一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-042 国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,043,150 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,641,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络 ...

市场扩张和并购 - 公司拟14789.29万元购买标的公司100%股权[1] - 交易对手方承诺标的公司2024 - 2026年税后净利润分别不低于978.07万、1097.25万和1097.98万元[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司货币资金5.88亿元[6] 其他新策略 - 公司需于2024年4月2日前报送问询说明材料并披露[6] 数据对比 - 标的公司2023年末净资产账面7206.71万元，资产法评估8746.69万元，收益法评估14789.29万元[1] - 标的公司2022年末净资产账面6087.47万元，资产法评估7824.42万元，收益法评估18093.60万元[2][3]

关于对国义招标股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 005 号 国义招标股份有限公司（国义招标）董事会： 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《购买资产暨关联交易的公告》， 拟以自有资金 14,789.29 万元购买实际控制人广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）持有的广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账 面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两 种评估方法，其中资产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值率 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本 次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟 发行股份购买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产 账面总 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-035 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

审计相关 - 审计报告文号为华兴审字[2024]23001440097号，日期为2024年3月，用于国义招标股份有限公司拟收购招标中心之目的[3][8][20] - 审计的财务报表涵盖2022年、2023年资产负债表等相关报表[3] 业绩数据 - 2023年12月31日货币资金为232,483,887.9元，较2022年的98,839,330.59元增加[22] - 2023年营业成本为62,988,072.27元，2022年为60,168,379.02元[23] - 2023年销售费用为5,080,044.63元，2022年为3,977,713.09元[23] - 2023年管理费用为27,807,040.18元，2022年为31,855,304.03元[23] - 2023年研发费用为5,744,545.37元，2022年为5,421,836.25元[23] - 2023年财务费用为 - 2,013,925.16元，2022年为 - 1,828,179.65元[23] - 2023年营业利润为12,297,785.80元，2022年为24,788,473.99元[23] - 2023年利润总额为12,291,898.17元，2022年为27,108,606.94元[23] - 2023年净利润为11,192,373.40元，2022年为20,957,369.33元[23] - 2023年综合收益总额为11,192,373.40元，2022年为20,957,369.33元[23] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为116,134,255.53元，2022年度为132,525,988.24元[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为45,304,558.26元，2022年度为74,248,408.33元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,569,887.69元，2022年度为 - 1,132,352.42元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,253,996.74元，2022年度为 - 9,455,981.93元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额为101,360,377.90元，2022年末为191,869,269.25元[24] - 2023年度所有者权益合计为72,067,101.58元，2022年度为67,737,825.88元[25] 资产相关 - 2023年12月31日应收账款账面余额10,613,178.59元，坏账准备885,244.85元，账面价值9,727,933.74元；2022年对应数据分别为7,465,620.72元、1,155,427.07元、6,310,193.65元[185] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，0 - 6个月计提比例0.87%，6 - 12个月2.83%，1 - 2年8.85%等；2022年对应比例分别为1.73%、5.00%、14.17%等[188][189] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款坏账准备较2022年转回270,182.22元[190] - 2023年12月31日欠款方归集期末余额前五名应收账款合计4,351,816.21元，占比41.00%；2022年合计3,453,189.98元，占比46.26%[192][193] - 2023年12月31日预付款项合计294,846.48元，其中1年以内占比100.00%；2022年合计615,328.70元，1年以内占比95.12%[194] - 2023年12月31日其他应收款为4,367,795.31美元，2022年为10,613,838.69美元[196] - 2023年12月31日1年以内（含1年）其他应收款为1,889,578.53美元，2022年为1,195,334.54美元[196] - 2023年12月31日2 - 3年（含3年）其他应收款为605,233.41美元，2022年为7,283,535.77美元[196] - 2023年12月31日3 - 4年（含4年）其他应收款为409,464.07美元，2022年为234,435.08美元[198] - 2023年12月31日4 - 5年（含5年）其他应收款为202,135.08美元，2022年为539,635.00美元[198] - 2023年12月31日坏账准备为1,615,011.91美元，2022年为1,423,149.03美元[198] - 2023年12月31日保证金及押金为5,001,859.76美元，2022年为4,610,577.41美元[199] - 2023年12月31日按单项计提坏账准备的应收账款账面余额369,028.00美元，比例6.17%，坏账准备比例100.00%[200] 公司业务及政策 - 公司主要业务包括招标代理服务和造价及咨询服务[30] - 公司2023 - 2025年执行高新技术企业减免，按15%的税率缴纳企业所得税[181] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[33][35] - 公司采用《企业会计准则解释第16号》未对财务状况和经营成果产生重大影响[178]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，议案3月25日通过审议[3] - 4月10日15:00现场开会，4月9 - 10日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为4月2日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] 交易事项 - 公司拟14789.29万元自有资金购广东省机电设备招标中心100%股权[11] - 交易对方为实控人，构成关联交易，董事会提请授权办理[12]

收购信息 - 国义招标拟14789.29万元现金购买招标中心100%股权[1][19] - 交易基准日为2023年12月31日，损益由受让方承担和享有[21] - 转让方收款30个工作日内完成股权工商变更[23] 财务数据 - 招标中心2023年末资产总额26852.38万元，占国义招标32.10%[5] - 招标中心2023年末资产净额14789.29万元，占国义招标24.72%[5] - 招标中心2023年营业收入11235.28万元，占国义招标46.36%[5] - 招标中心净资产按资产基础法评估值8746.69万元，增值率21.37%[16] - 招标中心净资产按收益法评估值14789.29万元，增值率105.22%[16] 业绩承诺 - 广新集团承诺招标中心2024 - 2026年税后净利润分别不低于978.07、1097.25和1097.98万元[27] 风险与程序 - 上市公司与标的公司业务单一，面临业绩波动风险[41] - 本次交易尚需股东大会审议，已履行部分审议程序[42] - 保荐机构认为不构成重大资产重组，对中小股东无重大不利影响[43]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-037 国义招标股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、本次交易的背景 （1）招投标行业发展前景广阔，行业走向整合 近年来我国国民经济整体运行良好，为招标代理服务行业的快速发展提供了 良好的宏观经济环境。目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性好、 潜力足、空间大的特征不会改变，长期向好的基本面不会改变。随着我国近年来 不断加强对医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的投资力度，制造 业投资规模及民间投资体量的不断增长，都会给招投标行业的发展带来新的机 会。招标采购服务行业的供给侧改革正在如火如荼的进行，目前行业内存在大量 提供低端"程序性"服务的中小机构，技术含量高的咨询服务供给不足，如何加强 优质招标代理服务的供给成为行业发展面临的重要问题。 从未来发展趋势看，大型招标代理服务机构会以兼并收购的方式，不断完善 业务布局，规模和影响力将不断扩大 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-034 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的 议案》 1.议案内容： 公司拟以人民币 14,789.29 万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司 持有的广东省机电设备招标中心有限公司 1 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444170008202400037 | | --- | --- | | 合同编号: | 粤卓越合[2024](资产)字038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 粤卓越评[2024]资产08第0081号 | | 报告名称: | 国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的 广东 省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 147.892.900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月 | | 评估机构名称: | 限公司 广东卓越 篇 | | 签名人员: | 涂铭 质编号: 44111766 | | | 郑璐茵 员编号:44190025 | | Do Si | (可扫描二维码查询备案业务信息) 切止反安可比白汁明止扣十コナルタ知々些田互忙出行了权安 T. It th | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...