薪酬制度 - 2025年9月19日董事会通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[2] - 薪酬以公司经营等情况综合考核确定[4] 管理机构 - 股东会审议董事薪酬及考核方案，董事会审议高管薪酬及考核方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初定薪酬方案[6] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事固定津贴，不参与绩效挂钩考核[8] - 内部董事按岗位办法执行，不领津贴[10] - 高管薪酬分基本和绩效两部分[10] 其他规定 - 除独董、外部董事外人员缴纳五险一金[10] - 特定情形可降薪或不发奖金津贴[10] - 制度经股东会审议通过生效和修改[14]

制度修订 - 2025年9月19日召开第四届董事会第十五次会议通过《总经理工作细则》修订[3] 人员管理 - 总经理由董事会提名、聘任或解聘，副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] - 有8种情形之一不能担任公司总经理，此情形适用于其他高级管理人员[6] 职责权限 - 总经理对董事会负责，有13项职权[10] - 总经理应担负5项职责[13] - 副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，有相关提议和解聘权限[16] 报告制度 - 总经理每季度结束二十个工作日内向董事会提交书面生产经营管理情况报告[10] - 年度总结和下一年度工作计划在会计年度结束后四十个工作日内提交[10] - 总经理原则上半年度向董事会报告一次工作[24] - 董事会要求时总经理应在接到通知五日内报告工作[25] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，特殊情况可召开临时会议[19] - 总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议的情形有4种[23] - 总经理办公会议通知通常应说明5项内容[21] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[22] 薪酬与处罚 - 公司经营管理层薪酬与经营业绩和个人绩效考评挂钩[27] - 高级管理人员赔偿损失数额原则上不低于公司实际损失的10%[28] - 高级管理人员处罚方法包括4种[27]

制度修订 - 2025年9月19日公司召开会议通过《重大信息内部报告制度》修订[3] - 制度由董事会负责解释和修改，2025年9月23日起生效[28][29] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的相关营业收入、净利润占公司对应指标10%以上且超1000万元、150万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需报告[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[12] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] 重大事件 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%属于重大事件[14] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时应及时报告[16] 报告流程 - 各部门及下属公司应在重大事件最先触及特定时点后及时预报重大信息[19] - 内部信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[21] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[21] - 公司披露重大信息后有进展变化应及时披露[22] 责任分工 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 董事会秘书、董事会负责定期报告[25] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25]

制度修订 - 2025年9月19日第四届董事会第十五次会议通过《内部审计制度》修订，表决7票同意0票反对0票弃权[3] 审计部职责 - 制定内部审计规章制度，完善工作体系[9] - 检查评估内部控制制度，审计会计资料及经济活动[9] - 协助建立反舞弊机制，关注检查舞弊行为[9] - 报告内部审计计划执行情况和问题[9] - 配合外聘审计机构做好专项和年度审计[9] - 制定并实施年度内部审计工作计划[9] - 重要事项发生后及时审计，审计募集资金情况[14][15] - 业绩快报披露前审计，审查信息披露制度[16] 审计部工作安排 - 至少每年提交内部控制评价报告，每季度与审计委员会开会[13][17] - 至少每年提交一次内部审计报告[17] 公司制度管理 - 内部控制执行情况作绩效考核指标，建立激励约束机制[17][19] - 违规单位或个人视情节处分[20] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22][23] 资料保存 - 审计部工作底稿等资料保存不低于十年[10]

制度通过 - 2025年9月19日公司通过《年度报告重大差错责任追究制度》修订[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有七种认定情形[8] - 财务信息、其他年报信息未按规定披露认定为重大错误或遗漏[11] 处理流程 - 重大差错更正需披露相关信息[10] - 内部审计部调查责任，材料经审计委员会同意后提交董事会审议[9][10][12][13] 责任追究 - 追究相关责任人责任，有附带经济处罚[5][6][14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[16] 制度说明 - 制度依据相关法规和章程制定[4] - 由董事会负责解释、修订，自审议通过生效[18]

审计委员会细则修订 - 2025年9月19日董事会通过《董事会审计委员会工作细则》修订[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计委员会会议 - 原则上每季度至少开一次，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 审计委员会审议 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] - 审议意见两工作日内提交董事会[16] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

