证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-047 关于子公司股权收购完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 国义招标股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有 限公司 100%股权的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》等议案，详细内 容请见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的议案》《关于本次交易 构成关联交易的议案》等议案，详细内容请见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第二次 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-045 国义招标股份有限公司 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,861,844 股，占公司有表决权股份总数的 38.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 19.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0047 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2024 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行 见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 公司本次股东大会现场会议于 2 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字(2024) 0047 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2024 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行 见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: J 一、本次股东大会的召集、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-045 国义招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,861,844 股，占公司有表决权股份总数的 38.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 19.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

财务数据 - 2023年末标的公司净资产账面7206.71万元，资产基础法评估值8746.69万元，增值21.37%，收益法评估值14789.29万元，增值率105.22%[2][146] - 2022年末标的公司净资产账面6087.47万元，资产基础法评估值7824.42万元，增值率28.53%，收益法评估值18093.60万元，增值率197.23%[2][146] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为11538.91万元、12088.21万元、11235.28万元[62] - 2021 - 2023年公司营业成本分别为5794.79万元、6016.84万元、6298.81万元[62] - 2021 - 2023年公司净利润分别为//、2095.74万元、1119.24万元[128] 资产情况 - 流动资产账面价值和评估值均为24687.45万元，评估无增减值[54][157] - 无形资产账面价值为98.06万元，评估值为1633.58万元，增值1535.52万元，增值率1565.98%[54] - 长期股权投资账面价值为116.23万元，评估值为117.64万元，增值1.41万元，增值率1.21%[54] - 固定资产账面价值为248.25万元，评估值为251.30万元，增值3.05万元，增值率1.23%[54] 未来展望 - 公司未来收入预测增长率在2% - 4%之间[61] - 预计总体销售和管理费用占比未来小幅度降低[66][69] - 预计研发费用占营业收入比例未来基本稳定[69] 用户数据 - 2021 - 2023年公司项目数量分别为7422、8827、9363[101][108] - 2021 - 2023年业务结算规模分别为308.57亿元、295.34亿元、371.65亿元[101][108] - 2021 - 2023年中标服务费收入分别为10273.72万元、11005.89万元、10088.11万元[101][108] 其他 - 上市公司拟14789.29万元购买标的公司100%股权[133] - 交易对手方广新集团承诺标的公司2024 - 2026年税后净利润分别不低于978.07万元、1097.25万元和1097.98万元[114] - 标的公司在手订单824个，预计中标金额597511万元，预计招标代理收入1718万元[115] - 截止2023年12月31日，招标中心在职员工158人，本科及以上学历占比87.97%，中级及以上职称人员占比56.33%[130] - 标的公司拥有发明专利5项、软件著作权23项[131]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-044 国义招标股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》（以下 简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，现将《问 询函》回复内容公告如下： 本回复中的释义如下： | 公司、上市公司 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 标的公司、招标中心 | 指 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 问题一、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资产 基础法评估值为 8,746.69 万 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月1日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东5人，持股82,043,150股，占比53.34%[4] - 通过网络投票股东2人，持股1,641,150股，占比1.07%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为82,043,150股，占比100%[5][6][8][9][10][12]

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0034 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0034 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董 ...