证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及其他相关规定，及时、公平地披露所有公司股票及其他证券品 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-058 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （以下简称"公司"）在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下， 基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施 2024 年半 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除回 购专户 4,310,000 股后的 135,187,776 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,278,16 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年8月21日现场召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等两项议案[3][4] 权益分派 - 拟以总股本扣除库存股为基数，每10股派1.5元，拟派红利20,278,166.4元[4] - 《2024年半年度权益分派预案》待股东大会审议[4][6]

募集资金情况 - 2022年12月13日募集资金净额6927.24万元到账[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额785.72万元[4] - 2023年1月用募集资金4292.77万元置换预先投入自筹资金[10][18] 资金存放与使用 - 2023年8月18日，民生银行专户销户，利息转入中行专户[6] - 截至2024年6月30日，中行专户初始443.12万元，期末785.72万元[8] - 2024年1 - 6月研发投入667.14万元致余额减少[9] 理财收益 - 2024年3月21日，1000万元定制收益凭证到期，收益7.16万元[11][19] - 预计年化收益率2.64%[12] 项目投入 - 智能监测终端项目累计投入4041.70万元，进度100%[17] - 研发中心项目本报告期投入667.14万元，累计2159.03万元，进度74.82%[17]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-053 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 20 ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额62,926,879股，占总股本45.1096%，8月12日可交易[3] - 蒋小钢等股东解除限售股数及占比[4] 股份结构 - 无限售条件股份114,882,498股，占比82.3544%[8] - 有限售条件股份24,615,278股，占比17.6456%[8] - 总股本139,497,776股[8] 其他 - 申请解除限售股东无未履约承诺[9] - 减持将提前披露信息[10] - 控股股东延长锁定期至2024年6月20日，现达解除条件[7]

新产品和新技术研发 - 公司近期收到4项《发明专利证书》[3] - 一种振弦传感器高速采集电路可将采集速率提至200次/秒[3] - 4项专利授权公告日为2024年7月26日和30日[3][4] - 4项专利证书号分别为第7243718等号[6] 其他新策略 - 获专利体现技术创新等能力，利于完善体系等[5]

新产品和新技术研发 - 公司承担多参量高精度靶向监测装备研究工作[3] 其他新策略 - 公司“公路隧道结构健康智能监测装备与工程应用”项目获2024年二等奖[3] 未来展望 - 获奖有助于提升产品市场竞争力和品牌影响力[4] 业绩总结 - 获奖对公司短期业绩无重大影响[4]