国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-141 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 1.议案内容： ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-142 国义招标股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 三、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》 国义招标 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-144 国义招标股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《国义招标股份有限 公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十八次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 （二）独立意见 经核查，我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，具备相应 的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证 了公司各项工作的顺利 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-143 国义招标股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-146 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 23 日 15:00—2023 年 ...

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月，公司获评广东省招标投 标行业招标代理机构信用评价证书--AAA 级。 2023 年 1 月，公司获认定为"专精特新中 小企业"。 2 2023 年 2 月，中国招标投标协会第三届理 事会第一次会议选举我司为中国招标投标协会 副会长单位。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 20 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 35 | | 第八节 | 备查文件目录 127 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及 ...

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 2022 1 2022 年 4 月，公司"国义"商标纳入广东省重 点商标保护名录。 2022 年 6 月，公司参评广东省公共资源交易联 合会开展的"会员 2021 年度信用评价"，获评 "2021 年度广东省公共资源交易信用优秀单位（交 易平台服务）AAA 级"、"2021 年度广东省公共资 源交易信用优秀单位（交易中介服务机构）AAA 级"。 2022 年 12 月，广东省信用协会组织的"诚信中 小企业"评选活动，公司获评"广州市诚信中小企 业"。 2022 年 11 月，获评广州市工程招标行业协会颁发 的"2021 年度广州市工程招标行业协会优秀诚信招标代 理"。 2022 年 9 月，公司参评"2022 第 16 届招投标领域 年度聚焦活动"中，荣获"2022 招投标领域 16 届年度 聚焦卓越企业奖"、"2022 招标代理行业典范奖"、 "2022 招标代理行业十大领军企业"、"2022 招标代 理优质服务奖（★★★★★）"、"2022 招标代理行 业综合实力百强第五名" ...

国义招标 证券代码 : 831039 2023 年第一季度报告 1 国义招标股份有限公司 2 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 主要财务数据 单位：元 第一节 重要提示 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-056 国义招标股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 公司董事长：王卫先生； 公司总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：后聪先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-042），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩 ...

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 1 2022 2022 年 11 月，获评广州市工程招标行业协会颁发 的"2021 年度广州市工程招标行业协会优秀诚信招标代 理"。 2022 年 9 月，公司参评"2022 第 16 届招投标领域 年度聚焦活动"中，荣获"2022 招投标领域 16 届年度 聚焦卓越企业奖"、"2022 招标代理行业典范奖"、 "2022 招标代理行业十大领军企业"、"2022 招标代 理优质服务奖（★★★★★）"、"2022 招标代理行 业综合实力百强第五名"、"2022 政府采购项目招标 代理机构 30 强"、"2022 医疗卫生项目招标代理机构 10 强"、"2022 轨道交通项目招标代理机构 10 强"、 "2022 国有招标代理机构 30 强"、"2022 全流程电子 招投标平台用户满意奖"、"2022 工程项目招标代理机 构 10 强"、"2022 广东省招标代理机构 10 强前三 强"、"2022 民航项目招标代理机构前三强"。 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的《关 于对广 ...