证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-023 基康仪器股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开的第 三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司下属全资、控股子公司。 第四条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、公司的实际控制人、收购人及其相关人员、重大资产重组交易对方及 其相关人员、破产管理人及其成员等。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作 质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作 的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-028 基康仪器股份有限公司 关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的公告 2023 年 3 月 14 日，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 16 日分别召开第二届董事会 第十四次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股权激励计划 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的 议案》。公司于 2020 年 11 月 2 日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通 过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。并于 2020 年 11 月 3 日 在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露了《股权激励 计划权益授予公告（更正后）》（公告编号 2020-085）。2020 年 ...

基康仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期满的 股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三年。公 司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-021 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-024 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次临时会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有 限公司（以下称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的判断原则，我们对基 康仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》 经认真审阅，公司本次注销已回购部分股份并减少注册资本符合《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回 购》等法律法规、规范性文件的及《公司章程》等的规定，董事会审议符合相 关规定，本次注销已回购部分股份并减少注册资本事项不会对公司的未来发展 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益和违反有 关法律 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-019 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 5.99 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。（基于此区间，同 时根据稳定股价方案确定回购价格不超过 6.50 元/股） 自董事会决议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-018 基康仪器股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 298,842,228.33 | 259,139,613.96 | 15.32% | | 归属于上市公司股 | 60,499,858.18 | 50,385,201.58 | 20.07% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 59,543,585.94 | 48,351,861.16 | 23.15% | | 损益的净利润 | | | | | 基本 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-017 控股子公司四川汇康智感科技有限公司于 2023 年 2 月 17 日完成相应工商 登记手续，并取得了成都市龙泉驿区行政审批局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 名称：四川汇康智感科技有限公司 统一社会信用代码：91510112MAC9NHU503 基康仪器股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第二十次临时会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2023-008）。 类型：其他有限责任公司 法定代表人：郑先波 成立日期：2023 年 2 月 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-016 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，并依据 公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价措施预案》的具体措施，公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施 的情形，回购价格不高于公司本次发行价格。综上，本次回购价格不超过6.50元/股， 具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 18 个交易日（上市不 ...

基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-015 基康仪器股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前18个交易日（上市不满30日）交易均价为5.99 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。（基于此区间，同时根 据稳定股价方案确定回购价格不超过6.50元/股） （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果， ...

基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》,并于 2023 年 1 月 17 日披露了该方案（公告编号： 2023-007）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》 第二十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 1 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 28.39% 2 北京新华基康投资管理有 限公司 境内非国有法人 8,045,000 5.67% 3 尤为 境内自然人 5,200,000 3.67% 4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 3.60% 5 沈省三 境内自然人 4,627,000 3.26% 6 邹勇军 境内自然人 4,475,217 3.15% 7 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 3.11% 8 李贯军 境内自然人 3,558,000 ...