宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-050 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为促进宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-060 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-052 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，此 议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-048 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 实际执行超出预计金额的，公司应当就 | 实际执行超出预计金额的，公司应当就 | | --- | --- | | 超出金额所涉及事项履行相应审议程 | 超出金额所涉及事项履行相应审议程 | | 序。 | 序。 | | | 预计日常关联交易事项提交董事 | | | 会审议前，须经过独立董事专门会议审 | | | 议，并经公司全体独立董事过半数同意 | | | 后，在关联交易公告中披露。 | | 第八十八条 股东（包括股东代理 | 第八十八条 股东（包括股东代理 | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | | 权。 | 权。 | | 公司持有的公司股份没有表决权， | 公司持有的公司股份没有表决权， | | ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-056 宁夏凯添燃气发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当重视对投资者的合理 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计988,754,469.17元，较上年期末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产635,214,711.21元，较上年期末增长1.22%[11] - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入360,576,733.66元，较上年同期增长16.51%；归属于上市公司股东的净利润44,620,149.61元，较上年同期下降10.46%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入106,833,061.67元，较上年同期增长8.56%；归属于上市公司股东的净利润21,891,161.45元，较上年同期下降14.77%[11] - 2023年9月30日货币资金120,027,037.25元，较2022年12月31日的161,939,451.09元减少；交易性金融资产1,700,290.35元，较2022年的10,041,883.69元减少[28] - 2023年9月30日应收账款84,933,949.24元，较2022年12月31日的62,601,804.63元增加；存货36,922,521.69元，较2022年的12,499,822.90元增加[28] - 2023年9月30日流动资产合计264,819,004.91元，较2022年12月31日的265,589,261.10元略减；长期股权投资18,806,276.12元，较2022年的20,712,382.04元减少[28] - 2023年9月30日公司资产总计988,754,469.17元，较2022年的980,501,121.29元增长0.84%[29] - 2023年9月30日非流动资产合计723,935,464.26元，较2022年的714,911,860.19元增长1.26%[29] - 2023年9月30日流动负债合计226,317,472.65元，较2022年的222,826,247.25元增长1.57%[29] - 2023年9月30日非流动负债合计127,587,427.65元，较2022年的130,563,636.12元下降2.28%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入360,576,733.66元，较2022年1 - 9月的309,473,769.05元增长16.51%[36] - 2023年1 - 9月营业总成本307,134,707.86元，2022年为255,588,710.45元，同比增长约20.17%[37] - 2023年1 - 9月净利润44,255,007.27元，2022年为49,835,160.64元，同比下降约11.2%[37] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润44,620,149.61元，2022年为49,835,160.64元，同比下降约10.46%[38] - 2023年基本每股收益0.19元/股，2022年为0.21元/股，同比下降约9.52%[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计379,573,964.27元，2022年为358,113,751.77元，同比增长约6%[44] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金371,803,445.90元，2022年为337,747,421.28元，同比增长约10.08%[44] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金328,992,867.24元，2022年为251,910,296.04元，同比增长约30.6%[44] - 