会议情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[2][3] - 2024年多场董事会委员会会议审议通过多项议案[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事吴妍现场工作15天，参加业务培训[8] - 2024年吴妍无北交所相关处分情况[8] - 2025年吴妍将维护股东权益促规范运作[9]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 2024年多场委员会会议审议通过多项议案[5] 独立董事履职 - 唐旭出席会议、与各方沟通并督促审计[6][7] - 唐旭现场工作15天并参加业务培训[8]

内部控制制度 - 2025年4月21日公司审议通过《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》[3] - 公司建立与实施内部控制应遵循合规性等原则[8] - 董事会负责内部控制制度的制定等工作[8] - 监事会负责监督内部控制制度的建立与执行[9] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立完善与推进执行[10] - 审计部门负责内部控制日常工作等[10] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节[12] - 公司建立有效内部控制包括内部环境等要素[13] - 公司需重点加强关联交易等活动的控制[14] 关联交易与对外担保 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实等原则[16] - 公司对外担保应遵循合法等原则[21] 募集资金管理 - 公司应制定《募集资金管理制度》，专户存储管理[23] - 财务部每季度向董事会报告募集资金使用情况[26] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并披露[26] 重大投资与信息披露 - 公司重大投资应遵循合法等原则[28] - 公司应制定《信息披露管理制度》，明确重大信息范围和内容[31] 内部控制评价 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性等原则[35] - 应围绕内部环境等要素确定评价具体内容[36] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[37] - 以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日，4个月内报出[50] 评价工作开展 - 公司应制定具体内部控制评价办法[39] - 审计委员会审议《内部控制评价方案》并提出审议意见[40] - 评价组收集内部控制设计和运行有效性的证据[41] 缺陷认定与报告披露 - 内部控制缺陷分为重大等三类，认定标准由公司定义[44] - 内部控制评价报告至少应披露八项内容，经审议、审批后披露[48]

2024年会议情况 - 召开4次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 审计委员会4、8、10月分别审议通过6项、半年报、三季报议案[5] 独立董事工作 - 冯西平出席会议、担任职务、沟通审计与股东[2][3][5][7][8] - 现场工作15天，参加业务培训[9] 未来展望 - 2025年冯西平维护股东权益促规范运作[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等不独立情形[1][2] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月21日对凯添燃气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 凯添天然气2024年应收账款累计发生额727,246.52元、2,931,730.00元[10] - 泰储能2024年其他应收款累计发生额30,244,061.3元、90,695,945.89元[10] - 肇汇川能源2024年其他应收款累计发生额4,919,000.0元、26,380,000.0元[10] - 2024年关联资金往来总计累计发生额99,096,440.7元[10] - 2024年关联资金往来偿还累计发生额200,555.00元[10] - 2024年末关联资金往来余额298,395,885.89元[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年审计收费56万元，与2024年相同[8] - 聘任需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年信永中和收入总额40.46亿元[2][3] - 2023年信永中和上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[3] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施多次[4]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为13家[2] 审计相关 - 2023年同意续聘信永中和为2024年审计机构[3] - 审计委员会核查认为其具备审计资质和能力[4] - 2025年4月19日审计委员会通过2024年审计报告等议案并提交董事会[4]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为13家[3] 合规数据 - 截止2024年12月31日近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 审计相关 - 2024年聘任信永中和为审计机构[3] - 信永中和认为公司2024年财报公允，出具标准无保留意见报告[4] - 公司评估信永中和具独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时完成2024年年报审计，报告客观完整清晰[5]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，唐旭任主任委员[1] - 2023年10月23日，冯西平当选委员，张靖不再担任[2] 会议审议情况 - 2024年4 - 10月多次会议审议通过多项报告议案[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，信永中和审计合规[5][6] 未来展望 - 2025年推动公司内控完善和财务管理规范化[7]