 其他要求 - 确保子公司等遵守制度，境外项目确保资金安全规范[5] - 董事会制定资金使用计划，确保公开透明规范[6] - 发现关联人占用资金，及时要求归还并披露[6]