审计委员会人员变动 - 2023年10月23日，冯西平任审计委员会委员，张靖不再担任[2] 报告审议 - 2023年多次会议通过各季度及年度报告相关议案[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，信永中和符合要求[5] - 认为内部审计制度基本健全，无重大问题[7] 未来展望 - 2024年推动内控体系完善和财务管理规范化[8]

新策略 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品提高资金使用效率和收益[2] - 委托理财金额不超3亿，资金可滚动使用[4] - 理财产品含银行理财、信托产品等[4] - 委托理财期限至2024年年度股东大会召开[5] - 议案尚需2023年年度股东大会审议[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

制度审议 - 2024年4月21日公司审议通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] 审计架构 - 董事会下设审计委员会，其下设立内部审计部负责日常审计[7] 人员配置 - 内部审计部设负责人，依情况配专职人员，可聘兼职人员[7] 职责权限 - 职责含检查评估内控、审计财务收支等[11] - 权限有要求报送资料、参加会议、调查取证等[11] 审计范围 - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] 工作安排 - 每年提交工作计划和至少一次审计报告[14] - 重要事项发生后及时审计，关注审批程序[15][16] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况[17] 流程规范 - 审计3个工作日前送达通知书[21] - 被审计对象异议7个工作日内向审计委员会申诉[23] 档案管理 - 审计档案保存期为10年[23] 绩效考核 - 内控执行情况为绩效考核重要指标之一[25] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[28]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为14家[2] 审计安排 - 2022年同意聘任信永中和为2023年审计机构[4] - 2024年3月1日、23日审计委员会分别进行预审、初审后沟通[5] - 2024年4月20日审议通过2023年年度审计报告并提交董事会[6]

项目进展 - 4月19日项目能评通过银川市节能审查机关审查，施工许可手续办理中，现场具备开工条件[2] 贷款信息 - 项目贷款综合授信金额预计20000万元，利率预计不高于4.5%，期限5 - 10年[3][4] - 公司拟于2024年5月向国家开发银行宁夏分行申请贷款[4] 抵押资产 - 公司已抵押资产账面价值合计53741.08万元，还有1426.36万元土地和房屋可供抵押[5] 政策补贴 - 银川市对智算中心等项目贷款利息支出按不超一年期LPR的30%贴息，年贴息上限不超1000万元[8] - 银川市每年评选不超20个人工智能典型应用场景，每个给予总投资额30%、最高50万元一次性补贴[8] - 对PUE低于1.2的算力基础设施企业，按0.12元/千瓦时给予产业扶持补助[8] 市场数据 - 2020 - 2027年全球GPU市场年平均增速32.82%，2027年有望达1853.1亿美元[14] - 2020 - 2027年中国大陆独立GPU市场规模将从47亿美元超346亿美元[14] - 2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率预计达52.3%[15] - 2022年中国液冷数据中心市场规模达68.4亿元，2021 - 2025年年均复合增速25%，2025年预计破1200亿元[16] 公司策略 - 其他数据中心升级对公司项目市场拓展不利影响有限[17] - 公司推进项目建设同时开拓市场获更多客户订单[17] - 公司根据客户订单情况掌握机房建设节奏[17] - 公司分期分批建设机房控制投资风险[17]

资金情况 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.20亿元，短期借款5,000万元，长期借款1.27亿元[2] - 截止目前公司可使用资金约14,500万元，2024年预计资金流入总额约29,500万元[10] - 2024年公司主营城市燃气预计提供经营性现金净流入不低于5,000万元[10] - 公司流动资金贷款余额5,000万元，2024年9月归还后续贷；长期借款余额12,700万元，2024年归还200万元[11] 投资与授信 - 2024年预计投资25,000万元建设“凯添智算（宁夏）中心”[2] - 2024年公司计划通过金融机构为项目综合授信不低于20,000万元，分次提取使用项目贷款约10,000万元[10] - 本次项目贷款综合授信预计20,000万元，利率预计不高于4.5%，期限5 - 10年[11] - 公司计划5月底前落实金融机构项目贷款授信约20000万元，保证2024年项目资金需求[25] 项目相关 - 公司新建机房每个液冷机架配置功率48KW[17] - 目前已建数据中心单个机架功率在2.5kw - 4kw，GPU智算服务器单台已突破10kw[17] - 公司此次项目建设用地为自有土地，有自有运维团队[17] - 公司计划以外包形式由专业团队负责IT方面运营[23] 风险与经验 - 项目投资存在资金筹措不及时、不到位影响进展的风险[24] - 公司有二十多年燃气行业运营经验[23]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于回复北京证券交易所二次问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股 份有限公司的二次问询函》（问询函【2024】第 007 号），公司对《问询函》 所列问题进行了认真分析，现就相关问题回复如下： 一、关于项目建设安排 你公司在问询函中回复："截止目前，项目已经完成项目公司的注册登记、 项目备案、用地规划、建设规划的办理工作，正在推进能评和施工许可等相关的 手续办理。根据项目建设整体安排，3 月下旬计划正式动工，重点完成智算中心 项目的土建工程建设。" 请你公司说明能评和施工许可的手续办理情况，包括但不限于提交办理申 请的时间、办理周期、办理不成功对项目的影响以及你公司拟采取的措施；如相 关手续已办妥，请说明 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-009 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于收到北京证券交易所二次问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股份有 限公司的二次问询函》（问询函【2024】第 007 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（凯添燃气）董事会： 就你公司对问询函【2024 年】第 004 号的回复，我部关注到以下情况： 1、关于项目建设安排 你公司在问询函中回复："截止目前，项目已经完成项目公司的注册登记、 项目备案、用地规划、建设规划的办理工作，正在推进能评和施工许可等相关的 手续办理。根据项目建设整体安排，3 月下旬计划正式动工，重点完成智算中心 项目的土建工程建设。" 请你公司说明能评和施工许可的手续办理情况，包括但不限于提交办理申 请的时 ...

项目建设 - 项目3月下旬计划正式动工，重点完成智算中心项目土建工程建设[1] 项目贷款 - 项目贷款综合授信金额预计20000万元，利率不高于4.5%，期限5 - 10年[2] - 贷款前二年不还本金，后续等额按季归还[3] 政策与技术 - 2024年2月6日银川出台支持政策，公司获更好支持[4] - 已建数据中心单个机架功率2.5kw - 4kw，GPU智算服务器单台超10kw[4] - 新建机房为模块化液冷设计，每个液冷机架配置功率48KW[4] 信息披露 - 公司需在2024年4月19日前报送说明材料并对外披露[6]