制度审议 - 2025年7月8日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《董事会秘书工作制度》，无需提交股东会审议[3] 内幕信息范围 - 公司内幕信息范围包括经营方针变化、重大投资等28项内容，如营业用主要资产抵押等一次超该资产30%[10][11][12][13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[13] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东及其董高、实际控制人等[15] 登记备案 - 登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，登记备案材料保存至少十年以上[18] - 内幕信息知情人应在内幕信息首次依法公开披露后10个交易日内提交报备文件[18] 自查核查 - 自查期间为年度报告披露日前6个月及中期报告披露日前3个月[18] - 北交所对自查期间公司股票交易情况核查，发现异常可要求公司提交股票交易报告[19] 重大事项管理 - 重大事项需制作进程备忘录并督促相关人员签名确认[20] - 相关主体应配合公司做好内幕信息知情人登记备案及档案工作[20][21] - 披露特定重大事项需按规定报备内幕信息知情人档案材料[21] - 实施股权激励等事项应做好内幕信息知情人登记管理[23] - 重大事项变化需及时向北交所补充报送内幕信息知情人档案[23] 信息控制与违规处理 - 信息披露前应将内幕信息知情人控制在最小范围[25] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东不得滥用权利获取内幕信息[25] - 内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易[25] - 内幕信息知情人违规将受公司处分[25] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[30][31]

制度审议 - 2025年7月8日公司审议通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议召开 - 可现场、通讯或结合方式召开，过半数推举一人召集主持[6] - 定期提前五天、不定期提前三天通知，全票同意不受限[6][7] 会议表决 - 一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[8] 职权行使 - 关联交易等经会议审议且过半数同意，再提交董事会[8] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 其他事项 - 可研究征集股东权利等公司事项[10] - 记录含召开日期等，表决结果载票数[11][12] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[14][15] - 依据《公司法》等制定[4]

制度审议 - 2025年7月8日董事会通过《承诺管理制度》，待股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后生效施行[18] 承诺要求 - 承诺需有明确履约期限，涉政策限制在允许基础上明确[7] - 公开承诺应含具体事项等，有明确履约时限[8] 履行与监督 - 承诺人及时通知、履行和披露，必要时提供新担保[8][9] - 董事会督促承诺人，违规时要求担责[10] 变更与披露 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可经程序变更[12] - 公司在定期报告中披露承诺事项及进展[14]

募集资金制度审议 - 2025年7月8日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《募集资金管理制度》，尚需股东会审议[2] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 募集资金应存放于专项账户，专款专用，不得用于高风险投资等[5][7] - 使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[14][15][16] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[15] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[14] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[9] 协议相关 - 应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签后2个交易日内披露协议内容[7] - 三方监管协议提前终止，公司应自终止日起一个月内签新协议并披露[10] 节余与超募资金 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序，使用情况在年报披露；超200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露；高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[20] - 使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并按计划投入[20] - 将暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议通过并披露[21] 募投项目 - 募投项目超过投资计划完成期限且募集资金投入金额未达计划金额50%，需重新论证[13] - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[25] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[21] 核查与审计 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告与定期报告同时披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[25] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[25] 资金使用审议 - 将募集资金用作多项事项时，需经董事会审议通过并披露，部分情况还需股东会审议通过[22]

人员聘任 - 2025年7月8日公司召开会议聘任董博文为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 董博文2024年8月至今任公司证券事务专员，持股0股，与大股东无关联[2] - 人员任职资格合规，聘任对公司经营无重大影响[3][4]

公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司于2020年6月29日向不特定合格投资者公开发行5200万股，2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[4] 股权结构 - 凯添能源控股有限公司持股1960万股，持股比例56%[5] - 龚晓科持股580万股，持股比例16.57%[5] - 穆云飞持股525万股，持股比例15%[5] 股份限制与转让 - 公司控股股东等持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的10%以上股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让[9] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 股东请求法院撤销决议需在决议作出之日起60日内提出[13] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[20] 担保与财务资助 - 公司提供担保董事会审议须经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 董事人数不足法定最低人数5人或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[26] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[49] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[59] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人士[55] - 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[69] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[70] 信息披露相关 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[72] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[73] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 无重大投资等支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[85] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[101] - 修订《公司章程》尚需提交股东会审议，以工商登记为准[100]

制度审议 - 2025年7月8日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职与离职 - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[8] - 董事任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[9] - 董事任期届满未获连任，换届决议通过自动离职[10] 离职手续 - 离职后2个交易日申报信息，5个工作日完成文件移交[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 异议处理 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[19] 任职限制 - 9种情形之一不得担任公司董事或高管[7]

人事变动 - 2025年7月8日公司董事会审议通过聘任赵兴才为审计部负责人[1] - 赵兴才任期至第四届董事会届满[1] 人员情况 - 赵兴才未直接持有公司股份[2] - 赵兴才与公司董高、大股东及实控人无关联关系[2]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年7月25日14:00召开[6] - 网络投票2025年7月24日15:00 - 25日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年7月21日[7][8] 审议事项 - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[10][11] 登记信息 - 登记时间2025年7月24日9:00 - 11:30[15] - 登记地点为宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月8日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席王安胜[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于废止<宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[6] 其他 - 两议案需提交股东会审议，详见7月9日公告[6][7] - 备查文件为第四届监事会第九次会议决议文件[8]