股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股129,451,196股，占比55.20%[4] - 网络投票股东1人，持股2,000股，占比0.00085%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为129,453,196股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][13][14][16] - 《2023年度非经营性资金占用说明》议案同意股数31,057,696股，占比100.00%[16] - 《2023年度权益分派预案》中小股东同意票数3,343,500，占比100.00%[19]

公司治理和内部控制 - 公司已建立健全的治理机构,包括股东会、董事会、监事会等,并聘请了高级管理人员,公司独立行使经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人的机构混同情形[3] - 公司建立了年度报告差错责任追究制度,未发生需要追责的情况,采取了多项措施保证年报信息的准确性和及时性[3] - 公司已建立完善的内部控制制度,报告期内未发现重大缺陷,未来将进一步提高内部控制水平[7] 股东和股权结构 - 公司前十大股东中存在关联关系,公司通过完善治理结构、合规履行审议程序等措施,有效控制关联关系对公司经营的影响[6] - 公司不存在被股东单位或其他关联方占用资产的情况,公司资产权属清晰[6] - 公司实际控制人为董事长龚晓科先生,持股比例请参阅年报,其对公司发展有长期规划和期望[7] 财务和经营情况 - 公司所有者权益增加主要是由于未分配利润增加,与投资决策和资金运作无关[4] - 公司每股收益下降主要是由于天然气销售利润率下降、燃气安装毛利率下降以及新项目折旧等成本增加所致,公司将采取措施提高盈利能力[4][5] - 公司 2023 年经营活动现金流量净额下降主要是由于支付给职工以及为职工支付的现金增加,但公司经营性现金流量净额与经营状况相符,不存在下降趋势[6] - 公司 2023 年财务费用增加主要是由于 2022 年银川调峰储气项目贷款利息资本化停止所致,随着项目贷款逐步归还,财务费用将有所下降[5][6]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-039 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 参会单位及人员：：通过网络方式参与"宁夏辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"活动的投资者。 上市公司接待人员：1.公司董事长：龚晓科先生 2.公司副总经理、财务负 责人：张靖先生 3.公司副总经理、董事会秘书：高永进先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动通过网络与投资者沟通，公司就投资者普遍关注的问题进行了交 流，主要问题及回 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-037 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关 于股东大会召开的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 129,451,196 股，占公司有表决权股份总数的 55.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00085%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

大远律师事务所 法律意见书 宁夏大远律师事务所 大 远 律师事 务 所 法律意见书 宁夏大远律师事务所 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 PP 宁夏大远律师事务所 中国宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心 B 座 13 楼 电话: 0951―5134916 邮箱: dayuan5134956@163.com 二 0 二四年五月 1 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏大远律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏凯添燃气发展股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会事宜出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定及本次法律意见书出具目以前已经发生或者存在 的事实,遵循勤勉尽责和诚实信用原则履行法定职责,对本次股东大会合法合规性 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月13日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长龚晓科、副总经理张靖和高永进、保荐代表人陈锋 [2] 业务合作与项目进展 - 与国能宁夏合作的光伏制氢将加强新能源业务投入，按进展披露信息 [4] - 制氢项目因园区规划调整、用地无法落实已终止，未实际投资无损失 [6] - 算力中心前期已充分评估风险，将按订单情况分期建设控制风险 [8] - 智算中心利用宁夏风光资源，定位高效绿色低碳节能，服务相关战略目标，按进展披露信息 [10] 市场与价格相关 - 甘肃公司收到通知，液化天然气企业按成本和供求自主定价并接受监督 [5] 财务与经营情况 - 2023年营业收入同比增长20.05%，净利润同比下降24.31%，原因一是采购LNG补充气源致天然气销售利润率下降，二是燃气安装因社会责任项目无利润 [10][11] - 2023年毛利率下降，原因与净利润下降原因相同 [10] - 公司主要税收优惠为按15%税率征收企业所得税，符合西部大开发政策，较长期限内有持续性和稳定性 [11] - 研发投入占营业收入0.62%，公司有49项专利（含4项发明专利），后续结合主业保持研发投入 [11] 股价与投资者信心 - 二级市场股价受多因素影响，公司专注主业、加大新能源投入提升业绩回报投资者 [7] - 专注提升自身经营能力和盈利水平，以业绩回报投资者维护中小持股者利益 [12] 市场竞争优势 - 公司拥有稳定经营区域、完善输配场站、稳定客户群体、专业安全管理团队、稳定上游气源和良好政企关系 [11] - 以市场开发为导向，精准定位用户，以服务促销售扩大市场份额 [12]

