会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[5] - 2024年股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过15项议案[5] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作17天[8] - 2024年关联交易正常合法，未损中小股东权益[10] - 2024年财务信息真实准确，内控合规[10] - 聘任和信会计师事务所流程合规[10] - 董事和高管薪酬符合规定[11] - 注销12.75万股限制性股票[11] - 解锁71万股限制性股票[11] - 2023年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[5] - 2024年股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过15项议案[5] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 股份变动 - 注销2名激励对象12.75万股限制性股票[11] - 为激励对象解锁71万股股份[11] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作17天[8]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理制度》等规范资金活动[11] - 公司合理设置采购岗位与流程并制定对账和评级制度[11] - 公司建立完整财产日常管理制度并保证账实相符[12] - 公司制定可行销售计划与政策并规范销售流程[12] - 公司制定完善内部控制制度，严格履行信息披露流程[17] 数据管理与监督 - 公司严格控制和管理财务报告数据，编制遵循国家法规[12][13] - 公司建立完善信息系统，运行稳定且数据安全有保障[14] - 监事会和审计委员会负责监督公司经营和财务状况[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收潜在错报划分[19][20] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[21] 缺陷结论 - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] - 公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24]

新策略 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券[3] 过往问题 - 2020年7月23日因2019年3月7日重大诉讼未及时披露被口头警示，涉案金额占期末净资产12.12%[3] - 2022年8月9日、11月11日因回购违规被口头警示[4] 改进措施 - 公司及相关责任主体加强学习完善治理机制[4] 合规情况 - 最近五年无其他被证券监管部门等处罚或采取监管措施情形[3][5]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年和信事务所收入总额31,828万元，审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元[1] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元，同行业37家[1] 保险与审计 - 截至2024年12月31日，和信事务所买累计赔偿限额10,000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 2024年公司续聘和信事务所为审计机构[3] - 和信对公司2024年财报出标准无保留意见审计报告[4] - 2024年和信针对公司制定审计方案，无意见分歧[6][7] - 公司评估和信具独立性，履行审计职责[9]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[3] - 各时间节点审议多项报告及议案[3][4] 审计评价 - 认为和信事务所完成2024年年报审计工作[5] - 认为财务报告符合准则且无重大问题[7] - 认为内部控制实际运作符合要求[7]

审计相关 - 会计师事务所于2025年3月12日出具和信审字(2024)第000227号标准审计报告[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 会计师事务所对汇总表进行审核并出具专项说明[5] 数据相关 - 出现数字12000000、387205、 - 1000、15000、20041、23000、157433、3745、14000等[19] 证书相关 - 赵卫朱证书有效期为一年，发证日期2000年[20] - 孟令军证书编号370900010133，发证日期2011年，2013年3月[22]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] 现金分红比例 - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 方案通过条件 - 现金分红预案需出席股东大会股东二分之一以上表决权通过[9] - 股票股利或公积金转增股本方案需出席股东三分之二以上表决权通过[9] 股利派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11] 政策调整条件 - 调整利润分配政策需全体董事半数、出席股东大会2/3以上表决权通过[12]

会议相关 - 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议[1] 决策事项 - 会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 公司承诺 - 不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-033 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间： 1、向不特定合格投资者公开发行 2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日 召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山 东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，本次发 行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），根据公 司与长江证券承 ...