2022年1 - 9月收到的税费返还9,805,132.70元[44] - 公司经营活动现金流出小计从298,789,659.88元增加至376,859,452.10元，经营活动产生的现金流量净额从59,324,091.89元降至2,714,512.17元[45] - 投资活动现金流入小计从127,223,329.15元降至78,489,947.75元，投资活动产生的现金流量净额从 - 71,170,573.46元变为128,502.64元[45] - 筹资活动现金流入小计从57,362,000.00元降至51,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从2,617,333.33元变为 - 44,755,428.65元[45] - 现金及现金等价物净增加额从 - 9,229,148.24元变为 - 41,912,413.84元，期末现金及现金等价物余额从224,094,662.08元降至120,027,037.25元[45] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金从15,151,002.39元增加至18,785,737.25元[45] - 公司支付的各项税费从15,717,523.77元增加至18,314,824.57元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计556,509,002.78元，较2022年的594,932,648.04元下降6.46%[33] - 母公司2023年9月30日流动资产合计345,483,881.15元，较2022年的401,340,385.84元下降13.92%[33] - 母公司2023年9月30日非流动资产合计211,025,121.63元，较2022年的193,592,262.20元增长9.00%[33] - 母公司2023年9月30日流动负债合计3,418,829.41元，较2022年的4,886,102.41元下降29.99%[34] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计553,090,173.37元，较2022年的590,046,545.63元下降6.26%[34] - 2023年1 - 9月母公司营业收入9,416,683.61元，2022年为6,440,883.42元，同比增长约46.2%[41] - 2023年1 - 9月母公司净利润 - 1,699,472.14元，2022年为2,349,512.08元，同比下降约172.34%[41] - 母公司经营活动现金流入小计从111,209,371.96元降至9,539,328.38元，经营活动产生的现金流量净额从 - 260,937.76元变为 - 35,368,641.15元[46] - 母公司投资活动现金流入小计为88,900,000.00元，投资活动产生的现金流量净额从 - 1,241,242.29元变为70,409,422.70元[46] - 母公司筹资活动现金流出小计为35,175,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,175,000.00元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额从 - 1,502,180.05元变为 - 134,218.45元，期末现金及现金等价物余额从2,363,955.90元增至3,833,959.21元[47] 部分资产及费用指标变化 - 报告期末交易性金融资产1,700,290.35元，较期初下降83.07%；应收账款84,933,949.24元，较期初增长35.67%[13] - 报告期末存货36,922,521.69元，较期初增长195.38%；其他流动资产7,726,036.70元，较期初增长147.78%[13] - 本年累计研发费用2,603,491.75元，较上年同期增长97.98%；财务费用4,583,616.86元，较上年同期增长494.06%[13][14] - 本年累计其他收益752,732.44元，较上年同期下降78.82%；投资收益 - 1,650,809.15元，较上年同期下降 - 461.62%[14] - 本年累计信用减值损失 - 309,164.91元，较上年同期下降 - 139.01%；营业外支出178,176.46元，较上年同期增长115.26%[14] - 本年累计经营活动产生的现金流量净额2,714,512.17元，较上年同期下降95.42%；投资活动产生的现金流量净额128,502.64元，较上年同期增长100.18%[14] - 本年累计筹资活动产生的现金流量净额 - 44,755,428.65元，较上年同期下降1809.96%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计905,514.76元，净额799,099.48元，所得税影响数106,415.28元[16] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初161,026,603股，占比68.67%，期末161,168,103股，占比68.73%；有限售股份总数期初73,473,397股，占比31.33%，期末73,331,897股，占比31.27%，总股本234,500,000股不变[19] - 