制度修订 - 2025 年 9 月 19 日公司通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订[2] 信息申报 - 新任董事、高管需在决议通过后 2 个交易日内申报或更新信息，离任后 2 个交易日内申报[6] 股份转让限制 - 任职内和任期届满后 6 个月内，每年转让不超所持股份 25%[8] - 实际离任 6 个月内不得转让持有及新增股份[8] - 所持股份不超 1000 股可一次全转让[8] 交易限制 - 违反 6 个月买卖规定，收益归公司[9] - 年报、半年报公告前 15 日不得买卖[9] - 季报等公告前 5 日不得买卖[9] 减持限制 - 涉及违规被谴责未满 3 个月不得减持[12] - 可能触及退市情形时特定情形前不得减持[13] 减持流程 - 买卖前书面通知董事会秘书[15] - 集中竞价或大宗交易减持提前 15 日报告披露，时间不超 3 个月[17] - 3 个月内减持超 1%提前 30 日披露[17] - 减持完毕或期满报告披露结果[18] - 减持区间重大事项同步披露进展及关联[18] - 协议转让减持按北交所要求办理[18] 违规处理 - 违规买卖可多种方式追究责任[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

会议决策 - 2025年9月19日第四届董事会十五次会议通过《网络投票实施细则》制定，待股东会审议[3] - 会议表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 股东会投票规则 - 股东会提供现场和网络投票方式[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[7] - 除累积投票制外，提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[9] - 累积投票制议案，股东一股对应与应选董事人数相同选举票数[9] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案同意见，重复投票以首次有效为准[10] - 同一股东多方式重复投票以首次有效结果为准[10] 股东定义与征集规定 - 中小股东指特定人员及5%以上股份股东及其关联方外的股东[12] - 董事会等可征集投票权，不得有偿或变相有偿征集[12]

制度修订 - 2025年9月19日召开第四届董事会第十五次会议，通过《投资者关系管理制度》修订，表决7同意0反对0弃权[3] 工作内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] - 与投资者沟通内容含公司发展战略等[9] - 工作职责涵盖制度制定等多项内容[8] 披露程序 - 法定信息披露经各部门配合、董事会秘书编制、董事会审定发布[10] - 非法定信息披露由各部门配合、董事会秘书牵头、高层领导审定[10] - 临时性危机问题经高层领导审议，董事会秘书统一答复[10] 沟通方式与限制 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[11] - 定期报告披露前十五日内尽量不安排特定对象来访[14] 说明会要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，董事长等出席[15] - 召开业绩说明会至少提前2个交易日发通知[15] 其他规定 - 投资者关系活动建立完备档案制度[17] - 董事会秘书负责组织协调工作，设专职部门开展工作[18] - 从事人员需具备素质技能，日常管理部门开展培训[18][19] - 制度由董事会解释修改，2025年9月23日生效[21][22]

制度通过情况 - 2025年9月19日第四届董事会第十五次会议通过《子公司管理制度》修订，表决7同意0反对0弃权[3] 子公司定义与责任人 - 控股超50%或派出董事占多数的子公司为实际控制子公司[5] - 子公司董事长为信息管理和报告第一责任人[10] 子公司重大事项 - 重大事项含修改章程、增减注册资本、收购出售资产等[10][11] 子公司经营与财务 - 经营及发展规划服从公司，无权决定对外投资[13] - 财务部门接受公司指导监督，及时报送报表[16] - 会计年度结束后1个月内递交年报及下年预算报告[16] 子公司敏感行为决策 - 对外融资、担保等需公司评估并按权限报董事长等决定[17] 子公司员工与人员责任 - 按公司标准对员工综合考评奖惩[19] - 董监高不履职担责，公司可要求处罚当事人[19][20] 子公司审计与档案 - 公司定期或不定期审计，必要时聘请外部审计[22] - 按公司要求建立档案管理制度，含工商变更核准资料等[24] 制度适用与生效 - 适用于各子公司及子公司控股子公司[26] - 董事会负责修订解释，自审议通过日生效[27]