证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-050 宁夏凯添燃气发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《内部审 计制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《宁夏 凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，根据国家有关法律法 规和本制度规定，对公司内部控制和风险管理 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-043 宁夏凯添燃气发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《利润分 配管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关法律、法规、规范性文件 以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-053 宁夏凯添燃气发展股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《总经理工 作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总经理工作细则 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订 聘任合同。 第五条 总经理及高级管理人员应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够 合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-054 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事会 秘书工作制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理工 作，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易股票所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、规范性文件， 以 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-042 宁夏凯添燃气发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《承诺管 理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、股 东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 章及规范性文件（以下合称"法律法规"）的规定，以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及其实际控制人、股东、关联方、 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《独立董 事专门会议制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《持续监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件以及 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-044 宁夏凯添燃气发展股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《募集资 金管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》 （以下简称《持续监管指引第 9 号》）等法律、法规和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-070 宁夏凯添燃气发展股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 一、证券事务代表任命的基本情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任董博文先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 | 所上市公司 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-063 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 离职情形与生效条件 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、高 级管理人员离职管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董 ...