基康仪器股份有限公司 审计报告 【天衡审字(2023) 00419 号】 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 手机 报告编码:苏23WXJI 审计报告 天衡审字(2023)000419 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了基康仪器股份有限公司〈以下简称"基康仪器")财务报表,包括2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映, 了基康仪器 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于基康仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-034 基康仪器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事 会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2022 年监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日 以邮件的方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-044 基康仪器股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，基康仪器股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严 格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蒋小钢，截止到 2022 年 12 月 31 日实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.81%。 公司存在控股股东，控股股东为蒋小钢，截止到 2022 年 12 月 31 日控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.88%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-027 基康仪器股份有限公司 关于注销已回购部分股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年 3 月 14 日，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，审议通过《关 于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 ——股份回购》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中 2,383,636 股股 份，本次注销回购股份的事项尚需股东大会审议。 一、公司回购股份概述 1、2019 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次临时会议、第二届 监事会第七次临时会议，2019 年 2 月 11 日，公司召开 2019 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》，公司拟以不超过 2,070 万元的自有资金以做市转让方式回 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 股权激励计划第三个行权期调整事宜的 核查意见 一、本次调整的批准与授权 同日，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 2．2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届监事会第十九次临时会议，审议通 过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》等议案，同意 调整股权激励计划第三个行权期。 综上，截至本核查意见出具日，公司就股权激励计划第三个行权期调整事 宜已履行了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— 股权激励和员工持股计划》及激励计划的相关规定。本次调整尚需取得公司股 东大会审议通过及履行信息披露义务。 二、本次调整的基本情况 根据公司出具的说明、相关董事会会议文件资料，本次激励计划调整的主 要原因为"根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《基康仪器股份有限公司股权激励 计划》的规定，加之正值 2022 春节假期、年报编制等原因，为稳定员工士气， 调动员工积极性，充分发挥公司股票期 ...

基康仪器股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-020 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：沈省三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期 满的股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三 年。公司提请股东大会授权董事 ...

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条公司注册资本为人民币 | | 141,755,958 元。 | 139,497,776 元。 | | 第十九条公司的股份总数为 | 第十九条公司的股份总数为 | | 141,755,958 股，均为普通股。 | 139,497,776 股，均为人民币普通股。 | 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-022 基康仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 《基康仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议》 《基康仪器股份有限公司第三届监事会第十九次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 14 日 是否涉及到公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-026 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 28 日 15:00—2023 年 3 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-025 基康仪器股份有限公司监事会 监事会认为：公司本次注销回购部分股份符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规、规范性 文件的规定以及《公司章程》的有关规定，本次注销回购部分股份并减少注册资 本不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中 小股东）利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。 监事会同意《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》。 二、《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》的核查意 见 关于第三届监事会第十九次临时会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及 《基康仪器股份有 ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 股权激励计划第三个行权期调整事宜的 法律意见书 释 义 GRANDWAY 国枫律证字[2022] AN276-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基康仪器、基康 基康仪器股份有限公司 指 激励计划、本激 指 《基康仪器股份有限公司股权激励计划》 励计划 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 股票期权、期权 指 条件购买公司一定数量股票的权利 按照激励计划规定获得股份激励的高级管理人员及核心员 激励对象 指 I 激励对象根据激励计划,行使其所拥有的股份期权的行为, 行权 在激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件 指 购买公司一定股份 激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格 行权价格 指 行权条件 根据激励计划激励对象行使股份期权所必需满足的条件 指 公司激励计 ...