公司概况 - 公司主营城市燃气业务，是城市基础设施的投资、建设和运营服务商 [1][2][9] - 公司利用宁夏丰富的风光资源,建设高效、绿色、低碳、节能的智算中心,服务国家"东数西算"和"银川算力之都"战略目标 [9] - 公司积极与行业相关企业合作,拓展业务,发挥智算中心的能源优势和区域优势,为股东创造最大价值 [9] 经营情况 - 公司2023年营业收入同比增长20.05%,但净利润同比下降24.31% [10] - 主要原因为:1)为完成冬季居民用户保供任务,采购大量LNG导致天然气销售利润率下降;2)为保障区域用户安全用气,开展居民用户三件套安装工作,该项目无利润 [10] - 公司主要享受15%企业所得税优惠政策,对公司发展产生积极推动作用,该政策在较长期内应具有持续性和稳定性 [11] - 公司研发投入占营业收入的0.62%,未来将继续保持研发投入,将研发内容与市场需求紧密结合,实现经营创新和发展 [12] 市场竞争 - 公司在城镇燃气运营服务市场具有以下竞争优势:1)稳定的经营区域;2)完善的输配场站建设;3)稳定的天然气客户群体;4)专业的燃气安全管理团队;5)稳定的上游气源;6)良好的地方政企关系 [13] - 公司坚持市场开发为导向,精准定位用户,以服务促进销售,以销售提升客户体验,以客户扩大市场份额 [13] 投资者关切 - 公司与国能宁夏的光伏制氢项目已终止,未给公司造成损失 [4][6] - 公司甘肃子公司液化天然气价格将根据生产经营成本和市场供求自主定价 [5] - 公司二级市场股价受多方面因素影响,公司将专注提升经营能力,以业绩回报投资者,共同维护中小持股者利益 [7][12] - 公司智算中心项目符合公司发展方向,将根据项目进展情况及时披露更新 [8][9]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气公告编号：2024-036 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 上市公司接待人员：1.公司董事长：龚晓科先生 2.公司副总经理、财务负 责人：张靖先生 3.公司副总经理、董事会秘书：高永进先生 4.公司保荐代表人： 陈锋先生 三、 投资者关系活动主要内容 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络方式召开 2023 年年度说明会。 本次业绩说明会通过年报解读等形式对公司 2023 年经营业绩进行了介绍， 同时公司就投资者普遍关注的问题进行回答，主要问题及回复如下： 问题 1 ...

业绩数据 - 报告期综合毛利率20.21%，同比降3.03个百分点[1] - 燃气销售业务毛利率14.30%，同比降3.13个百分点[1] - 燃气安装业务毛利率44.89%，同比降18.5个百分点[1] 资产负债 - 报告期末合同履约成本账面余额1127.29万元，较期初增912.08万元[1] - 报告期末应收账款账面价值9151.21万元，较期初增46.18%[4] - 报告期末应付翱华股份款项余额3013.61万元，账龄1年以上[8] - 报告期末在建工程页岩气井口LNG项目余额691.30万元，较期初增34.68万元[9] - 报告期末递延所得税资产729.01万元，“其他项目”259.33万元[10] 信用减值 - 2023年前三季度信用减值损失30.92万元，全年406.03万元[4] 投资项目 - 2021 - 2024年4次对外投资或签协议，预算涉及20000万、4250万、25000万等[7] 其他事项 - 公司需在2024年5月27日前对问询函做书面说明并披露[12]

业绩数据 - 报告期综合毛利率20.21%，同比降3.03个百分点[1] - 2023年前三季度信用减值损失30.92万元，全年406.03万元[5] 资产负债 - 报告期末应收账款账面价值9151.21万元，较期初增46.18%[5] - 报告期末递延所得税资产729.01万元[14] 项目进展 - 报告期末在建工程页岩气井口LNG项目余额691.30万元[13] 对外投资 - 公司上市后4次对外投资或合作，预算20000万、4250万、25000万[8] 其他事项 - 公司及会计师需2024年5月27日前就问题书面说明披露[18]