龚晓科期末持股53,380,000股，占比22.76%；凯添能源装备有限公司期末持股45,015,500股，占比19.20%；穆云飞期末持股26,988,196股，占比11.51%等，前十名股东合计持股156,340,486股，占比66.67%[20][21] - 普通股股东人数为12,352人[19] 股东关系情况 - 控股股东、实际控制人龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有30%股权；龚晓科与王永茹系夫妻关系；穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[21] 公司事项披露情况 - 公司存在对外担保事项、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未经过审计[27]

公司概况 - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司是一家经营城市燃气输配及燃气工程安装的公司，同时也在积极尝试储能及相关新能源业务[5][6] - 公司于2023年9月13日在全景网"投资者关系互动平台"举办2023年半年度业绩说明会[2] - 参与本次业绩说明会的公司高管包括董事长、财务总监和董事会秘书[3] 主营业务情况 - 公司目前主要收入来源是城市燃气输配及燃气工程安装业务[6] - 公司积极开展储能等相关新能源业务，用好的业绩回馈投资者[7] - 公司在确保城市燃气业务平稳发展的基础上，正在积极开展储能等相关新能源业务[7] 经营情况 - 公司2023年上半年净利润率为8.91%，较2020年的16.20%有所下降[7] - 公司业绩受上游天然气资源量供给情况、LNG市场的供需价格等因素影响会产生一定波动[7] - 公司已建成投产银川市应急调峰储气设施，通过"削峰填谷"为银川全市提供天然气应急保障服务[8] 未来规划 - 公司将继续关注北交所进一步的制度细则发布情况，抓住机遇[9] - 公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务[9]

审计与机构聘请 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导保荐机构为申万宏源承销保荐，持续督导期间为2020年7月27日 - 2023年12月31日[24] 税收政策 - 公司及全资子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[14] - 宁夏凯添天然气有限公司2022年按15%税率计缴企业所得税[85] - 甘肃凯添、重庆凯添、凯添（深圳）储能、凯添储能（宁夏）享受小微企业所得税优惠政策[86] - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司2022 - 2025年按15%税率征收企业所得税[84] - 公司及部分子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[113] 业务线说明 - 管道燃气销售业务价差为“销售价格 - 购气价格”，销售价多为地方统一定价，购气价为政府指导价[13] - 燃气安装业务收入和利润主要受安装量影响，安装量与城镇化、工业化发展相关[13] 公司风险 - 天然气易燃、易爆，公司在用户使用、管道输配、LNG储存运输方面存在安全生产管理风险[14] - 公司地处西北，人才引进特别是专业技术人才引进难度较大[14] - 公司开发“移动式天然气液化装置”，目前尚未形成产业化和规模化产出[14] - 公司拟开展分布式光伏制氢示范项目和制氢项目，实施过程存在多种风险[14] - 公司公开发行募集资金投资项目受多种因素影响，存在实施效果不及预期风险[15] - 银川市应急调峰储气设施、甘肃凯添、息烽汇川的气源为LNG，LNG价格波动会影响公司业绩和财务状况[15] - 公司面临管道天然气价格形成机制的政策性风险，将开发新用户并协调政府实现价格联动[107][108] - 公司面临燃气安装业务波动风险，将参与城镇化进程并加强安装团队建设[109] - 公司面临安全生产管理风险，将完善安全管理机构和制度[110][111] - 公司面临人才引进风险，将提高薪酬、完善管理并引进高水平人才[112] - 公司在“移动式天然气液化装置”技术开发已投入大量资金，尚未形成产业化和规模化产出[114] - 公司拟开展分布式光伏制氢示范项目和制氢项目，实施过程存在多种风险[115] - 公司公开发行募集资金投资项目因新冠疫情建设周期延长，实施效果可能不及预期[117] - 银川市应急调峰储气设施、甘肃凯添、息烽汇川的LNG采购价格易受市场波动影响[118] 基本股本与注册资本 - 公司普通股总股本为234,500,000股，注册资本为234,500,000元[22][23] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为452,231,550.75元，较2021年减少1.53%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为56,791,807.69元，较2021年减少21.45%[28] - 2022年末资产总计为980,501,121.29元，较2021年末减少13.10%[29] - 