会议情况 - 2023年公司召开董事会6次，股东大会3次[1] - 独立董事应参加且实际参加董事会3次，股东大会1次[1] 会议审议 - 2023年5月9日第四届董事会第一次会议审议高级管理人员换届议案，独立董事投赞成票[3] - 2023年10月27日会议审议《2023年第三季度报告》等议案，独立董事投赞成票[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月18日现场召开，4月11日发通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度独立董事述职报告》等多项议案同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》等议案表决同此结果[24][25][26] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[7] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交[4] - 《2024年度董事等薪酬考核方案》直接提交股东大会[21] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 信永中和、中信建投对募集资金出具报告[15] - 独立董事提交自查报告，董事会出意见[22] 其他事项 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[29] - 《关于预计子公司2024年度授信及担保事项的议案》尚需提交[28]

人事变动 - 2023年提名李丽为第四届董事会独立董事并获通过[1] 履职情况 - 2023年李丽参加审计委员会会议，听取汇报并沟通审计事项[3] 未来展望 - 2024年李丽将加强学习、沟通，提供建议维护权益促发展[4]

募集资金情况 - 2020年7月13日公司公开发行4000万股，发行价4.70元/股，募集资金总额18800万元，净额17551.04万元[12] - 截至2023年12月31日，河北玉田农商行专项账户初始5000万元，余额447.17万元，利息247.40万元[14] - 截至2023年12月31日，沧州银行玉田支行专项账户初始12588万元，余额18.31万元，利息174.81万元[14] - 截至2023年12月31日，山西润农新材专项账户初始180.92万元，余额2.74万元[14] - 募集资金总额17588万元，累计使用17366.55万元[16] - 变更用途的募集资金总额5149.13万元，占比29.28%[16] 资金使用情况 - 2023 - 2020年分别使用募集资金1836.33万元、4768.57万元、4054.76万元、6706.89万元[16] - 销售服务中心及营销网络建设项目承诺投资5000万元，调整后25.08万元，累计投入25.14万元，进度100.24%[16] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，本年度投入1610.29万元，累计投入2475.12万元，进度82.50%[16] - 补充流动资金调整后投资14737.13万元，本年度投入226.04万元，累计投入14866.29万元，进度100.88%[16] 资金用途变更 - 2022年销售服务中心及营销网络建设项目将5149.13万元用于其他项目[20] - 2022年公司用3000万元增加对山西润农新材项目投入[20] - 2022年补充流动资金增加投资2149.13万元[20] 其他情况 - 2023年度无变更募集资金用途情形[21] - 2023年度无闲置募集资金临时用于其他用途情况[23] - 本次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异[18] - 前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况[22] - 募集资金存放、使用、管理及披露无重大违规情形[24]

额度相关 - 2024年子公司合计时点综合授信额度不超1.00亿元[2] - 2024年子公司合计时点担保额度不超1.00亿元[2] 授权相关 - 授权子公司法定代表人签署相关法律文件，有效期十二个月[3] - 若子公司授信涉及母公司保证，授权董事长审批后管理层签署[3] 审议相关 - 2024年4月18日相关会议审议通过议案[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5] 目的相关 - 申请综合授信及关联担保满足子公司资金需求[6] - 申请综合授信及关联担保符合公司整体利益[6]

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会3次[2] - 独立董事参加董事会3次，股东大会2次，无缺席或委托出席[2] 议案表决 - 独立董事对2023年董事会各项议案均投赞成票[3] 人员变动 - 独立董事2023年4月申请辞职，5月9日正式离任[2] 履职情况 - 2023年到公司现场考察，关注新法规参加培训[7][8] - 公司未发生相关事项，独立董事未行使特别职权[9]

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会3次[1] - 2023年5月9日第四届董事会第一次会议审议换届议案[2] - 2023年8月22日第四届董事会第二次会议审议报告议案[2] 独立董事履职 - 独立董事任职期间参加董事会3次、股东大会1次，无缺席[1][2] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-018 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 单位：万元 | 账户名称 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 润农节水 河北玉田农村商业银行股份有限公司 | 40302200000002269159 | 447.17 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发 行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-025 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李光永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2023 年任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日），本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影 响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东 特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人任职期间应参加 且实际参加董事会 3 次，股东大会 1 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出 席会议并行使表决权的情形。任职期间，本 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-021 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告 基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：河北润农节水科技股份有限公司、四川中 隆泰建设工程有限公司、甘肃润农节水科技有限公司、山西润农新材生态科技 有限公司、河南润农节水科技有限公司、河北赛莱特新能源有限公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.99%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...