证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-002 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 国义招标股份有限公司 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易总额4260万元，2023年实际发生额3289.02万元[3] - 2024年购买原材料、接受劳务预计975万元，2023年745.72万元[3] - 2024年销售产品、提供劳务预计3000万元，2023年2301.14万元[3] - 2024年其他关联交易预计285万元，2023年242.15万元[3] - 2024年度与关联方日常性关联交易金额占最近一期经审计总资产的4.73%[18] 公司财务数据 - 广东粤新建设有限公司2022年末总资产3019.56万元，净资产1169.33万元等[6] - 广东广新物业管理有限公司2022年末总资产2677.94万元等[7] - 广东地方铁路有限责任公司2022年末总资产93986.02万元等[9] - 广东省机场管理集团有限公司2021年末总资产634.63亿元等[11] - 广东省铁路建设投资集团有限公司2022年末总资产2342.93亿元等[12] - 广东省广新控股集团有限公司2022年末总资产1091.01亿元等[14] - 广东省粤新资产管理有限公司2022年末总资产54.30亿元等[15] 决策与协议 - 公司第五届董事会第三十二次会议审议通过预计2024年度日常性关联交易议案[16] - 独立董事事前审议同意提交该议案[17] - 公司与广东粤新建设有限公司签署办公场所物业管理协议[21] 其他 - 2024年度日常性关联交易遵循公平自愿原则[19] - 与关联方交易具有必要性和合理性[22] - 保荐机构认为关联交易决策程序和信息披露合规[24]

国义招标股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 5 日经公司第五届董事会第三十二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-002 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 关联董事郑建华、李进一回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-003 国义招标股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 接受物业服务并支付 | 9,750,000.00 | 7,457,218.04 | 承接的铁路、轨道交通 | | 购买原材料、 | 物业管理费，水电费， | | | 项目数量增加 | | 燃料和动力、 | 缴纳停车费；采购铁 路、轨道交通产业营 | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销渠道及招标代理辅 | | | | | | 助服务 | | | | | 销售产品、商 | 提供招标代理服务和 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-004 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 5 日经公司第五届董事会第三十二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）担任国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对国义招标预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了核查，核 查具体情况如下： 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，国义招标对 2024 年度可能发生的日常 性关联交易进行预计，具体情况如下： - 1 - 1、广东粤新建设有限公司 | 关联方名称 | 广东粤新建设有限公司 | | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | | 住所 | 广东省广州市海珠区建基路 号广东外贸广场 室 66 1301 | | | 法定代表人 | 张晓军 | | | 成立日期 | 2002 年 7 5 日 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-001 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事龚琳琳先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 龚琳琳先生的《辞职报告》 国义招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-001 龚琳琳先生因工作原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事龚琳琳先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 龚琳 ...

股东大会安排 - 2023年12月7日决定12月25日召开临时股东大会[3] - 12月8日刊登召开股东大会通知公告[3] - 现场会议12月25日15时召开，网络投票12月24 - 25日[3] 参会情况 - 现场0名股东及代理人，代表0股，占比0.00%[5] - 网络投票2名股东，代表30600000股，占比19.89%[6] 议案审议 - 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》[8] - 同意该议案股份30600000股，占比100.00%[12] - 中小投资者同意股份3000000股，占比100.00%[12]