2022年末负债总计为353,389,883.37元，较2021年末减少35.31%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为97,533,799.55元，较2021年增加7.86%[32] - 2022年应收账款周转率为6.40，存货周转率为28.04[32] - 2022年总资产增长率为 - 13.10%，营业收入增长率为 - 1.53%，净利润增长率为 - 21.58%[33] - 业绩快报与年度报告相比，营业总收入变动比例为0.63%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为5.68%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益为630,326,622.32元，较上期增长0.50%；每股净资产为2.69元，较上期增长0.50%[35] - 2022年分季度营业收入分别为124,485,175.09元、86,580,433.2元、98,408,160.76元、142,757,781.70元[37] - 2022年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,554,330.78元、11,596,442.6元、25,684,387.27元、6,956,647.05元[37] - 2022年非经常性损益净额为3,552,743.99元，2021年为1,709,569.05元，2020年为2,344,704.36元[39] - 2022年公司实现营业收入45,223.16万元，比上年同期下降1.53%；净利润5,669.78万元，比上年同期下降21.58%；毛利率由上期的25.37%下降为23.247%[46] - 2022年末货币资金为161,939,451.09元，占总资产比重16.52%，较2021年末下降30.59%[49] - 2022年末应收账款为62,601,804.63元，占总资产比重6.38%，较2021年末下降8.65%[49] - 2022年末存货为12,499,822.90元，占总资产比重1.27%，较2021年末增长6.57%[49] - 2022年末长期股权投资为20,712,382.04元，占总资产比重2.11%，较2021年末增长1.28%[49] - 固定资产期末为659,906,459.38元，占比67.30%，较期初增长173.13%，因募投项目转固[50][51] - 在建工程期末为7,669,793.18元，占比0.78%，较期初下降98.43%，因募投项目转固[50][51] - 短期借款期末为51,001,000.00元，占比5.20%，较期初增长5,100,000%，因申请流动资金贷款[50][51] - 长期借款期末为130,000,000.00元，占比13.26%，较期初下降40.91%，因归还部分项目贷款[50][51] - 2022年营业收入为452,231,550.75元，较2021年下降1.53%，营业成本为347,138,642.97元，较2021年增长1.28%[55] - 财务费用较上年同期增长256.22%，因募集资金使用完毕利息收入减少[55][56] - 其他收益较上年同期增长85.69%，因收到政府补助增加[55][56] - 资产处置收益较上年同期下降112.05%，因本期固定资产处置收益损失[55][56] - 营业外支出较上年同期增长54.37%，因缴纳行政罚款及物资报废增加[55][57] - 主营业务收入2022年为447,943,138.29元，较2021年下降1.18%，其他业务收入为4,288,412.46元，较2021年下降28.28%[59] - 公司合计营业收入452,231,550.75元，同比减少1.53%，营业成本347,138,642.97元，同比增加1.28%，毛利率23.24%，减少2.13个百分点[63] - 2022年经营活动现金流量净额97,533,799.55元，同比增长7.86%；投资活动现金流量净额 -116,019,189.59元，同比增长55.66%；筹资活动现金流量净额 -52,898,969.19元，同比下降149.39%[69] 业务线数据关键指标变化 - 公司燃气安装收入较上年下降20.78%，天然气销售毛利率下降16.35%[64] 客户与供应商数据 - 前五大客户销售金额合计123,823,134.83元，占年度销售比27.38%[66] - 前五大供应商采购金额合计280,859,660.04元，占年度采购比74.54%[68] 项目进展 - 银川市应急调峰储气设施建设项目本年度投入127,196,081.11元，累计投入575,577,424.78元，进度100%[71] - 息烽县磷煤化工生态工业基地零碳蒸汽集中供应及制氢项目总投资概算20,000万元，因用地无法落实终止，实际投资0元[71] 子公司经营数据 - 宁夏凯添天然气有限公司报告期全年收入38,142.06万元，净利润5,805.08万元，期末资产总额83,064.93万元，净资产13,566.07万元[75] - 息烽汇川能源开发有限公司报告期收入5993.51万元，净利润270.39万元[78] - 贵州管网新能源有限责任公司报告期收入5155.04万元，净利润69.89万元，公司持股33.00%[79] - 凯添（深圳）储能科技有限公司报告期收入146.24万元，主营业务利润6.98万元[83] - 甘肃凯添天然气有限公司报告期收入1199.51万元，净利润 - 238.18万元[77] - 宁夏凯添天然气有限公司主营业务收入381420579.22元，净利润58050803.06元[81] 研发情况 - 