制度修订 - 2025年9月19日召开第四届董事会第十五次会议通过《总经理工作细则》修订[3] 人员管理 - 总经理由董事会提名、聘任或解聘，副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] - 有8种情形之一不能担任公司总经理，此情形适用于其他高级管理人员[6] 职责权限 - 总经理对董事会负责，有13项职权[10] - 总经理应担负5项职责[13] - 副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，有相关提议和解聘权限[16] 报告制度 - 总经理每季度结束二十个工作日内向董事会提交书面生产经营管理情况报告[10] - 年度总结和下一年度工作计划在会计年度结束后四十个工作日内提交[10] - 总经理原则上半年度向董事会报告一次工作[24] - 董事会要求时总经理应在接到通知五日内报告工作[25] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，特殊情况可召开临时会议[19] - 总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议的情形有4种[23] - 总经理办公会议通知通常应说明5项内容[21] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[22] 薪酬与处罚 - 公司经营管理层薪酬与经营业绩和个人绩效考评挂钩[27] - 高级管理人员赔偿损失数额原则上不低于公司实际损失的10%[28] - 高级管理人员处罚方法包括4种[27]

制度修订 - 2025年9月19日公司召开会议通过《重大信息内部报告制度》修订[3] - 制度由董事会负责解释和修改，2025年9月23日起生效[28][29] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的相关营业收入、净利润占公司对应指标10%以上且超1000万元、150万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需报告[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[12] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] 重大事件 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%属于重大事件[14] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时应及时报告[16] 报告流程 - 各部门及下属公司应在重大事件最先触及特定时点后及时预报重大信息[19] - 内部信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[21] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[21] - 公司披露重大信息后有进展变化应及时披露[22] 责任分工 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 董事会秘书、董事会负责定期报告[25] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25]

制度修订 - 2025年9月19日第四届董事会第十五次会议通过《内部审计制度》修订，表决7票同意0票反对0票弃权[3] 审计部职责 - 制定内部审计规章制度，完善工作体系[9] - 检查评估内部控制制度，审计会计资料及经济活动[9] - 协助建立反舞弊机制，关注检查舞弊行为[9] - 报告内部审计计划执行情况和问题[9] - 配合外聘审计机构做好专项和年度审计[9] - 制定并实施年度内部审计工作计划[9] - 重要事项发生后及时审计，审计募集资金情况[14][15] - 业绩快报披露前审计，审查信息披露制度[16] 审计部工作安排 - 至少每年提交内部控制评价报告，每季度与审计委员会开会[13][17] - 至少每年提交一次内部审计报告[17] 公司制度管理 - 内部控制执行情况作绩效考核指标，建立激励约束机制[17][19] - 违规单位或个人视情节处分[20] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22][23] 资料保存 - 审计部工作底稿等资料保存不低于十年[10]

审计委员会细则修订 - 2025年9月19日董事会通过《董事会审计委员会工作细则》修订[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计委员会会议 - 原则上每季度至少开一次，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 审计委员会审议 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] - 审议意见两工作日内提交董事会[16] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

制度通过 - 2025年9月19日公司通过《年度报告重大差错责任追究制度》修订[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有七种认定情形[8] - 财务信息、其他年报信息未按规定披露认定为重大错误或遗漏[11] 处理流程 - 重大差错更正需披露相关信息[10] - 内部审计部调查责任，材料经审计委员会同意后提交董事会审议[9][10][12][13] 责任追究 - 追究相关责任人责任，有附带经济处罚[5][6][14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[16] 制度说明 - 制度依据相关法规和章程制定[4] - 由董事会负责解释、修订，自审议通过生效[18]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-098 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订，该制度无需提交股东会审 议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股票及其变 动的管理。公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 "高级管理人员"指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经 理助理及公司董事会及《公司章程》 ...

会议决策 - 2025年9月19日第四届董事会十五次会议通过《网络投票实施细则》制定，待股东会审议[3] - 会议表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 股东会投票规则 - 股东会提供现场和网络投票方式[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[7] - 除累积投票制外，提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[9] - 累积投票制议案，股东一股对应与应选董事人数相同选举票数[9] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案同意见，重复投票以首次有效为准[10] - 同一股东多方式重复投票以首次有效结果为准[10] 股东定义与征集规定 - 中小股东指特定人员及5%以上股份股东及其关联方外的股东[12] - 董事会等可征集投票权，不得有偿或变相有偿征集[12]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-099 山东万通液压股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《子公司管理制 度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的控制管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和稳健发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《投资者关系管 理制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-088 山东万通液压股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-085 山东万通液压股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《累积投票实施 细则》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）运行， 充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股 东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会就选举两名及以上独立董事或两名及以上非独立董事进行 表决时，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董 ...