会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 召开薪酬等4类委员会会议共9次[4] 会议审议事项 - 薪酬委通过津贴、薪酬考核方案[4] - 提名委通过非独立董事调整议案[4] - 审计委通过各期报告及审计事项[5] 独立董事工作 - 2024年现场工作时间15天[8]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会2次[1][3] - 独立董事召集召开参加审计委员会会议5次等[7] 会议审议事项 - 2024年1月2日审议预计2024年日常性关联交易等议案[3][9] - 2024年4月18日审议通过2023年度董事会工作报告等[4] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[5] - 2024年8月23日审议通过2024年半年度报告及摘要等[5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[6] - 2024年12月23日审议通过公司董事会非独立董事成员调整等议案[6] 工作时间 - 独立董事在公司现场工作时间为16天[11]

会议情况 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会2次[1][3] - 各次董事会审议多项议案及报告[3][4][5][6] 独立董事履职 - 2024年李光永参加各类会议，现场工作16天[1][7][11] - 2025年李光永将继续履职[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度信永中和收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年信永中和上市公司审计客户家数364家[1] 审计相关 - 公司2024年聘任信永中和为审计机构[2] - 审计委员会核查评价信永中和资质能力，进行审前及年报审计沟通[3] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[4]

额度申请 - 2025年子公司合计时点申请综合授信额度不超过2.00亿元[2] - 2025年子公司合计时点担保额度不超过2.00亿元[2] 审议情况 - 2025年4月15日相关议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5] - 授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[3]

业绩总结 - 2024年期初占用资金总计2497102.21元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计410505.00元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计2907607.21元[10] 关联方及子公司情况 - 原控股股东关联方2024年期初占用751846.22元，年度占用410505.00元，偿还1162351.22元[10] - 子公司技花百川2024年期初占用232065.19元，年度偿还232065.19元[10] - 子公司北赛莱特2024年期初占用1513190.80元，年度偿还1513190.80元[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.99%，营收占比100%[6] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事[8] 制度建设 - 建立财务授权管理，按交易金额和性质授权审批[16] - 制定《物资采购管理制度》，一般物资采购签合同[18] - 制定工程项目管理相关制度，进场有预算，验收有决算[19] - 制定《公司合同管理制度》，明确合同程序要求[20] - 制定《存货管理制度》《资产管理制度》，借助信息化提核算准确性[21] - 制定《关联交易决策制度》维护股东和公司利益[22] - 实行募集资金专项存管制度并接受督导[23] - 制定《对外投资管理制度》防控投资风险[24] 审计监督 - 设有审计部，制定《内部审计制度》独立行使职权[14] - 建立内部监督体系并优化监督机制[29] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保行为[26] - 通过信息管理系统实现信息沟通管理[28] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准涉及利润总额等潜在错漏比例[30] - 非财务报告内控缺陷定量标准按潜在资产、资金损失划分[33] 内控缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[35]

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.7元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[1] - 截至2024年12月31日募集资金使用完毕且专户注销[5] - 2024年度投入647.54万元，累计投入18014.09万元[6] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额5149.13万元，占净额比例29.34%[17] 募投项目进度 - 销售服务中心及营销网络建设项目投资进度100.24%[17] - 节水灌溉装备产业基地项目投资进度101.88%[17] - 补充流动资金投资进度101.33%[17] - 募投项目合计投资进度101.42%[17] 机构意见 - 信永中和认为报告如实反映2024年度使用情况[12] - 保荐机构认为2024年度存放与使用无违规[13]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）数量为259人[1] - 2024年末注册会计师人数为1780人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为364家[2] - 2023年上市公司审计收费为4.56亿元[2] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为6家[2] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3]

公司章程修订 - 因控制权变更及相关规定拟修订《公司章程》[3][17] - 公司住所和注册地址拟从玉田县开发区102国道南变更为玉田县无终西街5188号[4][16] 董事会设置 - 董事会拟设副董事长1名[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不少于三分之一[6] - 审计与风险、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 董事会召开临时会议提前通知时间从三日改为一日[14] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[5] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举的监事主持股东会[5] - 召开股东会主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[5] 党组织设立 - 公司拟依据相关规定设立党的基层组织和纪律检查委员会或委员[4] - 重大经营管理事项须经党组织前置研究讨论后，再由董事会等决策[5] 交易审批 - 股东大会授权董事会审批资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的交易事项[7] - 一年内购买、出售资产累计超过公司最近一期经审计总资产30%，由董事会决议并提请股东大会特别决议审议通过[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产低于50%或不超过5000万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或不超过5000万元[8] - 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或不超过750万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或不超过750万元[8] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反的交易，按单项金额计算适用标准[9] - 公司单方面获得利益的交易，可免于履行审议程序[12] 财务资助 - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%需提交股东大会审议[13] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[13] 监事会规定 - 监事会临时会议通知提前时间从三日改为一日[15] - 监事会决议需经半数以上监事通过[15] 报告说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[15] - 召开年度报告说明会需至少提前二个交易日发布通知[16] 备查文件 - 《第四届董事会第十二次会议决议》为备查文件，日期为2025年4月16日[18] 财务负责人要求 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术资格或相关背景及三年以上会计工作经验[15]