业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润162,067,259.87元，母公司未分配利润97,547,938.44元[2] - 公司总股本234,500,000股，拟每10股派现0.5元，预计派现11,725,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利58,625,000元，占近三年年均归母净利润106.94%[3] 权益分派 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14] 分红政策 - 无重大支出时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[7]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2023年年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[1] - 2022年度上市公司审计客户366家，收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 审计工作情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 核查公司募集资金与关联方占用资金情况并出具专项报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] 审计评估 - 公司评估信永中和具备独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时完成2023年年报审计，报告客观完整清晰[5]

审计委员会人员变动 - 2023年10月23日，冯西平任审计委员会委员，张靖不再担任[2] 报告审议 - 2023年多次会议通过各季度及年度报告相关议案[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，信永中和符合要求[5] - 认为内部审计制度基本健全，无重大问题[7] 未来展望 - 2024年推动内控体系完善和财务管理规范化[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月21日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][18][20] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[21] 审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》等9项议案需提交股东大会审议[6][8][11][12][13][14][16][17][20] - 《2023年度总经理工作报告》等5项议案无需提交股东大会审议[7][9][10][18][21] - 《关于新增公司治理制度的议案》等4项议案经审计委员会事前审议通过[10][14][15][20] 报告审议 - 审议通过《2024年<第一季度报告>》，表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[24] - 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[25] 文件信息 - 《2023年度独立董事述职报告》等议案内容详见北交所信息披露平台[8][9][10][14][15][17][18][19][21][23] - 《2024年<第一季度报告>》内容详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 028）[24] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告》内容详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 017）[25] - 备查文件包括董事会第九次会议决议和审计委员会第四次会议文件[27]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

制度审议 - 2024年4月21日公司审议通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] 审计架构 - 董事会下设审计委员会，其下设立内部审计部负责日常审计[7] 人员配置 - 内部审计部设负责人，依情况配专职人员，可聘兼职人员[7] 职责权限 - 职责含检查评估内控、审计财务收支等[11] - 权限有要求报送资料、参加会议、调查取证等[11] 审计范围 - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] 工作安排 - 每年提交工作计划和至少一次审计报告[14] - 重要事项发生后及时审计，关注审批程序[15][16] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况[17] 流程规范 - 审计3个工作日前送达通知书[21] - 被审计对象异议7个工作日内向审计委员会申诉[23] 档案管理 - 审计档案保存期为10年[23] 绩效考核 - 内控执行情况为绩效考核重要指标之一[25] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[28]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月22日对凯添燃气2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2023年期末关联采购占用资金6520798.90元、往来款占用29152884.54元等[9] - 2023年期末代缴个人所得税9075.00元、往来款80244061.35元等[9] - 2023年度关联采购偿还累计发生金额4758774.46元、往来款30925.00元等[9] - 2023年度关联采购占用累计发生金额（不含）30244061.35元、往来款40000.00元等[9] - 2023年度关联采购往来累计发生金额（不含）30244061.35元、往来款60000.00元等[9] - 2023年期初关联采购占用资金余额249808.92元、往来款29152884.54元等[9] - 2023年期初关联采购往来资金余额2931730.00元、往来款4919000.00元等[9] 其他信息 - 资金往来方包括甘肃凯添天然气有限公司、贵州管网新能源有限责任公司等[9] - 款项核算科目包括其他应收款、应收账款等[9]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月16日9:00召开，网络投票2024年5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日，登记在册普通股股东有权参会[9] - 会议地点为宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室[10] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、独立董事等多项报告及议案[11][12][13] - 议案（六）对中小投资者单独计票，议案（十）关联股东回避表决[21] 登记相关 - 登记方式多样，不受理电话登记，网络投票按规定认证[21][22] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30，地点为公司二楼会议室[23] 联系方式 - 会议联系人为高永进，电话0951 - 7821868，参会费用自理[23]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为14家[2] 审计安排 - 2022年同意聘任信永中和为2023年审计机构[4] - 2024年3月1日、23日审计委员会分别进行预审、初审后沟通[5] - 2024年4月20日审议通过2023年年度审计报告并提交董事会[6]

项目进展 - 4月19日项目能评通过银川市节能审查机关审查，施工许可手续办理中，现场具备开工条件[2] 贷款信息 - 项目贷款综合授信金额预计20000万元，利率预计不高于4.5%，期限5 - 10年[3][4] - 公司拟于2024年5月向国家开发银行宁夏分行申请贷款[4] 抵押资产 - 公司已抵押资产账面价值合计53741.08万元，还有1426.36万元土地和房屋可供抵押[5] 政策补贴 - 银川市对智算中心等项目贷款利息支出按不超一年期LPR的30%贴息，年贴息上限不超1000万元[8] - 银川市每年评选不超20个人工智能典型应用场景，每个给予总投资额30%、最高50万元一次性补贴[8] - 对PUE低于1.2的算力基础设施企业，按0.12元/千瓦时给予产业扶持补助[8] 市场数据 - 2020 - 2027年全球GPU市场年平均增速32.82%，2027年有望达1853.1亿美元[14] - 2020 - 2027年中国大陆独立GPU市场规模将从47亿美元超346亿美元[14] - 2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率预计达52.3%[15] - 2022年中国液冷数据中心市场规模达68.4亿元，2021 - 2025年年均复合增速25%，2025年预计破1200亿元[16] 公司策略 - 其他数据中心升级对公司项目市场拓展不利影响有限[17] - 公司推进项目建设同时开拓市场获更多客户订单[17] - 公司根据客户订单情况掌握机房建设节奏[17] - 公司分期分批建设机房控制投资风险[17]