内部控制制度 - 2025年4月21日公司审议通过《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》[3] - 公司建立与实施内部控制应遵循合规性等原则[8] - 董事会负责内部控制制度的制定等工作[8] - 监事会负责监督内部控制制度的建立与执行[9] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立完善与推进执行[10] - 审计部门负责内部控制日常工作等[10] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节[12] - 公司建立有效内部控制包括内部环境等要素[13] - 公司需重点加强关联交易等活动的控制[14] 关联交易与对外担保 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实等原则[16] - 公司对外担保应遵循合法等原则[21] 募集资金管理 - 公司应制定《募集资金管理制度》，专户存储管理[23] - 财务部每季度向董事会报告募集资金使用情况[26] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并披露[26] 重大投资与信息披露 - 公司重大投资应遵循合法等原则[28] - 公司应制定《信息披露管理制度》，明确重大信息范围和内容[31] 内部控制评价 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性等原则[35] - 应围绕内部环境等要素确定评价具体内容[36] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[37] - 以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日，4个月内报出[50] 评价工作开展 - 公司应制定具体内部控制评价办法[39] - 审计委员会审议《内部控制评价方案》并提出审议意见[40] - 评价组收集内部控制设计和运行有效性的证据[41] 缺陷认定与报告披露 - 内部控制缺陷分为重大等三类，认定标准由公司定义[44] - 内部控制评价报告至少应披露八项内容，经审议、审批后披露[48]

2024年会议情况 - 召开4次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 审计委员会4、8、10月分别审议通过6项、半年报、三季报议案[5] 独立董事工作 - 冯西平出席会议、担任职务、沟通审计与股东[2][3][5][7][8] - 现场工作15天，参加业务培训[9] 未来展望 - 2025年冯西平维护股东权益促规范运作[10]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月21日对凯添燃气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 凯添天然气2024年应收账款累计发生额727,246.52元、2,931,730.00元[10] - 泰储能2024年其他应收款累计发生额30,244,061.3元、90,695,945.89元[10] - 肇汇川能源2024年其他应收款累计发生额4,919,000.0元、26,380,000.0元[10] - 2024年关联资金往来总计累计发生额99,096,440.7元[10] - 2024年关联资金往来偿还累计发生额200,555.00元[10] - 2024年末关联资金往来余额298,395,885.89元[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等不独立情形[1][2] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，唐旭任主任委员[1] - 2023年10月23日，冯西平当选委员，张靖不再担任[2] 会议审议情况 - 2024年4 - 10月多次会议审议通过多项报告议案[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，信永中和审计合规[5][6] 未来展望 - 2025年推动公司内控完善和财务管理规范化[7]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，金额不超2亿可滚动使用[2][4] - 理财产品含银行、信托等[4] - 委托理财期限至2025年年度股东大会召开[5] 审批情况 - 议案经董事会和监事会审议通过，尚需2024年股东大会审议[6] 风险管控 - 公司将严控理财风险，资金使用情况向董事会报告[7] 理财影响 - 买短期理财产品不影响日常经营，可提高整体收益[8]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为13家[2] 审计相关 - 2023年同意续聘信永中和为2024年审计机构[3] - 审计委员会核查认为其具备审计资质和能力[4] - 2025年4月19日审计委员会通过2024年审计报告等议案并提交董事会[4]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100%[6] 合规问题 - 2024年9月12日收到宁夏监管局警示函[10] - 警示函涉及2023年年报信息披露不准确及内幕信息登记报送问题[11] 制度建设 - 制定公司治理、决策、会计财务、人力、关联交易等管理制度[6][7][8] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[12][13] 内控情况 - 截止2024年12月31日无内控重大、重要缺陷[5][15] - 将优化完善内控体系并执行[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年审计收费56万元，与2024年相同[8] - 聘任需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年信永中和收入总额40.46亿元[2][3] - 2023年信永中和上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[3] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施多次[4]

担保信息 - 公司为宁夏凯添天然气5000万元贷款提供不可撤销连带担保[3] - 担保期限一年，保证期间三年[7] 被担保人情况 - 2024年末资产73079.47万元，负债14140.22万元[8] - 2024年末净资产16539.06万元，资产负债率77.37%[8] - 2024年营收45654.96万元，利润4094.19万元，净利润3416.70万元[8] 整体担保情况 - 上市公司对外担保余额23300万元，占比34.70%[12] - 本次担保对公司无不利影响[11]