报告期研发支出金额2973993.11元，占营业收入比例0.66%，资本化研发支出占当期净利润比例5.25%[88] - 研发人员从期初29人减至期末23人，占员工总量比例从16.2%降至12.5%[89] - 公司拥有的专利数量本期为46项，上期为49项；发明专利数量本期为4项，上期为3项[90] - 天然气壁挂炉高效节能关键利用技术核心装置研发项目延期至2023年12月31日，目前处于研发测试阶段[92] - 城市燃气储备调峰系统性技术开发与应用项目已提交验收申请，等待项目验收[92] - 燃气管网综合管理智慧平台的研发与应用项目已申报2023年自治区一般研发项目，目前正在进行软件研发测试阶段[92] - NBIoT燃气表物联网系统项目已于2022年6月验收完成，取得5项发明专利和实用新型专利[92] - 光伏制氢补充城市燃气综合示范项目目前处于研究实验阶段[93] 公司业务拓展与运营 - 报告期内新增凯添（深圳）储能科技有限公司[99] - 公司为广荣村1266户居民安装天然气[100] - 2022年公司在深圳成立储能公司，开始在用户侧储能应用做尝试和探索[105] - 2022年5月25日，银川市发展和改革委员会制定银川市城镇管道燃气配气价格为0.49元/立方米[108] - 公司承建的银川市天然气应急调峰储气项目已进入试生产阶段[106] - 公司将继续加强安全管理，杜绝“三违”行为，抓好储气库安全管理[106] - 公司探索“燃气管家”网格化服务管理模式，提高服务质量[106] - 公司秉持“正直诚信、安全可靠、和谐发展”理念，推进智慧化管理和“燃气管家”模式[105] 诉讼与担保 - 报告期内公司诉讼或仲裁累计金额为1,667,260.98元，占期末净资产比例为2.78%[122] - 公司为宁夏凯添天然气有限公司等提供对外担保，担保总额为253,000,000元，担保余额为253,000,000元，实际履行担保责任金额为233,000,000元[123][124] - 公司对外提供担保金额为2.53亿美元，担保余额为2.33亿美元[126] - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿美元无偿全额全程连带责任担保，起始日为2021年6月28日，终止日为2033年6月27日[129] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿美元无偿全额全程连带责任担保，起始日为2021年6月28日，终止日为2033年6月27日[129] 承诺事项 - 其他股东承诺息烽汇川未来三年净利润分别达到500万元、600万元、400万元，已履行完毕[131] - 2014年2月24日起的同业竞争承诺正在履行中[130] - 2014年2月24日至2017年2月24日的降低关联交易占比承诺已履行完毕[130] - 2019年9月6日至2021年12月31日的业绩补偿承诺已履行完毕[131] - 2020年4月21日起的发行限售承诺正在履行中[131] - 2020年4月21日起的股份增减持承诺正在履行中[131] - 2020年4月21日起的填补被摊薄即期回报的承诺正在履行中[131] - 息烽汇川2019 - 2021年扣非净利润分别为678.60万、751.63万、732.42万，满足不低于400万、500万、600万的承诺[135] - 2020年4月21日，公司、董监高、其他股东、实际控制人或控股股东作出规范和减少关联交易、关联方资金占用及担保等承诺，正在履行中[132][133][134] - 2020年6月4日，公司、董监高、实际控制人或控股股东作出稳定公司股价措施承诺，正在履行中[133] - 2020年4月，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高作出同业竞争承诺，正在履行中[133][134] - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具《避免同业竞争的承诺函》[135] - 公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有公司出具《关于降低关联交易占比的承诺》[135] 受限资产 - 天然气管网账面价值1

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-043 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00-17:00。 本次半年度业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：龚晓科先生 公司董事、财务负责人：张靖先生 公司董事、董事会秘书：高永进先生 申万宏源保荐代表 ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-040 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟继续向国家 开发银行宁夏分行办理流动资金贷款业务，融资额度为 5000 万元，期限一年， 公司为本次银行贷款提供不可撤销的连带担保责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 四、董事会意见 （一）担保原因 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：宁夏凯添天然气有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号 审计情况：是 三、担 ...