证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-098 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订，该制度无需提交股东会审 议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股票及其变 动的管理。公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 "高级管理人员"指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经 理助理及公司董事会及《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-084 山东万通液压股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《网络投票实施 细则》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山东万通液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供 网络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-099 山东万通液压股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《子公司管理制 度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的控制管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和稳健发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《投资者关系管 理制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-088 山东万通液压股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-085 山东万通液压股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《累积投票实施 细则》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）运行， 充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股 东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会就选举两名及以上独立董事或两名及以上非独立董事进行 表决时，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董 ...

制度修订 - 2025年9月19日召开会议通过《对外投资管理制度》修订，待股东会审议[3] 审议标准 - 股东会审议有资产总额、成交金额等五项标准[7] - 董事会审议有资产总额、成交金额等五项标准[8] - 未达董事会和股东会标准由总经理审议决定[9] 投资规范 - 投资应编制建议书，进行可行性研究和独立评估，集体决策[13] - 投资实施方案及变更需审查批准，合同签订应征询意见并授权[15] - 不得动用信贷等资金买卖流通股票，不得拆借资金给其他机构[15] 处置与监督 - 对外投资处置程序、权限与实施投资相同，转让需评估，核销需证明[18] - 建立投资内部监督检查制度，检查多方面情况[20] 信息披露 - 对外投资按规定披露，相关部门配合，未披露前知情人员保密[23] - 交易多项指标达一定比例应及时披露[23] 其他 - 制度成交金额含支付金额、债务及费用等[25] - 制度由董事会解释修改，经股东会通过生效[26]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-097 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员离职管理制度》的制定，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《山东万通液压股份有限公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-081 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《会计师事务所 选聘管理办法》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、 北京证券交易所业务规则及《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》") ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-087 山东万通液压股份有限公司 信息披露暂缓、豁免制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《信息披露暂缓、 豁免制度》的制定，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。本制度适用于公司及全资、控股子公司。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-073 山东万通液压股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《关联交易管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为保证山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公 ...